加密货币:关于阿联酋（迪拜）的Web3监管态势分析_加密货币是钱吗

对于Web3创始人、加密领域的律师和金融监管机构来说，2022年是一个多事之秋。破产、欺诈指控等等各种事件都在2022年出现…那么，未来可能会有什么样的事件？

有几点是肯定的：首先，监管机构将对加密领域采取采取严厉的措施，曾经可以通过离岸司法管辖区躲避法律制裁的日子也一去不复返了。如果Web3创始人足够聪明且有长远的眼光的话，会意识到，目前项目的必须满足监管要求。

根据PWC的一份报告显示，在2020年7月至2021年6月期间，阿联酋在全球加密货币市场的份额增加了500%，早已超过了250亿美元的交易额。

世界上已经有几个国家已经公开宣布，会致力于在Web3和加密货币领域的监管这块起到主导作用，从而为普通用户、行业创始人和投资人提供具备确定性的环境。在这块，阿联酋拥有很多自由经济区和自由金融区，通过发行「许可证」吸引行业内的创业者。

Succinct宣布关于构建Optimism远程静态调用概念验证RFP的申请已被Optimism基金会接受:7月28日消息，Succinct在社交媒体上表示，其提交的关于构建Optimism远程静态调用概念验证RFP的申请已被Optimism基金会接受。如果实现集成功能，将允许用户在任何L2合约通过使用预编译来查询L1状态，包括为L2上的DeFi协议读取Chainlink的L1数据，根据L1ERC20代币余额加权对L2进行治理投票。[2023/7/28 16:04:06]

那么，如何从司法和监管的角度，思考阿联酋对Web3和加密货币创业者和投资者的规章和条款？

阿联酋的金融监管

金融监管机构会对阿联酋的金融服务活动进行金融监管。因此，假设你的Web3项目和传统的金融活动，如银行、经纪、托管、支付服务或投资管理等活动有关，大概率会属于阿联酋金融监管机构的管辖范围。

阿联酋

CZ回复关于TUSD数据推文，TRU短时涨超30%:3月1日消息，CZ在其社交平台回应关于“在过去7天里，Binance铸造价值1.3亿美元的TUSD，流通供应量超过11亿美元，稳定币中排名第五”数据分析时表示，让更多的稳定币蓬勃发展。

行情显示，TRU拉升触及0.113美元，现报价0.1079美元，24小时涨幅达31.59%。[2023/3/1 12:36:12]

本土或在岸公司:指的是在7个酋长国其中之一的经济部门进行注册的公司，迪拜经济部、阿布扎比经济发展部

经济自由区：阿联酋共有有40多个自由区，仅在迪拜就有30多个自由经济区；DMCC：最大的一个经济自由区，CryptoCentre已经成为阿联酋的旗舰，有500多家加密、Web3公司在这里办公。

金融自由区：阿联酋目前有两个金融自由区，分别是阿布扎比全球市场和迪拜国际金融中心。

离岸司法管辖区：阿联酋有两个自由经济区属于离岸司法管辖区：即JebelAliFreeZone和和RAK国际企业中心。

Lbank蓝贝壳：关于更新处理Grams回购计划进程的公告:据官方消息，Lbank蓝贝壳表示将于八月份完成Grams的退款结算。经过LBank团队最近三个月的不懈努力，Lbank蓝贝壳相关的Grams退币的相关沟通已结束，目前正在进行最终的资金结算环节。LBank团队已经完成所有kyc资料提交，待相关方面打款后，Lbank蓝贝壳将第一时间与用户进行资产的结算与发放。据了解，Lbank蓝贝壳关于Grams合计退款数量为：6,098,400 USDT,预计8月份内将会完成退款结算，并请没有将相关资产转入回购账户的用户，尽早转入，确保第一时间能获得退款，请广大用户及时关注公告以及社区消息。[2021/8/4 1:34:08]

对于阿联酋的「本土」或「在岸」公司，由下列金融监管机构：

阿联酋证券和商品管理局，负责监管阿联酋大陆以及阿联酋各自由区的证券发行；

阿联酋央行是阿联酋银行和保险部门活动的监督和管理机构；

动态 | 国信办发布关于《区块链信息服务管理规定》涉安全评估条款说明的公告:国家互联网信息办公室发布的《区块链信息服务管理规定》第九条明确“区块链信息服务提供者开发上线新产品、新应用、新功能的，应当按照有关规定报国家和省、自治区、直辖市互联网信息办公室进行安全评估”。为落实规定要求，指导相关企业开展安全评估工作，现就安全评估的有关要求明确如下：

1．国家市场监管总局所属的中国国家认证认可监督管理委员会，已经在信息安全管理和信息技术服务管理方面建立了完整的认证体系，具备一批已获认定认可的测评机构。2．国家互联网信息办公室未指定或授权任何单位和机构开展区块链安全技术检测和安全评估。[2019/8/9]

在阿联酋的两个自由金融自由区，拥有自己的金融监管机构，分别是：

迪拜金融服务管理局，负责监管独立于阿联酋本土的迪拜金融自由区：分别是——迪拜国际金融中心的金融活动；

金融服务监管局负责监管阿布扎比全球市场的金融活动。

公告 | 玩客云发布关于外接存储设备中缓存文件的说明:玩客云发布公告称，当用户加入“玩客奖励计划”后，系统会自动在用户共享的存储空间里产生缓存文件。缓存文件将不影响玩客云各项功能的使用，其占用的空间将和剩余未用的共享空间一起合并计算链克奖励。另外，系统从部署到使用缓存文件将会耗时一周以上，期间删除、改写缓存文件的行为将会导致系统无法产生链克奖励。[2018/7/2]

除了负责本土管辖权和两个自由金融区之外，阿联酋还有40多个自由经济区。不过，针对为特定的商业活动发放许可证这块，每个区的自主权不同。

其中有2个自由经济区，需要按照离岸司法管辖权，因此比较适合家族信托和家族基金会的法律架构设置。

当公司在阿联酋成立时，将获得贸易许可证，是一种能够反映公司成立性质的文件。注意，TradeLicense有时被简称为「许可证License」，常与金融监管机构提供的监管批准文件相混淆。

我们经常会听到某个有人会说：「我的Web3风险投资基金持有AirportFreeZone的License」。首先，AirportFreeZone不属于阿联酋的金融监管机构，不能为风险投资金颁发许可证。其次，这里的TradeLicense只是一个公司成立的证明文件，其中仅仅有部分商业活动，可能大体上与投资活动较为相似。

注意：这一点对参与的投资来说是很重要的，不要被名称误导，看到公司持有TradeLicense，就以为自己是在投资某个受监管的实体，其实并不是这样。

阿联酋的加密货币监管与法规

2020年，阿联酋ESCA发布了第23号决定，提出了《加密资产活动条例），旨在规范阿联酋加密资产的发售、发行、上市和交易以及相关金融活动。不过，近期ESCA告知，加密资产条例还没有正式生效。

VARA

两年后，2022年3月9日，迪拜发布了4号关于虚拟资产监管的法律，建立名为虚拟资产监管局的全新监管机构。VARA的职权范围，包括监管整个迪拜虚拟资产服务提供商，但DIFC不受VARA的监管，因为DIFC是一个自由金融区，有自己的金融监管机构。VARA尚未公布法规细则，但是它们对任何和自己业务相关的管辖业务范围内的虚拟资产服务提供商具备管辖权。不过，VARA已经对多家公司进行了业务试点性质的批准，最值得一提的是，其中包括FTX。

阿布扎比的ADGM(theAbuDhabiGlobalMarket)

2015年发布的《金融服务和市场条例(TheFinancialServicesandMarketsRegulations)》构建了ADGM的金融服务立法和监管框架。2018年，ADGM对FSMR进行了修订，旨在监管「加密货币活动」。多家公司获得了经营加密货币交易所或加密货币托管服务的许可，其中最著名的就是我们都知道的那家。

这块更适合进行：受到监管的Web3风险投资公司、加密货币托管业务供应商、投资于Web3项目股权的公司具备管辖权。

迪拜的DIFC

迪拜金融服务管理局最近在DIFC实施了「加密代币制度」。

加密代币制度扩大了许多现有金融服务活动的范围，适用于提供与'加密代币'有关的产品和服务。然后他们将加密代币的使用限制在DFSA「认可」的范围内。目前，DFSA承认的加密代币包括比特币、以太坊和莱特币，公用事业和NFT被明确不属在金融监管范围，隐私币在DIFC是被禁止的。

这块更适合进行：投资于加密货币的对冲基金、家族办公室、传统的金融服务活动、和比特币有关的金融活动

迪拜的自由区

有3个非自由金融经济区最近开始组建与加密货币相关的业务活动的非金融公司，宣布了「加密货币中心」，并与ESCA签订了未披露内容的谅解备忘录。

DMCC：迪拜多种商品中心

DWTC：迪拜环球贸易中心

IFZA：国际自由区管理局

有趣的是，上述自由经济区之间也会有竞争，宣布会与领先的Web3和加密货币项目建立各种伙伴关系，并且都积极参与各种宣传和营销活动。

DMCC是值得关注的，他们建立了一个蓬勃发展的加密中心，已有超过500家公司注册，如果计划去一个充满活力的加密社区，DMCC加密中心可能是你的选择。

这块更适合进行：Web3、Metaverse或NFT项目的启动；个人控股公司，自有加密货币资管、或经验丰富的加密货币企业家和高净值人士的投资；成立单一家族办公室。

天气、税务、地缘等环境都不错，可以满足家庭和商业生活的基础设施，因此阿联酋正在成为Web3和加密货币创始人的首选。

不过，需要注意的是，比如说像推出实用性代币这类业务，阿联酋就不一定是最合适的地点。推出代币，需要设计公司架构，同时进行法律上的研判，因为要向监管机构说明该代币是一种实用代币，不属于金融服务法规的管辖范围。同样，成立DAO时候的治理代币，也属于实用Token。

具备经验的优秀投资者，通常会准备让项目将在不同的司法管辖区构建发行Token，当然，他们也会充分应用阿联酋司法管辖区提供的所有优势。

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