ORN:金色观察 | 不制裁Tornado 如何打击Tornado上的_TORN

文/JPKoning，Moneyness

美国当局不应该制裁代码，而应针对人这一中间角色。?

美国政府是否有比其最终采用的方式更好的办法，打击Tornado?Cash上的犯罪活动？?是否有可能不使用制裁这种生硬手段？

今年8月，去中心化混合工具Tornado?Cash被美国当局指定为受制裁实体。?此前几年里，Tornado已经成为区块链用户的默认平台，用以保护交易中的隐私。?

用户将以太币存入Tornado的0.1、1、10或100?ETH池中的任意一个，然后在一段时间后提取。?正是通过这种将以太币共同放入一处的方式，掩盖了以太币的来源，还因为Tornado对零知识证明的创新使用，使来源线索被打破了。?

加密社区对美国政府十分愤怒。?区块链交易对隐私的需求尤其迫切，因为所有交易都是公众可见的。?没有Tornado来混合资金，区块链要实现隐私将变得更加复杂。?

不管制裁与否，很难否认，当局必须对Tornado上的活动采取措施。?大量黑钱被混币器清洗，其中包括通过黑客攻击窃取的大批资金，仅举例如下：失窃规模达1.82亿美元的Beanstalk黑客攻击，1.96亿美元的BitMart攻击，以及3400万美元的Crypto.com攻击。?

金色晚报 | 9月16日晚间重要动态一览:12:00-21:00关键词：广州、重庆、以太坊2.0、波卡、欧盟、DeFi

1. 广州印发《粤港澳大湾区建设行动方案》，探索区块链技术在金融机构间的协同应用。

2. 重庆数字经济(区块链)产业园今日揭牌成立 预计年产值达100亿元。

3. 波卡发布包括多个阶段的平行链线路图。

4. 欧盟本月将发布草案 在欧盟27个成员国制定加密资产法规。

5. 以太坊开发人员提交第0阶段新提案，以太坊2.0过渡期或将到来。

6. 巴哈马央行将于10月正式推出国家数字货币Sand Dollar。

7. Tether首席技术官：DeFi的疯狂正在失控，就像三年前一样。

8. 8i股东已批准与Diginex的并购协议。[2020/9/16]

雪上加霜的是，2022年4月，朝鲜政府支持的黑客组织Lazarus开始使用Tornado来，该组织对Ronin?Bridge进行大规模攻击盗取了6.25亿美元。?Lazarus于2019年受到美国财政部海外资产控制办公室的制裁。?

OFAC是美国联邦政府机构，负责执行对国家和个人团体的经济制裁。?制裁目标包括恐怖分子、贩分子和者等。?

分析 | 金色盘面：监管力度加大 上市公司踩雷:金色盘面综合分析： A股上市公司深大通8月24日复牌以跌停报收，此前该公司终止了对区块链标的的重组方案，但依然声称继续围绕区块链行业发力，从股价走势看，二级市场投资人对于公司的规划并不满意，采取了用脚投票的方式。而近期的监管政策，也给区块链行业带来一丝阴云，在此提醒投资者，要密切关注政策面动态，保持谨慎态度。[2018/8/25]

尽管美国政府对Tornado?Cash的应对措施可以有多种形式，但其最终选择的是制裁Tornado?Cash本身。?8月8日，Tornado与驱动该平台功能的所有智能合约一起被OFAC列入”特别指定国民名单”中。?美国公民与SDN交互是非法的，因此从那一刻起，Tornado?Cash基于以太坊的智能合约成为了美国人的禁区。?

美国政府的决定立即遭到了抵制。?据非营利组织电子前沿基金会称——该组织旨在促进互联网公民自由——Tornado?Cash智能合约就是代码。?当局制裁代码就是在践踏受宪法保护的言论自由。?

倡导去中心化计算技术的华盛顿非营利组织Coin?Center认为，OFAC已经越权。?根据其规定，OFAC只能针对个人或公司实体。?但Tornado?Cash智能合约两者都不是；这些智能合约既不能改变自己的行为，也不能向OFAC提出撤销制裁的上诉，而上诉是构成任何制裁程序的关键因素。?

分析 | 金色盘面： ETH短线上涨动力主要来自于BitMEX短线投机:金色盘面综合分析： ETH在24小时涨幅达18.29%，成交额327亿美元，其中90%的成交来自于BitMEX交易所ETH/USD的杠杆交易，说明本轮上涨主要动力来自于短线投机，并不能说明市场已经回暖。[2018/8/16]

如果OFAC可以将Tornado?Cash指定为SDN，这意味着它也可以将其他毫无防御能力的开源软件工具指定为SDN——这绝不是一个好的先例。?

不要惩罚代码，惩罚使用代码的人！

EFF和Coin?Center的批评是严肃的。?我们来设想一下，如果美国政府有机会重新来过。?政府不制裁Tornado?Cash智能合约，是否有其他方式可以打击Tornado上的活动，不致引发诸如此类的批评？

的确。?与其惩罚代码，不如惩罚使用代码的人。?有三类Tornado?Cash用户可能成为当局的目标：中继者、流动性提供者和以太坊富豪。?

让我们从中继者开始说起，他们通过取款为Tornado?Cash添加了关键隐私层。?

分析 | 金色盘面：btc提币超过充值:金色盘面分析师表示：btc提币51.46%，超过充值，短线交投寡淡，人气低迷。[2018/8/3]

中继者解决了以下问题：如果有人想将混合资金从Tornado转移到一个新的钱包地址，他/她需要为取款支付gas费，因此新的钱包中必须有一些资金。?但提前融资可能会损害匿名性，因为这种交易可以被追踪。?

Tornado?Cash的创建者通过引入第三方中继者来解决预先融资的问题，第三方中继者支付必要的gas费，并将用户取款发送到新地址。?这些中继者为他们的行为收取服务费。?

强调中继者的重要性不为过，因为超过75%的Tornado?Cash取款是通过中继者这一中介完成的。?

“美国政府不需要对代码进行全面封禁。?还有一种更微妙的、以用户为中心的方法可供选择。?”

除了中继者之外，当局还可以把目标对准流动性提供者。?

流动性提供者是使用Tornado?Cash来赚取利润的人。?他们将以太币存入不同的Tornado池中，以获得匿名积分，而匿名积分又可以出售换取TORN。?

金色财经现场报道，启赋资本投资总监兰洪明：目前适合被区块链改造的行业有四大类:金色财经现场报道，启赋资本投资总监兰洪明在共识·链上未来丨区块链应用与创新论坛上表示，区块链技术落地需要有合适的场景，以及对权证的运用，才能走向成功的可能。目前适合被区块链改造的行业有四大类，大量C端的行业、模式创新的行业、线上业务的行业，以及充满行业垄断的行业。[2018/4/10]

在2020年底引入这种基于积分的激励机制后，存入Tornado混合池的以太币数量开始呈指数级增长。?这些存款通常被称为Tornado的匿名集，加强了Tornado对资金匿名化的能力。?匿名集越大，用户越容易隐藏。?

执法部门可以调查中继者和流动性提供者，并以罪起诉他们，这是一种刑事犯罪。?可以这样说，通过不加区别地发送混合后的以太币，中继者进行了涉及犯罪所得资金的交易。?至于流动性提供者，他们通过扩大Tornado的匿名集获利，有助于犯罪分子隐藏他们的金融踪迹。?

因为区块链是透明的，所以很可能中继者和流动性提供者已经意识到犯罪分子和SDN正在使用Tornado?Cash。?因此，他们在知情的情况下提供了服务。?

除了罪，联邦检察官还可能会因为中继者和流动性提供者通过Tornado?Cash向未经许可方提供资金传输服务而起诉他们。?

或者，中继者和流动性提供者可能会受到OFAC的制裁、罚款或指控。?

中继者和流动性提供者是个人，而非代码。?因此逮捕或制裁他们不会引发EFF提出的“代码即言论“的批评。?由于这些用户可以为自己的指控辩护，也解决了Coin?Center的担忧。?

与此同时，通过针对中继者和流动性提供者，美国政府将实现其减少利用Tornado进行活动的目标。?如果能成功封禁中继者，将储户与取出的资金联系起来将更加容易，从而削弱Tornado?Cash隐藏犯罪所得资金的能力。?

锁定流动性提供者将缩减Tornado?Cash的匿名集，其效果是削弱犯罪分子通过其的能力。?

如果追查流动性提供者和中继者不能遏制基于Tornado的行为，当局还可以追查以太坊富豪：大型的以太币合法所有者，他们常与Tornado?Cash的100?ETH池进行交互，以获取隐私性。?

当局有许多针对以太坊富豪的手段，但最好的手段之一是OFAC的民事货币制裁。?

那些经常在Tornado?Cash的100?ETH池大量存款的美国公民可能会被OFAC点名，并被处以适当的大额罚款。?OFAC可能会辩称，以太坊富豪将其以太币与Lazarus组织的以太币一起放入100?ETH池，使Lazarus窃取的资金得以洗白，从而违反了OFAC?2019年对该组织的制裁。?

此前，OFAC曾对加密货币用户实施过民事货币制裁。?比特币支付服务提供商BitPay因允许朝鲜、苏丹、伊朗和叙利亚等受制裁地区的个人进行比特币交易，而不得不支付50万美元的罚款。?

由于民事罚款是对Tornado用户征收的，而不是代码，EFF和Coin?Center提出的担忧便得到了解决。?被罚款的个人可以自由上诉。?

通过向公众发出信号，禁止将资金存入Tornado?Cash，罚款将鼓励以太坊富豪不再使用Tornado。?Tornado的匿名集将变得更小，使得该平台无法从SDN和窃贼那里洗白大型交易。?

应对未来智能合约犯罪的良方

不管你喜不喜欢，在某种程度上，OFAC的制裁似乎已起作用。?

为了避免处罚，公众大多已经停止使用Tornado智能合约。?Tornado?Cash池中以太币的数量从22.5万骤降至8.9万，降幅达61%。?因此，Tornado助长的活动受到了打击。?这个混币器甚至没有被用来为1.6亿美元规模的Wintermute攻击，该攻击是自8月8日实施制裁以来最大的黑客攻击。?

同样的结果也可以通过针对代码使用者而非针对代码本身来实现。?当然，这将花费当局更多的时间和精力。?但是，现在直接将代码非法化所招致的许多尖锐批评原本是可以避免的。?

现在对Tornado?Cash来说一切都太迟了。?但是，下一次，当再有智能合约被坏人利用时，美国政府不必对代码进行全面封禁。还有一种更微妙的、以用户为中心的方法可供选择。?

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