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BIT:BitMEX联合创始人Arthur Hayes和Benjamin Delo承认违反银行保密法_ITG

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时间:1900/1/1 0:00:00

2月25日消息,美国司法部周四宣布,加密衍生品交易所BitMEX联合创始人ArthurHayes和BenjaminDelo已对违反《银行保密法》表示认罪。根据各自认罪协议的条款,Hayes和Delo同意分别支付1000万美元的刑事罚款,代表其从犯罪中获得的非法收益。美国司法部表示,违反银行保密法最高可判处5年监禁,最高刑期将由国会规定。该公告结束了始于2020年秋季的法律诉讼,当时Hayes和Delo,以及联合创始人SamuelReed和BitMEX业务发展负责人GregDwyer被司法部指控“逃避美国的反要求”。美国检察官DamianWilliams表示,“今日的认罪反映了该办公室继续致力于调查和起诉加密货币领域的活动。”

数据:过去15小时Bitfinex等交易所转移约1.17亿枚XRP:9月15日消息,Whale Alert数据显示,在过去15小时内,Bitfinex、币安等交易所转移了大约1.17亿枚XRP。其中最大的一批XRP(5000万枚)被币安转移到托管平台BitGo,并将1000万XRP转移至另一个小型交易所。同时,Bitfinex将31999990枚XRP转移到Bitstamp,而Bitstamp也向BitGo发送了25029660枚XRP,这些XRP总共价值为127884027美元。(U.Today)[2021/9/15 23:26:56]

日本加密交易所Bitgate将通过BitGo提供冷藏服务:金色财经报道,日本加密货币交易所Bitgate将很快开始通过BitGo向客户提供冷藏服务,以满足当地金融监管机构制定的新法律要求。[2020/9/3]

Bitfinex增加ALG / USD和ALG / USDT保证金交易:据官方公告,Bitfinex已于3月3日17时增加ALG / USD和ALG / USDt的保证金交易,最高杠杆倍率为2倍,初始权益50%,维持保证金25%。[2020/3/3]

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