月亮链 月亮链
Ctrl+D收藏月亮链

NBS:Tether借助Chainalysis公司套件跟踪稳定币网络活动_BSPAY

作者:

时间:1900/1/1 0:00:00

2月12日,Chainalysis公司发表新闻稿宣布推出一项针对泰达币(USDT)的全球合规解决方案。该稳定币的发行方现在能够识别发生在其网络上的“高风险”交易。

Chainalysis的KYT套件让网络跟踪成为可能。该套件允许通证发行方监控其资产的活动。而实时反(AML)解决方案通过跟踪通证的从发行到赎回的整个生命周期来协助保证合规性。

Tether在乌拉圭推出可持续的比特币挖矿业务:5月30日消息,Tether 宣布正在与乌拉圭一家持牌公司合作,在乌拉圭推出可持续的比特币挖矿业务。Tether 正在积极寻求通过招募能源领域的专家来扩大其团队。[2023/5/30 11:48:41]

KYT提供了一个API和一个用户界面来跟踪可疑活动,并提供了各种过滤工具。

纽约法院驳回Tether试图阻止CoinDesk索取稳定币储备信息的请求:金色财经报道,纽约最高法院大法官 Laurence Love 周五裁定,驳回 iFinex 和相关公司(包括加密货币交易所 Bitfinex 和稳定币发行人 Tether)试图阻止 CoinDesk 索取 USDT 代币储备信息的请求。2021 年 6 月,CoinDesk 根据信息自由法 (FOIL) 向纽约州总检察长 (NYAG) 办公室索取相关文件,呼吁为了公共利益发布有关 Tether 储备的文件,因为 NYAG 曾就储备问题调查 Tether 和 Bitfinex,但后来与该公司达成和解,Tether 一直反对 CoinDesk 的介入。

据报道,Tether及其兄弟公司仍可能对该裁决提出上诉。[2023/2/11 12:00:10]

准备好应对监管机构

Tether在Tron启动离岸人民币稳定币CNH?:12月6日消息,Tether 在 Tron 上启动锚定离岸人民币的稳定币 CNH?。Bitfinex将成为第一家允许其用户在 Tron 网络存取 CNH? 的交易所。CNH?最初由Tether在2019年在以太坊上作为ERC-20代币推出。[2022/12/7 21:26:54]

Tether的代表人没有直接向Cointelegraph透露为什么公司现在选择加强其合规措施。

然而,世界各地的监管机构最近开始发出信号表示应该对稳定币进行更深入的审查。2019年10月,金融犯罪执行网络(FinCEN)的主管Kenneth Blanco 指出,稳定币不能不遵守“反”法律。

出于监管目的,稳定币发行方被归类为货币服务企业(MSB),因此必须遵守为此类公司保留的监管标准。

加密货币交易所也被归类为MSB,并已逐步实施更严格的KYC和AML控制。然而,尽管交易所的合规性相对简单(其范围仅限于资金的进出),但稳定币发行方可能会面临更艰巨的网络活动跟踪任务。

调节稳定币网络的资金流入和流出相对简单,但世界各地的监管机构已频繁发现稳定币交易存在着严重风险。

跟踪网络内部的活动可以缓解这些问题。虽然Tether不能直接没收“高风险”通证,但它可以冻结含有这些通证的钱包。

 文:Andrey Shevchenko               

 编译:Paul            责编:Rose

标签:NBSBSPETHETHERnbs币最新消息BSPAYETHSTKtogetherbnb手游下载破解

莱特币价格热门资讯
比特币:现在有784000个比特币地址持有超过1个BTC 这会影响价格吗?_加密货币交易所

研究表明,持有比特币的账户地址数量激增了10%以上,此外,详细观察表明,零售参与度也在上升。对于比特币投资者和发烧友来说是个好消息,对一些链上指标和比特币钱包的研究表明,在过去的12个月中,世界.

1900/1/1 0:00:00
KIKI:两分钟视频回顾:比特币十年精彩瞬间_KIK

两分钟视频回顾:比特币十年精彩瞬间日本立法者:监管机构未告知消费者FTT潜在风险,呼吁将交易平台和Token审查分开:12月14日消息,日本立法者敦促明确加密货币监管.

1900/1/1 0:00:00
DGE:超级账本Fabric 2.0版本正式发布 重要更新都在这了_Ledgerium

1月31日消息,超级账本(Hyperledger)联盟正式发布了其企业分布式账本(DLT)平台Hyperledger Fabric的2.0版,据悉,该版本增加了几个主要功能.

1900/1/1 0:00:00
以太坊:先睹为快 以太坊2.0存款合约界面流出_以太坊交易

最近,以太坊 2.0 存款流程“不小心”提前流出了。从一些屏幕截图上,我们可以看出如何将 32 ETH代币从工作量证明(PoS)区块链发送到最新的权益证明(PoS)信标链上.

1900/1/1 0:00:00
比特币:比特币警报系统是什么?_ASUSD币

澳大利亚比特币矿业公司 Iris Energy向美国SEC申请IPO:金色财经报道,澳大利亚比特币矿业公司 Iris Energy 向美国证券交易委员会 (SEC) 申请了首次公开募股 (IPO.

1900/1/1 0:00:00
区块链:金色早报|Tether将推出由实物黄金支持的稳定币_Liberta Financial

头条▌Tether正在推出由实物黄金支持的新代币金色财经报道,Tether正在推出由实物黄金支持的新代币Tether Gold.

1900/1/1 0:00:00