比特币:加密巨头“被迫”参与美国对俄制裁 引起去中心化争议 比特币价值凸显_NCE

此次俄乌冲突中，除了巨额的加密捐款，加密行业参与的制裁也引发广泛关注。随着美国宣布发起对俄罗斯的制裁，加密巨头们如今已不得不纷纷表态。与自愿、积极的捐赠不同，参与制裁与加密行业的基因违背，因此大多属于被迫参与。

首先是中心化交易所。美国财政部官员明确要求Binance、FTX和Coinbase阻止受制裁的人和地址。据路透社报道，法国财政部长BrunoleMaire周三表示，欧盟正在寻求确保俄罗斯不使用加密货币来规避欧盟实施的制裁。欧盟目前冻结了俄罗斯中央银行资产，以及将七家俄罗斯银行与SWIFT金融信息系统断开连接。

CZ表示，尽管媒体报道交易所不会制裁俄罗斯普通人，交易所不会遵循制裁规则；但事实上至少Binance会遵守制裁的规则。此前Binance对彭博社表示，已经组建了一个专门的全球合规工作组，其中包括世界知名的制裁专家，并正在采取必要的行动，以充分遵守任何制裁，同时尽量减少对用户的影响。Coinbase在一份声明中表示，它不会对涉及俄罗斯地址的交易实施任何全面禁令，但会阻止那些可能涉及受制裁的个人或实体的账户或交易。

ESMA：下个重大任务是确保加密巨头不会忽视MiCA法规:金色财经报道，欧洲证券和市场管理局（ESMA）的官员表示，他们正在努力确保具有里程碑意义的加密货币法在27国集团中得到统一实施。Binance的公司结构对欧洲的传统监管程序构成了挑战。ESMA正专注于确保FTX案件中凸显的利益冲突在2024年MiCA上线后不会发生。现在，欧盟监管机构正面临着下一个重大任务，确保像Binance这样的巨头不会忽视MiCA法规。ESMA数字金融和创新团队高级政策官员Benjamin Burlat表示，“当涉及到像Binance这样的大公司时，我们关注的一个方面是确保MiCA规则在各成员国以一致的方式实施。”[2023/7/17 11:00:03]

乌克兰数字化转型部向八家加密货币交易所发送正式信函，要求它们停止为俄罗斯用户提供服务，因为担心数字货币被用来逃避制裁，他们分别是Coinbase、Binance、Huobi、KuCoin、Bybit、Gate、Whitebit以及乌克兰交易所Kuna。

美国加密巨头共同构建旅行规则解决方案1.0版本:金色财经报道，BitGo、Coinbase、Gemini、Kraken和富达的工程师团队构建了符合金融行动特别工作组 (FATF) “旅行规则”的解决方案的1.0版本。据悉，这些公司都是美国旅行规则工作组(USTRWG)的成员。目前，美国旅行规则小组正在解决加密货币的全球反问题，而今年年底将推出的1.5版本将仅支持比特币和以太坊的交易，然后将扩展到包括ERC-20代币，以及后来的其他协议。据悉，“旅行规则”的一个障碍是当受监管公司转移加密货币时如何共享客户的个人身份信息(PII)。[2021/6/26 0:07:12]

美国第二大合规交易所KrakenCo-founder&CEOJessePowell表示，他理解乌克兰要求禁封所有俄罗斯用户账户的要求，但在没有法律要求之前，我们不能冻结我们俄罗斯客户的账户。但俄罗斯人应该意识到，这样的要求可能迫在眉睫。一向以敢言著称的的?Powell还表示，如果我们要自愿冻结世界各地不公正地攻击和挑起暴力的国家的居民的金融账户，第一步将是冻结所有美国账户。但实际上，这对我们来说并不是一个真正可行的商业选择。

数据：加密巨鲸本月初以来抛售14万枚比特币:根据加密市场数据聚合机构Glassnode的一份新报告，比特币巨鲸用户（Glassnode将持有1000到10000枚BTC的地址定义为“巨鲸”）在2月份抛售了大量比特币，约14万枚，相当于67.2亿美元。巨鲸的购买狂潮在1月份达到顶峰，他们抢购了8万比特币，按今天的价格计算价值38.4亿美元。本周20%的BTC价格暴跌引发了鲸鱼们的大量行动，一头聪明的巨鲸在周一开始暴跌前成功套现了1.56亿美元。[2021/2/24 17:47:43]

中心化交易所之后，DeFi世界也无法幸免，尤其是目前没有实现完全的去中心化或者DAO形态、仍存在公司的主体。尤其是主体在美国的公司更需要第一时间严格遵守。最大的去中心化钱包MetaMask与Infura的母公司ConsenSys甚至闹出了乌龙事件。

数据：加密巨鲸以少量交易费用转移超9.67亿美元的比特币:据Whale Alert监测显示，加密巨鲸这两天通过7次匿名转账发送了大量比特币，价值超9.67亿美元。在过去的一小时内，有巨鲸共发送了4325枚比特币（价值约117300857美元），而发送人仅为这一转账支付了10美元的费用。（U.Today）[2020/12/28 15:53:20]

据Decrypt报道，为了遵守美国新的制裁计划，Infura正在阻止克里米亚和乌东两个地区的所有IP地址的访问，但因为配置错误导致封锁了委内瑞拉。目前封锁的地区还包括伊朗、朝鲜、古巴和叙利亚。

早先，注明为前CoinDesk员工的JoséRafaelPe?a表示，在Metamask使用Infura禁止了委内瑞拉的IP，原因是“为了遵循法律在一些特定地区无法使用”，但更换节点后仍可继续使用。随后，MetaMask回应，Infura今天早上有一个错误的配置，但现在已经更正了。MetaMask依赖Infura作为默认端点，但用户可以根据需要或在任何服务中断的情况下修改此设置。对于无意中受影响地区的人们的中断，我们深表歉意。

动态 | 加密巨鲸地址正在拆分整理账户中的比特币:据Tokenview数据监测，今日凌晨3LST开头的比特币巨鲸地址再次转出8776.5枚BTC，并将其拆分为62和8714枚BTC分别转入38s7和38GE开头的两个新地址。据查证，近期该笔资金持续进行拆分转账。此前该笔资金进行拆分转账的日期可以追溯到2018年8月14日，11月2日以及2019年的4月4日。在以上三个时间点，比特币行情均出现了较大的波动。[2019/11/15]

OpenSea?也表示，对于受到影响的艺术家和创作者，我们深表歉意，但OpenSea必须遵守有关制裁法的严格政策。我们是一家美国公司，遵守美国制裁法，这意味着我们必须阻止美国制裁名单上的人使用OpenSea。

实际上，对DeFi的监管由来已久，也引发对其是否真正去中心化的质疑。早先Uniswap受到监管压力，在其前端界面下架了股票通证。与中国决策者密切的《金融四十人论坛》文章也指出，DeFi平台上存在一群利益相关者，他们负责做出和实施决策，行使管理或者所有权的职能，这些利益相关者以及他们所依据的治理协议是监管的天然切入点。

如果不是美国公司就可以不遵守吗？如果不遵守，美国对加密行业公司后续制裁的威力会非常可怕。

据CoinDesk报道，2021年11月美国宣布对俄罗斯交易所Chatex实行制裁，称该加密货币交易所“促进了多种勒索软件变体的交易”，在宣布这一消息几个小时后，Chatex一直依赖的所有美国和欧洲公司都停止了与它的合作并切断了任何沟通。这份名单包括BitGo，它立即冻结了Chatex的BTC、XRP和其他钱包；区块链分析提供商CrystalBlockchain，Chatex将其用于合规；位于伦敦的KYC提供商SumandSubstance；网络服务公司CloudFlare；甚至谷歌。Bulochnikov说，Chatex团队无法访问他们的企业电子邮件帐户和云服务。在制裁后的第二天，Chatex不再能够运营，几乎解雇了所有员工。

不过在这样的背景下，比特币真正的去中心化价值再次凸显，也引发近期价格上涨，7天涨幅超过8%，甚至单日涨幅达到18%，按百分比计算创下一年多来最大的单日记录。

WLegal的首席执行官NigelKusher告诉BBC，对于某些受到国际制裁的俄罗斯寡头和亿万富翁来说，他们面临的直接问题是将现金转移到哪里，他们当然不想将其转移到俄罗斯，购买比特币是唯一的选择，“除了俄罗斯银行之外，世界上没有一家银行会碰你，所以你还能把钱放在哪里？”

但是，区块链分析公司Chainalysis的国际政策主管卡罗琳马尔科姆也表示，加密货币并没有为俄罗斯提供逃避制裁的灵丹妙药：与传统金融系统一样，加密货币生态系统可以采取措施识别来自已确定受制裁实体的交易。Chainalysis最近甚至从混币工具中发现了黑客的痕迹。Chainalysis的一份报告最近发现，俄罗斯的个人和团体在与加密相关的犯罪中占“不成比例的份额”。

行业人士指出，加密行业虽然有去中心化的基因，但在2020年以来与美国华尔街、监管层融合密切，尤其是中国全面禁止、美国全面合规化后，目前加密行业的资本、公司、核心人员也多分布在美国。因此在此次美国对俄罗斯制裁中显得更外突出。除了比特币价值更加凸显，这也会引发行业反思，美国是否导致加密行业过于中心化，如何建立更加健全、更加坚固的去中心化机制。

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