FTX:FTX 创始人 SBF 与 DCG 创始人 Barry 内部信全文_GENES

翻译?|?GaryMa吴说区块链

FTX/SBF

大家好，我对所发生的事深感抱歉。我对你们所有人的遭遇感到遗憾。我对发生在用户身上的事感到遗憾。

你为FTX付出了一切，支持公司和我。我并不想让这一切发生，我愿意付出一切，只要能回到过去，重新来过。你是我的家人，而我却失去了你们，我们的老房子是一个放着显示器的空仓库。当我转身的时候，已经没有人可以说话了。我让你们所有人都失望了，当事情爆发时，我没能进行沟通。面对压力、泄密和币安的意向书，我愣住了，什么也没说。在公司发展的混乱中，我忘记了最重要的东西。我非常关心你们所有人，你们是我的家人，我很抱歉。我是CEO，所以我有责任确保FTX保持正常良好运营。我要是细心一点就好了。我想对所发生的事情做一个更好的描述，一种我早该写出来的我所理解的最好的描述。

我将把最近发生的事情拼凑起来，做一个近似的估计，我现在没有完整的数据访问权限，无法得到精确的答案。不管流动性如何，下面我都把所有的东西都按市值计价，我相信导致本月崩溃的事件包括：

FTX领导层寻求从Embed内部人士和高管处收回约2.44亿美元:金色财经报道，FTX 的领导层要求从股票交易平台 Embed 的首席执行官 Michael Giles 及其股东那里追回 2.437 亿美元，诉讼要求从 Embed 的首席执行官Michael Giles 及其股东那里收回资金，指控 FTX 为该股票交易平台支付了 2.2 亿美元的“夸大”价格。作为收购的一部分，FTX 还向 Embed 员工支付了总计 7000 万美元的留任奖金。这笔款项的 5500 万美元支付给了Giles。

从 Giles 于 2022 年 6 月 10 日签署收购协议到 2022 年 9 月 30 日收购结束，他每天的报酬达到惊人的 490,000 美元。交易完成时，由于他是 Embed 的最大股东，还额外获得了 1.03 亿美元。[2023/5/19 15:13:17]

1、今年春天的市场崩盘导致抵押品价值缩水约50%;

●?600亿美元抵押品，20亿美元负债；变成300亿美元抵押品，20亿美元负债

FTX新任CEO：Alameda债权人在灰度中持仓价值约为2.9亿美元:3月8日，FTX 新任 CEO John J. Ray III 表示，虽然 Alameda 业务记录可能不完整，但仍发现了一些灰度信托持仓：Alameda 债权人至少拥有 22,166,720 股比特币信托和至少 6,318,384 股的以太坊信托。

截至 2023 年 3 月 3 日，这些份额在二级市场的价值约为 2.9 亿美元。而 SBF 在 11 月发布的 FTX/Alameda 资产负债表仅列出了大约 330 万美元的 GBTC。[2023/3/8 12:48:53]

2、行业内大部分信贷瞬间枯竭;

●?250亿美元的抵押品，80亿美元的负债

3、11月发生的一场中心化的、高度相关的崩盘，导致抵押品价值在极短的时间内再次下降了约50%，而在此期间，市场竞价方的流动性非常少;

●?170亿美元抵押品，80亿美元负债

4、11月由同样的攻击引发的银行挤兑事件

Binance在放弃收购FTX后，仍持有占FTT总供应量5%的头寸:11月11日消息，据外媒报道，尽管Binance宣布放弃收购FTX，但其目前依然持有FTT总供应量的5%，截止发稿时价值约合6500万美元。此外，一位参与Binance对FTX尽职调查的人士称，在宣布放弃收购FTX之前，Binance能够出售FTX的数量并不多。

随着越来越多人抛售FTT后，Binance持有FTT的头寸反而出现大幅上升。（Decrypt）[2022/11/11 12:50:04]

●?90亿美元的抵押品

5、当我们疯狂地将所有内容整合在一起时，我们发现头寸比后台系统所显示的要大，因为在FTX拥有银行账户之前的旧法币存款都存到了Alameda账户:

●?90亿美元的抵押品，80亿美元的负债

我从没想过会发生这种事。我没有意识到保证金头寸的全部规模，也没有意识到超相关崩盘带来的风险有多大。贷款和二级销售通常被用于对业务的再投资，而不是用于大量的个人消费。

Castle Ventures合伙人：SBF的政客友好形象是一场“彻头彻尾闹剧”，FTX是“纸牌屋”:金色财经报道，随着FTX与其相关的自营交易公司 Alameda Research 之间的潜在不当行为被曝光，Castle Ventures合伙人Cater表示SBF将自己塑造成“政客友好形象”是“一场彻头彻尾的闹剧”，并称：“我们这些加密货币行业的人现在都知道，FTX是纸牌屋，如果重新审视SBF在华盛顿国会作证时发表的一些评论，会发现和他随后披露的信息完全不吻合，SBF已经激怒了加密货币社区，FTX崩盘是Mt.Gox级别的事件。”（雅虎财经）[2022/11/9 12:36:21]

我对我的疏忽深感遗憾。回想起来，我希望我们做了很多很多不同的事情。如：

1、?大幅提高对大额保证金头寸的怀疑程度

2、?检查涉及银行超相关崩溃和同时挤兑的压力测试场景

3、?更加小心FTX上的法币流程

4、?对总可交付资产、总客户头寸和其他核心风险指标进行持续监控

SBF：很多时候取款到合约地址将导致在FTX上取款失败:9月24日，FTX创始人、Serum顾问Sam Bankman-Fried（SBF）发推表示，需要注意，很多时候若在FTX平台上ERC20取款失败，这是因为用户试图取款至一个合约地址，而这将导致代币被销毁。官方正在阻止这种情况发生。[2020/9/24]

这一切都改变不了一个事实，这对你们来说很糟糕，这不是你们的错，我真的很抱歉。我要尽我所能来补偿你们和顾客，即使这要花掉我的余生。但我担心即使那样我也做不到。

我还想感谢那些给我提出的、我现在认为是正确的建议的人，他们对崩溃后FTX的发展方向提出了建议。当然，你们是对的。我相信，一个月前，FTX还是一个蓬勃发展、有利可图的创新企业。这意味着FTX仍有价值，而这种价值本可以用于帮助每个人变得更加完整。我们很可能会筹集到大量资金；在我签署破产保护文件后大约8分钟，就有了数十亿美元潜在兴趣资金的出现。有了这些资金以及公司仍然持有的数十亿美元的抵押品以及我们从其他各方收到的利息，我认为我们或许可能已经向客户归还了大量的价值并挽救了企业。

当然，必须要有一些改变：要有更多的透明度，要有更多的控制，包括对我自己的监督。但FTX是一个非常特别的东西，你们都帮助实现了它。发生的一切都不是你的错。我们必须迅速做出非常艰难的决定。我以前也经历过这种情况，我应该知道当糟糕的事情发生在我们身上时，我们都倾向于做出不理智的决定。出于绝望，巨大的协调压力迫使所有的金融交易所申请破产，而不顾其他司法管辖区的索赔。我理解这种压力，并感同身受；很多人都被推到具有挑战性的环境中，这通常不是他们的错。我不情愿地向这种压力屈服了，尽管我应该更清楚地知道；我希望我当时听了那些看到并且仍然看到这个平台价值的人的话，这也是我过去和现在的信念。

也许仍然有机会拯救该公司。我相信有数十亿美元来自新投资者的真正兴趣，可以用来使客户得到补偿。但我不能向你保证任何事情会发生，因为这不是我的选择。同时，我很高兴看到正在采取的一些积极措施，如LedgerX被重新启动。

我非常感谢你们多年来为FTX所做的一切，我永远不会忘记。

原始链接：

https://twitter.com/lizrhoffman/status/1595184595409969153

DCG/Barry:

亲爱的股东们，在过去的一周里有很多的噪音，我想直接与你们沟通，澄清我们DCG的立场。

大多数人都知道Genesis的情况，但我们先回顾一下:GenesisGlobalCapital的贷款业务在上周三暂停了赎回和新贷款发放，此前市场动荡引发了前所未有的撤资请求。这是Genesis贷款账簿上流动性和存续期不匹配的问题。重要的是，这些问题不会影响Genesis的现货和衍生品交易或托管业务，这些业务将照常运营。Genesis的领导层和董事会决定聘请财务和法律顾问，公司正在探索所有可能的选择，以应对FTX的崩溃。

最近几天，有关GenesisGlobalCapital和DCG之间的公司间贷款的传言不断。对于那些不知情的人来说，在正常的业务过程中，DCG向GenesisGlobalCapital借款，与数百家加密货币投资公司借款的方式相同。这些贷款总是在公平的基础上构建的，并按当时的市场利率定价。DCG目前对GenesisGlobalCapital负有约5.75亿美元的债务，该债务将于2023年5月到期。这些贷款用于为投资机会提供资金，并用于从非雇员股东手中回购DCG股票，这些交易是在季度股东更新中强调的。直到今天，我从未卖出过我的DCG股票。

你可能还记得，有一张11亿美元的本票将于2032年6月到期。正如我们在2022年8月的上一封股东信中所述，DCG介入并承担了Genesis与3AC违约相关的某些责任。如8月所述，由于这些现在是DCG的负债，DCG正在债权人委员会上参加3AC的清算程序，并正在为债权人的利益寻求所有可用的补救措施来收回资产。除了2023年5月到期的GenesisGlobalCapital公司间贷款和长期本票，DCG唯一的债务是一笔3.5亿美元的信贷安排，来自以Eldridge为首的一小群债权人。

这么说吧：DCG将继续是行业的领先建设者，我们致力于加快发展更好的金融体系这一长期使命。我们已经经受住了以前的秘密冬天，虽然这次可能感觉更严峻，但我们将共同走出它，变得更强大。DCG只筹集了2500万美元的初级资本，而我们今年的营收有望达到8亿美元。

十年前的2012年，我买了第一个比特币，并决定长期投入这个行业。2013年，我们成立了第一家比特币交易公司Genesis和第一家比特币基金，后来发展成为Grayscale，现在是世界上最大的数字货币资产管理公司。Foundry运营着世界上最大的比特币挖矿池，并正在建设未来的去中心化基础设施。CoinDesk是业内首屈一指的媒体、数据和活动公司，他们在这个加密冬天做了惊人的报道。Luno是世界上最受欢迎的加密钱包之一，也是新兴市场的行业领导者。tradedeblock正在打造一个无缝的机构交易平台，HQ作为最新的子公司，正在为数字资产企业家建立一个生活和财富管理平台。这些子公司都是独立的业务，独立管理，照常运营。最后，我们的投资组合中有200多家公司和基金，我们经常是行业内最好的创始人的首选。

我们感谢您的鼓励和支持，以及对DCG的投资意向。如果我们决定进行一轮融资，我们会通知你的。

尽管行业环境困难，但我对加密货币和区块链技术在未来几十年的潜力一如既往地感到兴奋，DCG决心保持在前沿。

原始链接：

https://twitter.com/Crypto_Plato/status/1595181012291502080

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