加密货币:Chainalysis：市场低迷对加密货币犯罪活动有什么影响？_AIN

来源|ChainalysisBlog

编译|白泽研究院

2022年对于加密货币市场来说是动荡的一年。5月和6月所有加密货币的价格都出现了大幅下跌。虽然不知道我们是否已经触底，但7月至8月，价格相对稳定，比特币价格在20,000美元至24,000美元之间徘徊。

市场低迷对加密货币犯罪活动有什么影响？

Chain CEO以75 ETH购入新英格兰爱国者队ENS域名“patriots.eth”:9月23日消息，区块链基础设施公司Chain宣布与美国国家橄榄球联盟（NFL）的新英格兰爱国者队和美国职业足球大联盟的新英格兰革命队达成新的赞助协议。根据为期四年的协议条款，Chain将与Kraft Sports + Entertainment合作，为新英格兰爱国者队和新英格兰革命队的主场吉列体育场的游客创造创新的Web3体验。

合作公告发布后，Chain首席执行官Deepak Thapliyal宣布以75 ETH（99,321.75美元）的价格购入ENS域名Patriots.eth。据悉，Thapliyal还拥有Deepak.eth和nerev.eth两个ENS域名，同时他还持有CryptoPunks和Bored Ape Yacht Club等蓝筹NFT。（Beincrypto）[2022/9/23 7:15:55]

今年所有的加密货币交易量都因价格的下跌而下降，但加密犯罪活动似乎更具弹性：犯罪活动的交易量同比仅下降15%，而合法交易量则下降了36%。但是，汇总数据并不能说明全部情况。如果我们深入研究特定形式的加密货币犯罪活动，我们会发现其中一些在2022年实际上有所增加，而另一些的下降幅度则超过了整个市场。

ShibaCash NFT创新负责人Mordechai: 将于今年第三季度推出LeashCash:2021年7月8日 ShibaCash NFT创新负责人Mordechai 做客XT直播间，与XTAMA专栏主持人Leah在XT官方英文群以及中文群内进行了在线AMA活动。

在谈及ShibaCash的发展计划时Mordechai表示：“我们将在第三季度推出LeashCash。ShibaCash持有者通过LeashCash能获得质押奖励，从而能够获得更多的被动收入。第四季度，我们打算提供慈善捐款，并开发一个NFT质押奖励平台，用户可以用ShibaCash购买NFT。”

XT是一家社交化交易平台。[2021/7/8 0:36:15]

局收入减少

HBTC Chain “高效门限分布式签名方法和系统”技术获国际专利认证:据HBTC（原BHEX）消息称，HBTC Chain “高效门限分布式签名方法和系统”技术获得国际专利认证，该技术采用门限分布式椭圆曲线密钥及签名的方法，实现了无中心化、强鲁棒性、高安全性，降低了手续费损耗，同时提高效率。此前，HBTC Chain就已获得“去中心化资产托管清算平台系统”的全球专利。HBTC Chain通过去中心化的私钥管理，以及结合椭圆曲线数字签名、零知识证明和可信多方计算等密码学工具，实现跨链托管资产私钥在所有验证节点的分布式生成和签名。在此基础上，实现轻量级非侵入式的跨链资产托管。[2020/4/18]

2022年的加密货币总收入目前为16亿美元，相比2021年7月底低了65%，这种下降似乎与加密货币价格的下跌有关。?

动态 | 公链项目IndexChain登陆新加坡BitSG币星交易所:据官方消息，公链项目IndexChain登陆新加坡BitSG币星交易所。IndexChain是一个独立公链项目，主网已于2019年9月30日上线后，运行稳定且开放了Staking节点锁仓，矿工社群不断增加，在全球多国成立了35家社群运营中心，并成立了多国推广品牌打造机构。其DeFi生态建设不断落地，第三方链上游戏平台已在运行，一季度内还将上线“一点成金”链上拍卖、“嗨够商城”。目前正开发包括数字资产借贷、抵押项目等。IndexChain正在新增部署IPFS协议，3月份即将发布具备分布式存储的矿机。IndexChain及其原生代币DIC（Digital Index Coin）已获得上万名项目追随者。

BitSG币星交易所是由新加坡本地团队组成，基于本地飞速发展的区块链产业和资源配置，BitSG将逐步辐射东南亚和全球国际市场，BitSG作为重要战略跳板，致力于推动项目国际化发展。[2020/2/10]

自2022年1月以来，收入或多或少与比特币价格走势一致。我们可以从下图中看到，不仅仅是收入下降，个人向钱包转移的累计资金量是过去四年来的最低水平。?

声音 | Michael Novogratz：离主流基金进入加密领域还有几个月:据coindesk消息，今日在彭博社举办的Institutional Crypto活动上，Galaxy Digital创始人Michael Novogratz表示：“我们离主流基金进入加密领域的时间还有几个月的时间， 这些基金大部分都在寻求指导。在2年、3年、5年后，我们将看到Web 3.0。 我们将拥更私密，也许更便宜的多中心化应用程序将。 我也非常有信心会看到很多我们会习惯的新数字资产，同时也会习惯其他资产。比特币真的成了一个价值存储，但其他加密货币仍然需要一个用例。”[2018/10/16]

这些数字表明，陷入加密货币局的人数比以往任何时候都少。造成这种情况的一个原因可能是，随着资产价格的下跌，加密货币局对潜在受害者的吸引力降低。此外，由于加密货币价格正在下跌，更有可能陷入局的新用户、缺乏经验的用户在市场上并不那么普遍。

同样重要的是要记住，收入通常是由大型局所驱动的，例如PlusToken，它在2019年从受害者那里取了超过20亿美元，或者Finiko，它在2021年取了超过15亿美元。截止2022年7月，今年还没有发现任何可以接近这两者水平的大型局。

迄今为止，2022年最大的局已经取了价值2.73亿美元的加密货币，仅占到2021年7月底Finiko的24%。然而，这也有不利的一面：由于研究年份的总局收入通常由一两个大型局组成，所以有可能在2022年底之前出现大型局，并扭转我们目前看到的局收入下降的趋势。

暗网市场收入减少

2022年暗网市场收入也明显下降，目前比2021年7月的水平低43%，并且在2022年4月急剧下降，导致下降的原因可以肯定是由于4月5日?HydraMarketplace被制裁和关闭，该市场多年来作为主要的暗网市场，充当了销售、黑客工具、被盗数据和服务的交易中心。

上图为Hydra被德国执法部门关闭后，其主页上显示的消息。

有趣的是，虽然Hydra关闭后整体暗网市场收入下降，但其余市场的交易量显著增加。

我们怀疑这种增长代表了Hydra商家和客户将资金转移到新市场以寻找替代品。然而，在Hydra关闭之后，暗网市场收入的下降，显示出执法部门打击基于加密货币的犯罪的能力日益增强的切实影响。

黑客攻击和被盗资金却在增加

没有任何基于加密货币的犯罪活动能够逆转2022年收入下降的趋势，例如被盗资金。?

到2022年7月，有价值19亿美元的加密货币被盗，而2021年同一时间点不到12亿美元。这种趋势似乎不会很快逆转，因为8月的第一周又发生了两件事：代币跨链桥Nomad被黑客盗取了1.9亿美元资金；黑客从8,000多个Solana钱包盗取了500万美元的资金。。?

这在很大程度上可以归因于黑客从DeFi协议中窃取资金的增长，这一趋势始于2021年。正如我们之前所介绍的，DeFi协议特别容易受到黑客的攻击，因为他们的开源代码可以被黑客研究并寻找漏洞利用。此外，DeFi协议被盗取的大部分资产可归因于与朝鲜有关的黑客组织，尤其是像LazarusGroup这样的精英黑客组织。我们估计，到2022年为止，与朝鲜有关联的黑客组织已经从DeFi协议中窃取了大约10亿美元的加密货币。?

我们不应该“幻想”黑客盗窃会像那样基于加密货币市场的走势而下降——只要DeFi协议和其他服务持有的加密货币数量大且易受攻击，那么黑客就会试图窃取它们。阻止黑客的唯一方法是，加密行业整体加强安全性，并教育投资者如何判断项目是否安全。与此同时，执法部门也必须继续发展反黑客盗窃的能力。?

加密犯罪率下降，但不能松懈

没有人喜欢熊市，但令人振奋的是，非法的加密货币活动与合法的交易量一起下降，尽管下降幅度没有那么大。

其中，局的下降最令人鼓舞，市场炒作的减少似乎意味着被子愚弄的人数减少。在暗网市场中，执法部门关闭Hydra市场似乎已经抑制了整个非法交易市场。尽管如此，随着被盗资金的大量增加，我们不能满足于现状。公共和私营部门必须继续共同努力，并磨炼他们打击基于加密货币的犯罪的能力。

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风险提示：

根据央行等部门发布的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，本文内容仅用于信息分享，不对任何经营与投资行为进行推广与背书，请读者严格遵守所在地区法律法规，不参与任何非法金融行为。

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