FTX:FTX的财务烂账：33亿美金流入SBF空壳公司_NFTX

FTX的新CEO惊呼活久见，职业生涯从没见过如此混乱的财务信息，目前公司持币公允价值65.9万美元！AlamedaResearch向SBF本人及其空壳公司PaperBirdInc.支付了总计33亿美元，SBF从不使用“可以留下痕迹”的交流方式，债务人无法准备一份完整的员工名单。

FTX的新CEO：“我从没见过如此混乱的财务”

根据最近的破产申请，目前接替SBF的FTX首席执行官约翰·雷(JohnRay)上周开始履新，处理这个烂摊子。Ray是一名在破产重组业务领域拥有40年经验的资深人士，其履历包括在2001年监督安然公司的解散。他在了解FTX的财务以后表示，从未见过“公司控制如此彻底的失败，以及这里发生的如此完全缺乏可信赖的财务信息。”

FTX网站出现暂时性中断，警告用户不要进行存款:金色财经报道，FTX周三在FTX.com网站上向客户增加一个新的警告，警告客户交易所已停止提款。“FTX目前无法处理提款。我们强烈建议不要存入。”

这条消息出现在周三下午网站暂时中断后。该网站在几分钟内恢复了功能，但在发布时再次关闭。

FTX Ventures的网站于周三瘫痪。FTX首席执行官Sam Bankman-Fried创立的量化交易机构Alameda Research网站被私有化。（coindesk）[2022/11/10 12:41:16]

Ray在当地时间周四提交的破产申请揭示了SBF作为经营者的失败。在这份长达30页的文件中，Ray揭露了FTX的大量不良记录保存、欺诈和舞弊行为。其中，Ray的文件披露了SBF“神一般的操作”。

未知巨鲸从FTX转出2.48亿稳定币和23,843 ETH:11月8日消息，据PeckShieldAlert推特发布，未知巨鲸从FTX转出2.48亿稳定币和23,843 ETH（约3600万美元），总价值约2.84亿美元。[2022/11/8 12:31:17]

向自己的皮包公司支付33亿美元，向兄弟支付6亿美元

据Ray的文件显示，FTX的旗下公司AlamedaResearch向SBF本人及其空壳公司PaperBirdInc.支付了总计33亿美元，向FTX工程总监Singh支付了5.43亿美元，向FTX联合创始人RyanSalame支付了5500万美元。

该文件表示，FTX未能为持有的数字资产保留适当的账户记录和安全程序，最终导致上周被黑客盗取3.72亿美元的惨剧。

Whale Alert：7.5万枚ETH转入FTX，价值约2.28亿美元:4月17日消息，据Whale Alert监测，北京时间17:47:15，75000枚ETH从未知钱包地址转入FTX，价值约2.28亿美元。

交易哈希为：0x1d2fb31ca2f503a9aaff9a1eb6047d00c8695cc540ebd899e9a9ab5eb9d1dc36。[2022/4/18 14:30:08]

目前公司持币公允价值65.9万美元

Ray在评估FTX的时候，认为该公司持有的加密货币资产的“公允价值”仅为659,000美元。

而FTX集团的公司资金经常被用来为员工和顾问购买房屋和其他个人物品。比如在巴哈马，SBF的好兄弟RyanSalame就是以个人名义购房买马的，没有任何法律文书。Salame于2019年加入Alameda，之后帮助SBF成立了FTX母公司FTXTradingLtd。2021年9月，Salame成为FTXDigitalMarkets的联合首席执行官，该公司自称是FTXTradingLtd的巴哈马子公司。

SBF：FTX已更新API，可改善延迟，几周后可能做出更大改进:12月20日，FTX创始人SBF发推表示，FTX在今日发布了API的更新版本，以适度改善延迟现象。几周后，FTX可能做出更大改进。[2021/12/20 7:50:43]

而RyanSalame已经因为加密大亨的身份，买下了无数个餐厅和不动产。包括：FireflyGastropub&CateringCo.，体育酒吧TheOldeHeritageTavern，休闲小酒馆Campfire，TheLunchPail，LenoxCatering，27HousatonicSt.大楼的咖啡厅ShotsCafe以及几间楼上公寓，HavenCafe&Bakery等。

而其负责的FTXDigitalMarkets周二申请了第15章破产保护。Ray表示FTXDigitalMarkets的资产负债表至少有1亿4933万6000美元。包括：

FTX COO Constance：Serum将进行IEO，持有FTT将获得SRM空投:8月1日，加密货币衍生品交易所FTX首席运营官Constance在台北举行的FTX线下见面会上表示，“除持有FTX代币FTT会获得SRM的空投外，SRM也将进行交易所首次发行（IEO），发行的交易所会在之后公布。FTX合作DeFi项目Serum在上周完成私募轮，共募资2000万美元。

据当地媒体报道，这是疫情舒缓之际少数的加密货币相关线下活动，出席人数超乎预期，除FTX社群的高黏着度外，也可看出衍生品交易愈发受到人们的关注。”[2020/8/3]

现金和现金等价物：82,564,000美元。

限制性现金：10,000,000美元。

美元计价的稳定币：63,000美元。

相关应收款：45,944,000美元。

预付费用和其他流动资产：4,922,000美元。

财产和设备净值：5,565,000美元。

其他非流动资产：278,000美元。?

FTX的员工是谁到现在都不清楚

30页的文件中，不仅对SBF办公方式的质疑，因为他从不使用“可以留下痕迹”的交流方式，都是阅后即焚，并鼓励员工们也这样。“FTX集团的人力资源方法结合了各个实体和外部承包商的员工，记录和责任线不明确，债务人无法准备一份完整的名单，列出截至申请日为FTX集团工作的人员，或他们的雇佣条款。迄今为止，多次尝试找到某些假定的雇员以确认他们的身份，但均未成功。”

Ray在文件中表示，他的团队寻求控制公司的财务，保护和追回其资产，协助对不当行为的任何调查以及利益相关者的“最大”价值。

FTX暴雷后这些世界巨星们被告上法庭，被索赔110亿美元

当地时间16日，美国媒体路透社报道，美国俄克拉荷马州的投资者已经向美国迈阿密佛罗里达州南区地方法院提起诉讼，起诉了FTX创始人SamBankman-Fried、FTX联合创始人兼首席技术官GaryWang、工程总监NishadSingh，以及为FTX代言过的一众明星。

这些明星有一些大家应该耳熟能详，包括NFL球员汤姆布拉迪、前NBA球员沙奎尔奥尼尔、投资人和电视主持人凯文·奥利、喜剧演员拉里大卫、美国职业棒球大联盟(MLB)球员大谷翔平、网球明星大坂直美、NBA团队金州勇士队等。

原告表示，SBF和一众集团被告性地推广FTX的收益，尤其是对那些“缺乏经验的投资者”进行性广告，牟取暴利。原告埃德温·加里森表示，FTX违反联邦以及佛罗里达州法律，利用名人出售未注册证券，并引诱用户使用APP进行投资欺诈，致使用户蒙受110亿美元损失，需要被告赔偿。

公开消息显示，美国职业棒球大联盟(MLB)球员、日本籍大谷翔平于去年11月与FTX签订长期代言协议，而炙手可热的大阪直美，则是今年3月签订了长期合作协议。两位日籍选手都获得了FTX的股份并接受了加密资产报酬。大坂直美还协助创造了FTX品牌内容，并在比赛期间佩戴了“FTX”徽章。

FTX最近还撤销了其对NBA迈阿密热火队主场FTXArena的冠名权。FTX在签订合同时支付了1400万美元冠名费，但随着破产旋涡，FTX将必须在未来60天内支付1650万美元，相当于三年的冠名费用。

原文：《FTX财务混乱疑云重重：33亿美金流入SBF空壳公司，雇佣员工至今成谜》

作者：毛利五郎

来源：panews

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