加密货币:报告：非法加密货币使用量占总使用量的百分比有所下降_RACE

根据区块链取证公司CipherTrace的数据，2021年和2022年第一季度的非法加密货币活动在整个加密货币活动中所占的比例已经下降了。

长期以来，加密货币行业在一些司法管辖区一直享有非法活动避风港的名声。然而，据CipherTrace估计，2020年非法活动占所有加密货币活动的0.62%至0.65%。该公司报告称，2021年这一比例已降至0.10%至0.15%之间。

报告：俄罗斯仍是关键的加密市场，比特币挖矿哈希率全球第三:过去几年里，俄罗斯对加密货币资产的狂热日益高涨。本周，Xangle Research发布了一份关于2020年数字货币和俄罗斯环境的综合报告。研究人员强调，结果表明，在加密经济方面，俄罗斯是全球最重要的参与者之一。可以有把握地说，俄罗斯是世界上加密货币应用蓬勃发展的地区之一，但很难证实该地区的监管环境。但认为2020年俄罗斯将成为加密技术的温床。

报告指出，俄罗斯目前涉及加密的两个最大领域是挖矿和交易：“加密交易的需求很高……俄罗斯（还）拥有世界上第三大的BTC哈希率。根据Cbeci.org的数据，截至2020年4月，6.9%的哈希率来自俄罗斯。”（Bitcoin.com）[2020/8/27]

报告：2020年Q1季度数字资产期货成交总量破2万亿美元，同比上涨近8倍:4月21日，TokenInsight发布《2020 Q1 数字资产衍生品交易所行业研究报告》。2020年Q1数字资产期货总成交总量破2万亿美元大关，较去年四个季度平均值上涨314%，本季度全市场总成交量达去年第一季度仅8倍。报告指出，数字资产期货投资者或已相对独立于现货投资者。数据显示，2020年Q1衍生品与现货市场交易相关性为0.31，显著低于2019年Q4的0.76。TokenInsight指出，目前数字资产期货主力合约占市场总成交量90%以上，由于流动性和行业等不确定因素，暂不建议投资者大量交易其余合约。[2020/4/22]

来源：CipherTrace

动态 | 报告：南非是非洲对加密货币最友好的国家:根据咨询和技术服务公司凯捷( Capgemini)与欧洲主要银行巴黎银行( BNP Paribas)联合编制的《2018年世界支付报告》，南非是非洲对加密货币最友好的国家。与非洲大陆的其他主要经济体相比，南非允许数字货币支付，有关交易和投资几乎不受阻碍地蓬勃发展。这完全归功于南非储备银行（ SARB）的开放态度。虽然监管机构不承认加密货币是法定货币，但并未阻止此类交易。[2018/10/22]

在其6月13日发布的加密货币犯罪和反报告中，CipherTrace概述了2021年和2022年第一季度的十大去中心化金融(DeFi)黑客攻击事件，攻击者净收入24亿美元。

这一数字的一半以上仅来自两个事件，最大的事件是2022年3月底RoninNetwork遭黑客攻击，损失约6.5亿美元，另一件是2021年8月PolyNetwork遭黑客攻击，损失6.1亿美元，其中大部分被匿名黑客归还。

在类似的时间段内，银行业的反(AML)相关罚款大幅增加，根据Kyckr的数据，2021年被罚款的机构从2020年的24家增至80家。

虽然罚款总额较2020年有所下降，但去年银行因“反”或“了解您的客户”(KYC)相关违规行为支付了价值27亿美元的罚款，最大的单笔罚款总额约为7亿美元。

虽然加密领域的被盗资金规模很大，但CipherTrace详细描述了快速扩张的加密生态系统，指出2020年的加密市场活动总额约为4.3万亿美元，仅在2021年上半年就增长到约16万亿美元。

CipherTrace表示，加密市场的增长也带来了全球监管机构越来越多的审查，他们“开始采取果断行动，确保该领域不只是一个现代的狂野西部”。

报告中提到的一些最重要的监管事件包括美国总统拜登在3月份发布的研究区块链技术的加密行政命令、迪拜建立虚拟资产监管机构以及欧盟拟议的反法律。

CipherTrace补充说，各组织将有“非常真实的动机去推进”，否则“政府将面临重大损失”，并补充说，预计加密领域存在的威胁将是未来监管工作的重点。

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