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TRO:狼来了?大空头香橼将继续做空 ETH_Frontrow

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时间:1900/1/1 0:00:00

近日,知名空头机构CitronResearch在官方推特称,FBI没有对民主党的第二大捐款人进行调查,放任一个人如此近的接近政府内部获得影响力,甚至没有检查纳税申报,这存在着国家安全的问题。

香橼还表示,「对于那些受害者或账户持有人,他们想要去中心化,但当你的汇款被转到了巴哈马群岛时,又该作何感想?」而这也再次点燃了其做空的热情,香橼将继续做空ETH,他们相信这个市值1300亿美元的Token和SBF的故事一样,具有很多常识性缺陷。

时隔近两年,重启做空

CitronResearch是美国一家影响较大的空头机构,成立于2001年,前身叫Stocklemon,由拥有着多年交易经验的犹太人AndrewLeft创办。

「柠檬」在英文中代指不好的东西,这也是Andrew成立该网站的初衷,专职从事做空股票的调查。后来觉得这个名字过于直接,继而用法语的「柠檬」代替。

Alameda整合标记地址从OKX收到约5770万枚USDT和33万枚MASK:5月9日消息,据PeckShield监测,Alameda整合标记地址在过去2小时内从OKX收到约5770万枚USDT和337,859枚MASK(约合130万美元)。[2023/5/9 14:52:21]

Citron做空通常采用的方法包括:一是彻查中美财务审计差异造成的漏洞缺口,主要包括销售收入虚报等;二是检查企业高管的不当行为;三是监测企业是否符合程序,按照规定定期向监管机构和公众投资者报备等。

在其发布的150多份做空报告中,Citron研究覆盖的50多家美国企业都成为了监管干预对象,其中包括RaserTechnologies、Bio-HealLaboratories等科技公司及生物健康公司。此外,Citron还曾在6年里先后狙击了20家中概股公司,导致其中15家股价跌幅超过66%,7家退市,这也让其在做空和终端业务模型方面积累了丰富的记录。

但在2021年初的散户逼空GME事件中,CitronResearch却迎来了二十年做空生涯的滑铁卢,包括MelvinCapital、Citadel在内的众多华尔街基金也迎来了全面溃败,打着WallStreetBets旗帜的散户们在美股一举扬名立万。

Celsius增加一个2500万美元钱包用于提款:金色财经报道,Arkham Intelligence在一份报告中表示,目前在破产保护下运营的Celsius Network 建立了一个加密钱包,其中包含 2500 万美元的数字资产,供 Celsius 的托管账户持有人提取。该钱包资产为1039万美元的USDC、880 万美元的ETH、431 万美元的山寨币和 157 万美元的其他稳定币,包括Binance USD、DAI、Paxos dollar 和 Gemini USD。

此外,根据区块链交易数据,从 2500 万美元的资金中提取了 1362 万美元。Arkham 分析师在电报消息中告诉 CoinDesk,另外 400 万美元的提款可能是BTC。

周三,Celsius临时首席执行官Chris Ferraro在法庭听证会上表示,托管账户持有人已经从这些加密货币中提取了 1770 万美元,并在此过程中提取了另外 350 万美元。这代表了 60% 的合格托管用户和 80% 的加密货币价值。[2023/3/9 12:50:44]

随后,2021年1月29日,Citron创始人AndrewLeft更是公开宣称将终止长达二十年的空头生涯,停止做空研究,专注于做多机会,为散户投资者提供长期的多头投资机会。

Mango Markets攻击者被判拘留候审,法院裁定其不可保释:1月5日消息,美国波多黎各地区地方法院针对Mango Markets攻击者Avraham Eisenberg举行保释听证会,法院裁定有必要拘留Eisenberg,原因包括释放Eisenberg的没有任何条件可以合理地确保他按要求出庭。除此之外,法院还列举了其他理由。这包括如果Eisenberg被定罪且在美国境外有重要的家庭或其他关系并且背景未经证实,他将面临长期监禁。

此前消息,Mango攻击者在波多黎各被捕,美国检方指控其商品欺诈和操纵市场。[2023/1/5 10:23:03]

但如今不到两年的时间,Citron宣称要重新回来了,将继续做空ETH,而这一切则是受到了最近FTX崩盘事件的影响,让其再次燃起了做空的热情。Citron认为1300亿美元市值的ETH,一定和FTX样存在着很多常识性缺陷。

Alameda前CEO和FTX联创分别以25万美元保释金获释:12月22日消息,Alameda Research 前首席执行官 Caroline Ellison 和 FTX 联合创始人 Gary Wang 已于周一以 25 万美元的保释金获释,两人分别签署认罪协议罪。据悉,如果检方认为两人对案件有帮助且不违反约定,有望建议从轻处罚。(华盛顿邮报)[2022/12/22 22:00:48]

而就在Citron于11月15日2:59发布做空消息后,随即在一分钟内便引发了市场的震动。据CoinglassETH全网合约爆仓数据显示,该时段共引发了超过220万美元的多单爆仓,而当时空单爆仓则不到5万美元。

Filecoin存储交易环比在第三季度增长82%:金色财经报道,据Messari报告显示,22年第三季度,Filecoin的使用量出现上升,活跃的存储交易环比增长82%。尽管整体市场低迷,但存储容量仍处于历史最高水平。[2022/10/15 14:29:02]

唱空加密由来已久,不懂去中心化

不过,在CitronResearch评论FTX事件并发布做空ETH消息后,却迎来了众多投资者的嘲讽。

「你认为FTX交易所是去中心化的吗?相反这是一个中心化的交易所,用户的资产由愚蠢交易平台的人管理。有趣的是,FTX在去中心化平台上欠下的所有债务却都已全额偿还。为什么?因为DeFi和智能合约无论如何都会让借款人承担责任。」

还有投资者表示,你做空头可以,但你的胜率为何一直像在掷硬币,并晒出了近一年CitronResearch的投资回报。

而更有甚者,则不忘揭下Citron的伤疤:「这就像你比其他人更了解做空GME的收益一样。」

其实,CitronResearch不是近日才开始做空ETH,它唱空加密也是由来已久。

有投资者表示,上一次ETH跌到1150美元时,Citron就曾在推特公开做空,声称ETH还会跌到200美元。不过在3天后,ETH价格便出现反弹,两个月左右的时间就突破了1600美元。

此外,今年年中,Citron也曾多次在推特发布对于加密及BTC、ETH的看法。

Citron表示,加密世界中存在很多欺诈行为,BTC具有感知价值的集体简洁性,那是一部分人的选择,但没有实用性;ETH或智能合约在我们生活的复杂世界中则没有立足之地,它的主要用途是用来购买在线收藏品,市值却高达1400亿美元。

「还有硅谷的那些VC们,他们集体贩卖Web3的概念,但他们永远不会对过去几年出售给毫无戒心的公众的声明负责。」

曾经的「华尔街赏金猎人」

CitronResearch之所以如此不看好加密,大部分原因还是源于其创始人AndrewLeft。

在一次会议上被问及他认为潜在欺诈行为的金融市场时,Andrew就曾毫不客气地告诉听众:「我认为加密就是一遍又一遍的彻头彻尾的欺诈行为。」

虽然后来媒体评论道:Andrew以揭露有争议的公司的良好意图开始了他的职业生涯,但不幸的是,正如GME事件所表明的那样,他似乎仍在以一种过于局限的思维方式思考事情,这种思维方式依赖于一种即将过时的价值观。可如今看来,Andrew对于加密的看法似乎仍未发生改变。

不过这次,散户投资者们关于CitronResearch对ETH的做空声明并不买账,虽然目前加密市场正处于熊市,FTX事件也引发了行业连续的震动。

此外,这位激进的大空头、「华尔街赏金猎人」在监管上也遇到不小的麻烦,他的基金同伴们也纷纷陷入了监管的泥潭。

去年12月,FBI突击搜查了AndrewLeft的住所,美国司法部对包括Citron在内的对冲基金和研究公司的卖空行为展开了广泛的刑事调查,有证据表明Andrew的CitronReports是那些非法卖空对冲基金的工具,虽然Andrew否认有任何不当行为。

对此,司法部还传唤了近30家与Citron投资和研究公司有关的记录,这份名单包括MelvinCapital创始人GabePlotkin、OrsoPartners的NateKoppikar、HindenburgResearch的NateAnderson等一众金融巨鳄。而今年5月,有着80亿美元AUM的MelvinCapital,更是因GME事件中的巨额亏损选择关闭了基金。

因而可预见的是,虽然这次CitronResearch高调地宣称做空ETH,但对于加密市场的影响,无论是短期还是长期来看都会十分有限。

不过从侧面反映了,此次加密领域的FTX事件的确波及范围较广,已传导至传统金融圈并造成了巨大冲击,同时也引发了监管者的巨大担忧。但希望监管者在介入并填补监管空白的同时,能进行更有效的市场监督,给加密从业者留下创新的空间。

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