TOR:金色观察｜混币器Tornado遭制裁 对DeFi市场意味着什么？_ADO

2022年8月9日，美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)宣布制裁混币器TornadoCash，将TornadoCash添加到特别指定国民(SDN)名单中，其中特别标示出38个加密货币地址。

美国财政部表示，由于今天的行动，TornadoCash在美国或由美国人拥有或控制的所有财产和财产权益均被冻结，必须向OFAC报告。此外，任何由一名或多名被屏蔽者直接或间接拥有50%或更多股份的实体也将被屏蔽。除非获得OFAC颁发的一般或特定许可证授权或豁免，否则禁止美国人或在美国境内进行的所有交易，这些交易涉及被指定或以其他方式阻止的人的任何财产或财产权益。这些禁令包括由任何被封锁的人或为任何被封锁的人的利益做出任何捐款或提供资金、货物或服务，以及接受任何捐款或提供的资金、商品或服务。

受此事件影响，USDC发行商Circle已正式将美国财政部制裁名单中的以太坊地址列入黑名单。

dYdX创始人Antonio评论称，Circle将制裁名单中的以太坊地址列入黑名单而没有事先告知是一个危险的先例。对于协议来说，将其用户的资产从他们的黑名单中排除在外几乎是最坏的情况。

金色晨讯 | 3月31日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词：Galaxy Digital、Paypal、Coinbase、星巴克

1.Galaxy Digital计划在美国上市;

2.Paypal将允许用户使用4种加密货币支付;

3.Coinbase聘请前美国SEC高级主管领导资本市场部门;

4.Bakkt与星巴克等合作推出数字钱包应用;

5.Dapper Labs融资3.05亿美元 估值已达26亿美元;

6.IMF总裁：比特币给予投资者一定信任

7.美联储巴尔金：目前还没有听到令我信服的比特币使用案例;

8.SEC专员：SEC应在加密监管合规方面提供更大透明度;

9.灰度资产管理总规模升至452亿美元。[2021/3/31 19:31:26]

Antonio表示，美国财政部实际上是在禁止技术。不怪Circle这样做，可能他们别无选择。dYdX目前还在其托管的匹配引擎上实施制裁检查，并且也必须阻止这些地址。与此同时，Antonio称并不是呼吁抵制USDC/USDT等，中心化稳定币具有非常优越的网络效应和流动性，而且不会很快消失。但这是开源技术的分水岭，并强调了建立一个更加分散的未来长期的重要性。

金色晨讯丨4月26日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词：工信部、DC/EP、V神、Bitstamp

1.工信部：积极应用区块链等现代技术推动政府治理能力和治理体系现代化

2.邹传伟：在DC/EP中区块链用于数字货币的确权登记居于辅助地位

3.西南财大陈文：短期DC/EP使银联等清算机构边缘化可能性较低

4.分析：未来有支付经验和牌照的服务商有望介入DC/EP产业链

5.V神：以太坊即将过时的采矿硬件可以直接用于零知识证明

6.Bitstamp因技术问题已暂停交易

7.外媒：数据显示DeFi及OFI初创公司近一半总部位于美国

8.F2Pool全球业务主管：比特币到2020年12月将会有总体看涨的趋势

9.比特币窄幅震荡，日内最高报7566.75美元，最低报7480美元。[2020/4/26]

那么混币器Tornado遭美国财政部制裁，对加密市场意味着什么？DeFi教育KOL@BowTiedIguana?对此进行了详细分析：

金色晨讯 | 2月21日隔夜重要动态一览:21:00-7:00关键词：瑞典央行、欧洲央行、西班牙、俄罗斯、USDT、Fcoin

1. 瑞典央行开始测试电子克朗，或成为首个CBDC。

2. 欧洲央行执委：加密货币仍将由法币作为部分支持。

3. 西班牙计划允许加密相关公司使用受控的测试平台。

4. 俄罗斯决定禁止使用加密货币作为支付手段。

5. Paxos与瑞士信贷推出基于区块链的美国股票实时结算服务。

6. 3亿枚USDT从Tron网络迁移至ERC20网络。

7. Fcoin社委会正与张健探讨重启方案。

8. BTC现报9610美元，近24小时下跌0.77%，市值为1750.42亿美元。[2020/2/21]

OFAC=外国资产控制办公室。他们管理和执行对知名人士的制裁，包括主要的国际恐怖分子、贩头目以及被认为对美国利益怀有敌意的某些国家的金融/精英。OFAC确保美国人在未经政府特别批准的情况下不能合法地与古巴、伊朗、伊拉克、朝鲜等国家开展业务。OFAC维护着一份特别指定国民和受阻人员名单。

金色晨讯 | 金砖五国讨论创建新加密货币的可能性 百度开源区块链底层技术:1.媒体：金砖五国讨论为统一支付系统创建新加密货币的可能性。

2.成都科技项目申报首次提出支持区块链，最高予20万资助。

3.河南从古巴遣返押解“矿机”外逃经济嫌犯，其涉案超13亿元。

4.印度政府面向公众和执法人员开放区块链教育课程。

5.朱砝：嘉楠耘智将于11月21日在纳斯达克敲钟。

6.云南省区块链普洱茶追溯平台上线。

7.火币中国与机工社达成战略合作，推出国内高等教育区块链教材。

8.雄安新区发布招标项目，利用区块链资金管理平台进行全过程资金管理。

9.中国电信成立区块链与数字经济实验室。

10.百度开源链内并行专利技术、可插拔共识机制专利技术、一体化智能合约专利技术等区块链底层核心技术。

11.桐成控股自11月18日起股份简称变更为“火币科技”。

12.沃尔玛加拿大分公司推出基于区块链的货运和支付系统。

13.美国商品期货交易委员会主席：ETH 2.0 使用PoS机制后可能使以太坊成为证券。[2019/11/15]

2022年8月8日，TornadoCash以及与TornadoCash及其智能合约相关的所有以太坊钱包地址被添加到OFAC的SDN列表中。所有TornadoCash都被封锁，包括他们的@Gitcoin授予钱包。我们从Etherscan抓取了钱包信息——这是他们所有的地址，总计4.37亿美元的稳定币、ETH和WBTC。

分析 | 金色盘面：USDT折溢价指数持续走低:金色盘面综合分析：USDT折溢价指数最新值为99.22，折价率近1%，该指数从8月21日持续走低，说明市场资金做多意愿在增强，但仍应密切关注折价率变化，对于风险偏好值较低的投资者，溢价会引发套利行为，届时对市场趋势将产生影响。[2018/8/28]

*任何*美国“人”与SDN名单上的任何人、公司或国家进行贸易、经济交易或“其他交易”都是违法的。这现在包括使用TornadoCash。美国人是美国的任何公民、居民或公司。

罚款、民事和刑事处罚可能超过数百万美元。“非严重案件”的最高民事罚款为330,947美元。违规的监禁时间最长为30年。“其他交易”相当广泛。政府指南指出，它可能包括“技术交易，例如从受制裁实体下载软件补丁”。在这一点上，美国人访问Tornado网站可能是非法的。

封锁立即全面禁止有关TornadoCash财产的任何形式的转让或交易。对于WBTC、USDC、USDT，我们希望发行人采取所有技术措施来防止任何人转移或赎回这些资产。

Circle的USDC可以在智能合约层面冻结。可以在Dune上看到被禁止的地址列表。

Tether的USDT也可以在以太坊智能合约层面被列入黑名单。可以在Dune上看到被禁止的地址列表。*尚未*添加Tornado。

WBTC由BitGo发行。其实体位于南达科他州和纽约州。他们必须遵守OFAC的制裁，否则他们的高管将面临数百万美元的罚款和监禁。

因此，我们希望他们暂停赎回受污染的WBTC，使这些代币一文不值。如果流动性提供者不*立即*从DEX中提取流动性，他们最终可能会成为受阻WBTC资产的持有者。

这对作为美国人的以太坊矿工和质押者意味着什么？没有我们知道的法律先例，我们也不是律师，但看起来不太好。

如果矿工或验证者生成包含交易的以太坊区块，该区块包含SDN列表中的以太坊地址之一，似乎可能违反OFAC制裁。但是，如何执行尚不清楚。

推测：以太坊客户端软件可能会更新一个可选补丁，允许矿工/验证者忽略受污染的内存池交易，以避免违反制裁。交易审查并不流行，但我们可以看到这是由美国大型矿工/质押者在内部完成的。

对于任何投资于以太坊股权证明的美国基金来说，这可能是一种风险，因为投票支持包含非法交易的区块可能是非法活动。我们预计要么采取技术对策，要么将业务转移到美国管辖范围之外。预计CEX将使用其链分析软件来阻止和报告所有违反制裁的客户交易。这意味着任何从TornadoCash提款并试图通过与美国相关的CEX提款的人。

交易所的非美国分部是独立的法人实体，但可以被视为美国实体的事实上的“外国分支机构”。强烈鼓励交易所确保其在外国注册的集团公司也完全遵守OFAC制裁。

总而言之，美国愿意使用通常为外国势力和极其危险的人保留的最高级别的经济制裁来对付加密货币中的隐私产品。

如果你是美国人，与TornadoCash的任何互动都可能是非法的——包括Gitcoin捐赠、为项目工作、运行或下载其软件、访问其网站以及从智能合约中存款/取款。

截至8月8日，Tornado中的所有资产均已被污染。Tether、Circle和BitGo将拒绝兑换这些代币。无论如何，代币很可能会从TC中撤出并转入流动资金池。流动性提供者将被留下。

出于发行人的谨慎考虑，这些受污染资产的DEX池的风险很小。

运行以太坊采矿或Staking业务的美国人可能面临法律风险——这些企业可能会自我审查交易或将离岸DeFi协议转移到DEX之外，与Tornado的资金互动可能会面临法律风险，他们的员工也可能面临法律风险。

DelphiDigital总法律顾问@lex_node表示，如果有TornadoCash的资金，建议将它们留在原处并咨询律师——也许可以申请特别许可来提取它们，这将是更安全的方式。如果有以前与TornadoCash进行过互动的资金或地址，最好的猜测是法律不要求它们被阻止——但永远不知道CEX何时可能会参与可能的“过度合规”，因为答案可能不清楚同时他们可能想要零风险。至于那些考虑分叉TornadoCash作为一个漏洞的人需要小心，制裁中对于TornadoCash相关界定含糊不清，重新部署可能会被视为违反制裁，成为SAFU。

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