加密货币:俄罗斯对加密货币态度转趋积极 准备通过立法将数字货币的流通纳入监管_比特币交易流程

根据俄罗斯政府官方网站在周二晚间发布的一份文件称，其准备将加密货币的流通通过立法纳入监管。

文件显示，俄罗斯各有关方面已对加密货币的监管原则达成一致，并得到俄罗斯央行的支持。俄罗斯政府计划将在2月18日前出台一相关的法律草案，最早在2022年下半年或2023年生效。

俄罗斯政府的这份文件强调：“国家将对此类金融资产的流通进行监管，对专业市场的所有参与者负有严格的义务，并强调保护普通投资者的权利。”监管的目的是将数字货币的流通机制整合到金融体系中，并确保对信贷机构的现金流量的控制。

德国乐队Rammstein未经授权发布包含俄罗斯Hermitage博物馆图像的NFT系列:德国金属乐队Rammstein的主唱Till Lindemann因一项加密计划激怒了俄罗斯著名的Hermitage博物馆。据称，Lindemann在未经授权的情况下创建了包含该博物馆内拍摄镜头和图像的NFT作品并试图拍卖，一共有五款NFT，其中最贵的标价为10万欧元。据悉，该NFT系列包含了Lindemann在5月份拍摄的表演俄罗斯著名爱国民谣“Beloved Town”的视频剪辑。Hermitage博物馆允许其录制这段视频，作为2020年8月开始的俄罗斯联邦德国年的一部分。博物馆已向Lindemann发出警告，称他的NFT项目违反了博物馆的许可政策。目前还没有收到这位德国歌手的回应，而这些NFT代币已经在网上出售。（Bitcoin.com）[2021/8/15 22:15:19]

据了解，俄罗斯在比特币开采方面已经排名世界第三，俄罗斯人拥有超过1200万个加密货币账户和价值约2万亿卢布的加密货币。

俄罗斯央行官员：央行CBDC将消除对加密货币的需求:俄罗斯央行法律部门的负责人Alexei Guznov表示，央行希望在明年试点的数字货币（CBDC）可以作为“对（加密资产）形成的挑战的回应”。Guznov承认“加密对于国家支付系统和国家金融系统的稳定性是一个明确的挑战”，部分原因是由于他们的速度和采用率。他表示：“（加密资产）被用于一个包括、贩和资助恐怖主义的系统，这无疑是一个问题。因此，我们认为应该严格监管（加密资产）流通。或者以禁止流通的形式，或者以限制的形式。”Guzov相信，在俄罗斯和国外的CBDC不会帮助加密货币事业发展，而是将有效地消除对比特币（BTC）和山寨币的需求。他指出，CBDCs可能是加密的一个“值得选择的替代方案”。（Cryptonews）[2020/10/30 11:15:29]

由于存在如此大量的加密货币，俄监管机构担心无法有效处理涉及加密货币的犯罪活动，因此推崇俄罗斯人使用数字卢布，以及持牌公司在国内发行的数字资产。

动态 | 俄罗斯普列汉诺夫经济大学推出加密教育计划:据bitcoin.com报道，俄罗斯普列汉诺夫经济大学推出加密教育计划，名为“数字货币和区块链项目的法律基础和实践”。根据Efficient Business Resources律师事务所的管理合伙人兼该计划的联合创始人Alexander Zhuravlev的说法，该课程的成功完成将使法学家能够使用区块链产品。[2018/11/3]

但考虑到俄境内目前的加密货币业务发展现状，俄监管部门认为，“完全禁止此类业务是不可能的”，“实行禁令只会令影子经济的活动占比上升，相关案件增加而导致整个行业更容易出现欺诈和不稳定现象”。因此，俄罗斯监管部门决定，将加密货币的流通纳入监管，使加密货币与外币处于同等水平，以类似的方式进行监管，从而使其对俄罗斯金融体系的威胁降到最低，并能有效地保护普通投资者的权益。

根据俄罗斯当地媒体TheBell援引政府分析中心的报告称，加密货币合法后，初步估计表明，即使按照简化的税收制度，俄罗斯当局每年也可以从加密市场征税130亿美元。

动态 | 俄罗斯加密电报组织不顾禁令增加会员:据news.bitcoin消息，一项涵盖了前50大俄语群体的研究显示，自4月份莫斯科一家法院颁发禁用Telegram的禁令以来，与加密相关的电报频道的成员数量有所增加。尽管在夏季的几个月里发表的帖子的浏览量有所下降，但所有被调查的群组的读者人数都增加了21%，“加密货币”类别的读者增加了49%。[2018/9/26]

总部位于英国的数字资产经纪人GlobalBlock的分析师MarcusSotiriou在一封电子邮件中表示，“除了巨额税收之外，俄罗斯可能会使用比特币来对冲美国激进的外交政策。”

俄罗斯财政部：需要监管，而不是禁止

该报告发布近一个月前，俄罗斯央行曾呼吁全面禁止与加密相关的业务，理由是它们可能对该国财政产生“不稳定影响”。但遭到该国财政部的强烈反对。

1月20日，俄罗斯央行在一份报告中表示，加密货币具有的特征，破坏了货币政策的主权，对俄罗斯金融体系构成了威胁。

火币Korea，选取30名用户参加俄罗斯世界杯:5月14日，虚拟货币交易所火币韩国站表示选取30是用户参加下月去俄罗斯参观世界杯。这次活动是在火币韩国站中交易量最多的15名；新入会员中选取进行过交易的15名用户；一共选取30名用户去俄罗斯。此次活动中不仅可以参观韩国对德国的比赛，并且还可以观光俄罗斯当地特色。[2018/5/14]

报告称：“新兴市场中，包括俄罗斯在内，与加密货币相关的潜在金融稳定风险要高得多。这是由于传统上人们更倾向于以外币储蓄，而他们的金融知识水平不够。”

俄罗斯央行还表示，加密挖矿行业损害了该国的绿色议程，危及俄罗斯的能源供应，并放大了加密货币传播的负面影响，为绕过监管尝试创造了动机。

据两名知情人士透露，俄罗斯央行反对加密货币的强硬立场，与俄罗斯安全部门的立场相吻合。安全部门也支持在国内实施竞争禁令，以防止加密货币被用来为该国的反对派提供资金。

然而，俄罗斯央行的强硬立场引发了财政部的不满。1月25日，俄罗斯财政部金融政策部门负责人IvanChebeskov表示：“对加密货币市场的监管将使保护公民权利成为可能。首先应该做的是保护公民、此类服务的消费者、购买这些资产或在某些其他流程解决方案中使用加密货币的人的利益。在这方面，在我看来，需要监管，而不是禁止。监管将使支持透明度成为可能，从而保护公民。”

俄罗斯财政部部长补充表示，财政部准备了监管加密货币市场的措施，并将其发送给政府办公室进行审查。财政部正积极参与从监管此类金融市场的角度制定立法举措，已经准备好了监管措施，并正在财政部内部讨论，最近已将其发送到政府办公室。但随着最近俄罗斯政府与俄罗斯央行就此问题达成协议，俄罗斯央行与财政部的争执也将随之终结。

新立法将允许银行作为中介

据悉，拟订中的立法提案建议，在俄罗斯购买加密货币必须通过获得许可的、在当地注册的、具有完整用户身份的公司进行。换言之，新立法将允许银行作为用户和加密交易平台之间的中介。

提供加密交易服务的交易所和点对点市场也必须在俄罗斯注册为合法实体，这意味着这些公司需要在授权银行开户，并满足传统金融机构通常适用的所有要求。以便充分验证参与交易的用户身份和个人信息，并且这些平台需要应政府要求，向有关监管机构提供有关其交易用户的相关信息。

政府还将通过验证加密货币平台的安全性，来保护投资者利益，即如果平台想得到俄罗斯政府认可，其将被要求在流动性和资本充足率方面拥有必要的财务安全气囊。

在中介选择上，政府建议以银行或是有执照的中介机构充当用户和加密货币交易所之间的中介。为保证交易活动的安全，中介机构还应该验证用户的身份，检查交易中是否存在非法活动的迹象，为法定转移提供轨道。

俄监管部门要求将所有的交易信息保存至少五年。平台机构还应向用户提供报告税款所需的文件，以及政府机构应要求提供的交易数据。

在交易金额方面，若交易超过60万卢布则必须向政府申报，否则将被视为刑事犯罪。此外，非法接受加密货币作为支付手段将被处以罚款。但报告也称，不应该视其为重罪，使用加密货币进行犯罪应该是一个加重因素。

为了保证数据可追溯，政府规定与加密交易所合作的银行必须使用由Rosfinmonitoring开发的透明区块链交易跟踪工具，而不是来自Chainalysis、Elliptic或CrystalBlockchain等外国公司的产品。

根据该文件，透明区块链可以帮助使用开源数据以及识别来自暗网的密货币钱包的所有者，防止非法使用加密货币，或使区块链成为与犯罪和恐怖主义融资相关的地址登记册。

在投资者准入方面，俄政府要求中介机构将加密货由的投资者分为合资格投资者和非合资格投资者，并且要求交易平台告知所有客户与加密货币相关的风险等等。

根据俄罗斯政府的公告，该提议已获得俄罗斯央行、财政部、经济发展部、联邦税务局、反监管机构Rosfinmonitoring和主要执法机构包括内政部及联邦安全局的同意。

数字资产投资公司ARK36的首席运营官AntoParoian表示，俄罗斯的举动“反映了全球各个司法管辖区对这些资产的监管态度发生了更广泛的转变。”

俄罗斯是今年第二个从全面禁止加密货币转向监管的国家。印度上周也向加密货币合法化迈出了一步，对数字资产交易征税，虽然税率高达30％，但许多人认为这项税收使世界第五大经济体走让加密货币走上了合法化的道路。

独立加密货币分析师ArmandoAguilar表示，比特币的价格周三早上在美国上涨了约3%，俄罗斯的新政策可能对加密货币的价格产生“一定程度的影响”。他说，其他市场因素，包括毕马威加拿大将比特币加到其资产负债表中，以及美国司法部从2016年Bitfinex黑客事件中追回36亿美元的比特币，也可能提振价格。

ArmandoAguilar还说，“随着俄罗斯采取行动，我们可以在不久的将来看到其他政府也采用比特币。”

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