RUG:毫无含金量的局却屡屡得手？接连四起Rug Pull事件分析_CER

近期Rug?Pull事件频发，针对今日及昨日发生的四起Rug?Pull事件，CertiK安全团队将分别从项目的操作及合约等方面为大家解读并分析。

鉴于篇幅所限，我们将主要分析NumberSwapRugPull事件，其风险源于典型的代币分配问题，十分清晰地呈现了RugPull的实施过程。

NumberSwap

2022年7月19日，CertiK天网系统监测到一笔导致NumberSwap代币价格暴跌的交易。该事件是一个典型的代币分配问题。

目前，部署者拥有超过该项目98%的代币。此外，他们出售不到1%的供应量，以吸引投机者来购买。

V神：永久性的流动性挖矿奖励毫无意义:V神在推特表示，永久性的流动性挖矿奖励毫无意义，因为流动性挖矿奖励本质上是从未来的LP到现在的LP的一种财富转移。为使UNI保值，需要收取一部分LP费，并在某时将其销毁。[2020/11/20 21:26:27]

RugPull操作步骤：

①?部署者为自己铸造了约2.1亿的代币：https://bscscan.com/tx/0x347f524b4a380e1f78f7cf0480e962fb0eda50eff1a178605f98d6062acb9624

②?部署者目前持有约2亿的代币：https://bscscan.com/token/0xc7e9d15a2dc34d3a9f532b325396b8bf02f44fb8?a=0x916c81571fe022a58688d80d246546587b1ebe24

报告：恐怖组织ISIS有3亿美元特币作战基金的说法毫无根据:5月21日消息，区块链分析公司Chainalysis发布报告称，所谓的“恐怖组织ISIS有3亿美元的比特币作战基金”是没有根据的。反极端主义项目主管Hans Jakob Schindler的理论在任何情况下都不成立。Chainalysis指出，大多数恐怖主义融资活动筹集的资金不足1万美元。此外，如果ISIS将石油收益转移到比特币，那么地区交易所和货币服务企业的交易量就会反映出这种资金流动。5月19日消息，反极端主义项目日前发布报告指出，恐怖组织ISIS价值3亿美元的作战资金可能隐藏在加密货币中。(Cointelegraph)[2020/5/21]

③未持有的80万个代币被部署者发送到了8个不同的地址，这些地址持续与未经验证的router地址交互并出售代币。

动态 | 数据显示：90%的数字货币已毫无交易量陷入“僵尸状态”:数据平台显示，过去24小时内，只有200多个币种有交易额，其他币种已低至几块钱，甚至交易量为零。截至2018年3月底，盈灿咨询数据统计，市场上共有1917种虚拟币和Token。也就是说，按照这个比例，至少90%以上的币已毫无交易深度，“和死亡毫无区别”。[2018/9/17]

RacKiller

北京时间2022年7月20日，CertiK天网系统监测到一笔导致RacKiller代币价格下跌超过70%的交易。

经CertiK安全专家分析，这是一笔RugPull交易，可以确定该项目操纵了RacKiller价格以赚取利润。该项目在早期阶段为RacKiller-BSC-USD池增加了流动性。截至撰稿时，约50,000,001个RacKiller代币在三个账户中被出售。

动态 | Kraken交易所回应彭博：记者毫无逻辑，否认操纵USDT:日前，彭博报道称，Kraken交易所USDT交易行为不合常理，疑似制造虚假交易。对此，Kraken交易所发布博客回击称：记者们毫无逻辑，发布了莫须有的危险信号。甚至于彭博社的一名新闻记者无法理解诸如套利、订单和货币挂钩等基本市场概念，而其他的记者竟然表示赞同，这将他们的声誉至于悬崖边上。此外，Kraken还表示：由于套利和设计，USDT享有价格稳定性；USDT在Kraken上是一个极小的市场。USDT上有超过400个其他交易市场，而Kraken占每日USDT总量的不到0.1％，Kraken并不是USDT价格的仲裁者。[2018/7/2]

此事件同样是一个代币分配问题。项目部署者铸造了ERC20，拥有超过98%的代币供应，此外还在吸引投机买家来购买。

RugPull交易：https://bscscan.com/tx/0xfebc498121eb6579b793a6996992fbc930c905f342d60a155d8a2b48741fd30a

Orchid

北京时间2022年7月19日，CertiK天网系统监测到ORCHID代币价格下跌超过99%。

经CertiK安全专家分析，确认Orchid项目为RugPull项目。恶意者钱包出售了价值50,208美元的代币，并将资金发送至0xc5264e7e4ce93f5914b1cdbfd1ac7f55cb5e8204。

LoopX

北京时间2022年7月14日凌晨1:13:04，CertiK天网系统监测到一个与合约部署者相连的账户将大量BNB转移至多个账户，营造出大量持有者和资金的假象。部署者资助机器人账户交易代币随后将资产转移至部署者的钱包。

北京时间2022年7月19日，部署者钱包又开始将BNB和LOOP代币由脚本抽调到大约600个账户中，随后大量抛售导致代币价格暴跌。

总结

这四起事件性质相同——项目均高度中心化，均可通过安全审计发现相关风险。

这些风险将被分别归类于中心化风险或初始代币分配。审计报告中也会标注出项目的代币将在功能实现后被转移至何处。而前两个事件的风险更可以通过对ERC20的自动审计来发现。

蕴含欺诈意图的项目团队对于安全审计往往避之唯恐不及，本可通过审计检查出的问题被恶意者刻意忽视。

这表明了用户在投资前做好项目调查的重要性，同时也凸显了围绕Web3.0项目建立透明度和问责制的必要性。

这也是为什么CertiK主张对项目团队进行KYC团队背景调查，并在今年年初推出了KYC服务，该服务可以可靠地验证项目团队成员的身份及项目背景。

Web3.0世界受RugPull之苦久矣，监守自盗卷款跑路事件层出不穷。2021年仅第二季度因欺诈导致的资金损失就高达26亿美元，掌握识别RugPull恶意欺诈的特征从而远离RugPull是每一位用户开启自我保障的第一步。

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