DCG:华尔街日报：金融大佬也“翻车” DCG创始人如何摆脱困境？_DCG币

来源：华尔街日报

编译：比推BitpushNewsMaryLiu

DigitalCurrencyGroup(DCG)首席执行官BarrySilbert曾在传统金融市场耕耘多年，转战加密领域后成功缔造了他的DCG帝国，现在正在努力使其经纪公司免于破产。

一年前，BarrySilbert在DCG持有的40%股份价值超过30亿美元。DCG是一家加密企业集团，触角几乎遍及从贷款到比特币挖矿等每个角落，该集团在康涅狄格州的豪华办公室拥有大理石装饰的厨房、咖啡师和法国大厨。

Silbert是一位46岁的金融资深人士，他的职业生涯始于帮助公司重组和应对经济低迷时期，与许多加密高管不同，他在推特上多次警告他在数字资产中看到的风险行为，暗示他预料到了可能出现的问题。

如今，Silbert正努力让DCG的贷款公司免于破产。DCG的其他业务，如基金管理公司GrayscaleInvestments、比特币矿企Foundry和媒体CoinDesk也面临着重大挑战。

Tether：华尔街日报的报道不实，实际上公司长期与全球执法部门合作:3月11日消息，Tether发文称，其继续成为《华尔街日报》过时、不准确和具有误导性的报道和指控的目标，《华尔街日报》的最新报道暗示Tether的运营不受监管。然而该报道与事实相冲突，实际上Tether在大量金融监管下运营，并几乎每天与全球执法部门合作，包括与美国司法部和其他顶级美国机构的定期合作，不为美国客户提供服务。[2023/3/11 12:56:43]

如果说加密交易所FTX和SamBankman-Fried的倒闭是由于缺乏经验和欺诈，那么Silbert公司的危机是过于乐观的金融家最容易犯的通病，包括增长太快，与错误的人做生意并大规模借款，就DCG而言，甚至是从子公司那里借钱。

Silbert复刻巴菲特的模式建立了自己的公司，其投资者或顾问包括美国前财政部长LarrySummers、SilverLake联合创始人GlennHutchins和贝恩资本风险投资公司。即便如此，DCG还是背负着沉重的债务来扩张。

DigitalAssetsData曾是DCG风险投资组合的一部分，其创始人MikeAlfred说：“这个组织变得如此庞大，它的成功似乎也暗示了失败，Silbert不再能够亲自参与每个子公司的风险管理。”

华尔街日报：随着监管审查的增加，加密公司加大合规部门招聘力度:9月30日消息，随着加密货币公司在美国和全球范围内受到越来越多的监管审查，它们正在加大合规部门的招聘力度。专注于受监管行业的全球招聘公司Hamlyn Williams Inc.表示，2021年，该公司对金融科技和加密货币业务进行了18次首席合规官人才搜索，高于2020年全年的7次。

创建、托管和交易数字货币的企业面临越来越大的监管压力。美国证券交易委员会主席Gary Gensler本月表示，他认为加密货币没有太大的长期可行性，并强调他对保护投资者和将市场置于监管之下的重视。Gensler曾多次将加密市场比作狂野西部，并敦促加密交易和借贷平台向美国SEC注册，称它们可能违反联邦法律提供未注册的证券。（华尔街日报）[2021/9/30 17:18:06]

Silbert现在正在处理的棘手问题包括：

DCG贷款公司Genesis

美国证券交易委员会起诉Genesis和加密货币交易所GeminiTrustCo.LLC，称这两家公司为让投资者有机会在加密货币领域获得高于市场的回报而开展的项目违反了投资者保护法

灰度比特币信托基金的价值

DCG的风险投资及其矿业、媒体和其他业务的估值在市场急剧下滑的情况下也大幅下跌

声音 | 华尔街日报：比特币价格由交易机器人操纵:据华尔街日报报道，操纵比特币价格的机器人并不是新出现的，也不会消失。这一问题仍在受到监管机构的审查，美国证券交易委员会（SEC）在8月份拒绝了多份比特币ETF申请时就引用了这一问题。CoinList总裁兼联合创始人Andy Bromberg表示，机器人在全市场范围内猖獗，至少目前是这样。加密货币对冲基金Virgil Capital的执行合伙人Stefan Qin表示，自己使用机器人在全球数十个加密货币交易所与“敌方”机器人作战。他的公司已经建立了“错误处理功能”，以识别可能非法的活动。[2018/10/3]

Silbert在1月10日写给股东的信中说：“过去的一年是我一生中最艰难的一年”。

在接受采访时，他表示相信加密行业将会反弹，DCG也会随之反弹：“我们的生存毫无疑问，我们拥有出色的业务、出色的投资和出色的团队。”

Silbert表示，Genesis的大部分麻烦是由于FTX和一个大型对冲基金客户的意外崩溃，以及加密货币价格的崩溃，公司团队正在努力寻找解决方案，其他DCG子公司和投资将成为强大的实体。

Silbert曾经成功度过经济低迷时期。与他共事过的人表示，如果加密市场稳定下来，DCG的许多业务仍能保持盈利并保持良好的前景。

声音 | Dash首席执行官：数字货币发展不需要华尔街介入:据CCN消息，Dash首席执行官Ryan Taylor表示数字货币的发展不需要华尔街的介入。因为不管有没有华尔街的参与，每年都有越来越多的人在使用数字货币。数字货币技术与传统金融体系的融合正在不断深入。[2018/8/12]

曾经是HoulihanLokey的投资银行家

他说，他在比特币交易价格低于10美元时买入，而最近的价格略高于21,000美元，2021年的峰值价格超过68,990美元。随着它的上涨，他将个人资金中的几十万美元投资于加密基础设施建设项目。

他在2012年表示：“我对无边界、无摩擦的数字货币形式的潜力感到兴奋，我不会停止对比特币的布道。”他说服了SecondMarket董事会创建了后来的GrayscaleBitcoinTrust。

SecondMarket被出售给纳斯达克后

据知情人士透露，DCG的高管几乎没有反对快速增长，也没有来自投资方、顾问或担任其董事会成员的金融巨头的反对意见。其中，Hutchins和Summers最近几个月与DCG断绝了联系，双方的代表以及贝恩的代表均拒绝置评。

与加密领域中一些通过媒体露面或大胆预测立人设的企业家不同，Silbert通常避免公开发言。与他共事过的人说，他不喜欢闲聊，他的办公桌上有三个电脑屏幕，用来运行Twitter和CNBC。他的妻子曾向他的一位同事透露，度假时，Silbert经常拖着成堆的书到酒店游泳池。

声音 | Hontao Qiao: 区块链数字资产管理是华尔街未来最大机会:2018虚拟货币对冲基金峰会上，前摩根大通资产管理执行理事Hontao Qiao表示，区块链数字资产管理是华尔街未来的最大机会 ，大型公司将会更多专注于技术开发，区块链技术将会颠覆传统金融领域，为经济生态系统带来信任。在数据方面，项目管理不会出现操纵市场者，更加透明化；资产方面，个人可以在不需披露持股的情况下获得项目管理方和投资方的信任。[2018/8/2]

Silbert向员工明确表示，DCG不会上市。随着加密货币价格飙升，业内一些人进行了华而不实的收购，他告诉同事，他们正在积累“世代财富”，并敦促他们不要炫耀。

一位前同事称Silbert告诉他们：“你们不要试图成为靶子”。DCG的一位女发言人说，Silbert并不记得曾说过类似的话。

2020年前后，Silbert决定将大部分业务从曼哈顿下城搬到他居住的康涅狄格州Stamford。DCG斥资5000万美元翻新了那里的一间办公室，希望能吸引年轻员工，例如安装一个华丽的厨房，厨师可以在这里准备午餐，例如烤章鱼，而Silbert通常带饭上班。

Genesis根据地在纽约，2021年的圣诞派对在Cipriani餐厅举办，现场有完整的管弦乐队、DJ、大型零食吧、游戏机和香槟塔。Silbert本人没有参加此次party。

据与Silbert关系密切的人士称，西尔伯特先生不喜欢管理员工。相反，他专注于分配资金并将日常决策交给每个部门的管理层。

2021年6月，由于加密货币仍然强劲，Silbert在推特上写道：“加密货币领域存在一条由借款人和贷款人组成的daisychain——大部分资本充足，但有些资本不足……了解链环节中的交易对手风险以及弱者在哪里很重要”。

尽管如此，在2022年初，除了2021年和2022年从Genesis借来的数千比特币之外，DCG还从自己的Genesis借贷公司借了近5亿美元，用于投资股票和数字代币，并从投资者那里回购股票。

该公司表示，当时DCG的估值为100亿美元，每年的现金流量超过10亿美元，这对Silbert和团队来说证明了借款是合理的。

Genesis向三箭资本有限公司提供了大量贷款，这是一家押注于加密货币TerraUSD的新加坡对冲基金。去年，Genesis向三箭公司提供了24亿美元的贷款。据法庭文件和知情人士透露，80%的信贷以比特币、以太坊、灰度比特币信托、灰度以太坊信托和其他低流动性的加密货币的形式抵押。

TerraUSD在5月暴跌，三箭也倒闭了，由于其贷款抵押品价值暴跌，Genesis蒙受了巨大损失。

DCG吸收了Genesis的债务，并向三箭公司提出了12亿美元的索赔。三箭的创始人拒绝置评。

11月FTX的崩溃加剧了Genesis的麻烦。据《华尔街日报》报道，Genesis已向加密交易所的姊妹交易公司AlamedaResearch借出数亿美元。Genesis在11月10日表示，其衍生品和交易业务在其FTX交易账户中拥有约1.75亿美元的“锁定资金”。

去年年底，Silbert开始谈判以挽救Genesis并重振DCG，DCG因三箭资本违约而向Genesis提供11亿美元的期票。

Genesis债权人、由Cameron和TylerWinklevoss创立的加密货币交易所GeminiTrust已向Genesis施压，要求其退还超过9亿美元的Gemini客户存款。在Twitter上，CameronWinklevoss发布了一封公开信，指责Silbert“恶意拖延战术”。

DCG发言人说：“这是又一次孤注一掷、毫无建设性的宣传噱头。”DCG“将继续与Genesis及其债权人进行富有成效的对话，目标是找到一个对各方都适用的解决方案。”

在美SEC周四对Genesis和Gemini提起的诉讼中，监管机构表示Genesis应该注册其加密借贷产品，这将要求它向客户提供详细的财务披露。Genesis发言人和DCG均拒绝就此诉讼置评。

TylerWinklevoss在推特上表示，GeminiTrust与SEC进行了17个多月的讨论，但在Genesis暂停取款之前，该机构从未提出执法行动的可能性，SEC没有回应置评请求。

去年12月，纽约对冲基金FirTreePartners在特拉华州衡平法院起诉GrayscaleInvestments，寻求相关细节，以调查FirTree所指控的管理不善和潜在的利益冲突。一群小股东正试图强制削减费用、管理层改组和其他变革。

Silbert在致股东的信中说：“在花了10年时间为这家公司和这个领域倾注了一切，并坚持不懈地专注于以正确的方式做事之后，我的诚信和善意受到了质疑，这一直是一个挑战。”

Grayscale的一位女发言人称该诉讼毫无根据，并表示：“我们期待澄清对我们公司和产品的众多错误描述。”

根据最新的监管文件，GrayscaleBitcoinTrust在2021年收取了6.15亿美元的投资者费用，分析师表示，它仍然是一个赚钱的业务。但加密抛售意味着DCG的所有资产的价值可能只是一年前的几分之一。大约两周前，DCG关闭了其财富管理业务总部，以削减成本。

Silbert说：“如果你像我们一样相信加密行业正在经历最新的洗牌期并将反弹，那么我们将成为该领域的领导者，我们有很多企业和业务，正在共克时艰，努力解决这个问题。”

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