年底将至，虚拟货币交易与挖矿平台的全面清退工作也进入倒计时。
然而就在这期间，借着虚拟货币交易平台清退的活动也在不断上演！今天“防链安说”将给大家分享一些借机虚拟货币交易所清退实施的常见手段，希望大家可别再稀里糊涂的跳进陷阱了。
冒充虚拟货币交易平台客服/工作人员
“你好，我是xxx交易所的客服/工作人员，您是xxx吗？我们交易平台正在清退大陆账户，需要您配合我们操作，否则可能导致账户被封，并造成资产损失……”
此前，已有非常多的虚拟货币投资者遭遇了冒充虚拟货币交易平台客服或工作人员，以交易所清退大陆账户或声称账户异常操作等名义的，常见的套路有：
内蒙古发改委就\"打击惩戒虚拟货币挖矿行为八项措施意见稿“向社会公开征求意见:5月25日消息，按照国务院金融稳定发展委员会第51次会议关于打击比特币挖矿和交易行为的部署要求，严格落实《内蒙古自治区关于确保完成“十四五”能耗双控目标任务若干保障措施》，进一步清理虚拟货币“挖矿”行为，强化打击惩戒力度，构建长效监管机制，维护市场秩序、大数据行业环境及防范金融风险，内蒙古发改委组织起草了《内蒙古自治区发展和改革委员会关于坚决打击惩戒虚拟货币“挖矿”行为八项措施（征求意见稿）》。
一、对工业园区、数据中心、自备电厂等主体为虚拟货币“挖矿”企业提供场地、电力支持的,依据《中华人民共和国节约能源法》《中华人民共和国电力法》等相关法规，加大节能监察力度，核减能耗预算指标；对存在故意隐瞒不报、清退关停不及时、审批监管不力的，依据有关法律法规和党内法规严肃追责问责。
二、对大数据中心、云计算企业等主体存在虚拟货币“挖矿”行为的，由主管部门取消各类优惠政策，退出内蒙古电力多边交易市场，依据《中华人民共和国节约能源法》从严处理，严肃追究责任。
三、对通讯企业、互联网企业等主体存在虚拟货币“挖矿”行为的，依据《中华人民共和国电信条例》相关规定，由主管部门依法吊销增值电信业务许可证，严肃追究责任。
四、对网吧等主体存在虚拟货币“挖矿”行为的，由主管部门依法依规对其进行停业整顿等处置。
五、对未经报批私自接入动力电源的虚拟货币“挖矿”项目等主体，依据《中华人民共和国刑法》等相关法规，对其违法窃电行为依法移送司法机关处理。
六、对企业、个人等主体存在以虚拟货币形式进行等违法行为的，依据《中华人民共和国刑法》等相关法规，依法移送司法机关处理。
七、对企业、个人等主体存在利用虚拟货币进行非法集资等行为的，依据《防范和处置非法集资条例》等相关法规，由主管部门从严处置。
八、对存在虚拟货币“挖矿”行为的相关企业及有关人员，按有关规定纳入失信黑名单；对公职人员利用职务之便，参与虚拟货币“挖矿”或为其提供方便与保护的，一律移送纪检监察机关处理。（内蒙古发改委官方公众号）[2021/5/25 22:43:35]
以清退大陆账户，升级为海外账户实施。
山东破获一起虚拟货币投资案 涉案金额高达3000多万元:近日山东省淄博破获了一起部督办的网络平台投资案。团伙以投资虚拟货币获高息为诱饵，让全国20多个省份的300多人上当，涉案金额高达3000多万元。（央视网）[2020/5/9]
诱导用户点击钓鱼链接，一旦用户进入钓鱼网站并根据提示填写了个人身份信息、交易所账户登录信息等，就容易被犯罪分子盗取账号，从而转移资产。
以清退大陆账户，不再为大陆客户服务，需提币到“安全账户”，不然有封号损失资产的风险为由实施。
利用用户恐慌心理，诱导用户提币到提供的“安全账户”，或者诱导用户下载指定的APP进行提币。而这些所谓的“安全账户”、“指定地址”、“海外账户地址”极大可能是虚假钱包地址。
动态 | 虚拟货币团伙的10名犯罪嫌疑人被押解回兰州:金色财经报道，今年10月至11月，兰州市局西固分局民警赴湖北、广东、江西等地，跨省打掉一个涉案金额巨大、受害人众多的长期从事投资理财及虚拟货币团伙，抓获犯罪嫌疑人10人。11月16日晚8时许，10名犯罪嫌疑人被押解回兰。??今年8月20日，西固分局刑侦一大队接到受害人包女士报案称，8月3日至8月12日，在西固区西固中路一居民小区内，有人以购买网络虚拟比特币和以太坊投资平台进行投资的名义，通过微信去她18.5万元。据了解，该团伙盘踞于武汉市，长期从事投资理财及虚拟货币，涉案金额巨大，涉及被害人众多。[2019/11/17]
以账户操作异常，有盗币风险实施。
日本Monex Group, Inc公司的子公司Tokens建立提供虚拟货币情报的“Monex虚拟货币研究所”:1月31日，日本Monex Group, Inc公司的子公司Tokens建立了提供虚拟货币情报的“Monex虚拟货币研究所”。Monex证券公司的执行委员，首席分析师兼Monex-university负责人大槻奈那担任研究所所长，该研究院将对新型交易资产----虚拟货币的波动性进行研究，向公众提供最简单易懂的情报。[2018/1/31]
能很准确的说出你账户的操作记录，并告知你，平台发现你的账户操作异常，有被盗币的风险，需要登陆相关链接进行实名认证和密码更改操作。一旦你登录链接进行了相关信息填写，那么就真可能被盗号然后又盗币了。
以账户涉嫌，需要解冻账户为由实施。
惯用话术是你的某笔交易涉嫌洗黑钱，一听“洗黑钱”的你，马不停蹄和配合提供个人身份信息、账户信息、验证码等；或者听从指导下载视频通话软件，开启屏幕共享……一步步的沦陷到子盗号，转移资产的圈套中。
在这类局中要注意以下几点：
子会首先获取用户信任，让其放松警惕。通常采用的方法是，准确说出用户的身份信息、交易信息，仿造交易平台工作证等；
子会让用户产生恐慌心理。常用方法就是告知用户账户无法使用、洗黑钱、账户异常、账号受限、账号被封、有订单需核查、解冻账户等；
子会想方设法盗取用户账号，转移资产。常用方法是，诱导用户点击通过短信、邮件等方式发送的钓鱼链接；诱导用户提供个人身份信息、账户密码信息等；
子会诱导用户提币、卖币。提供所谓的“安全账户”地址；诱导用户下载指定加密货币钱包；宣传可以提供“安全出金渠道”等；
子会诱导用户转账。常见话术就是，需要转账进行“流水对冲”，过后会返回原有账号；
子来电多为不规则00或+852的香港电话。谨记官方客服/工作人员、执法机关不会给用户致电。
加密货币钱包
交易所被清退，币存在哪里呢？钱包呀！这也给子利用加密货币钱包实施提供了可趁之机。常见加密货币钱包套路有以下几种：仿冒热门加密货币钱包
这种套路极难分辨，官网地址、官网页面、下载链接、社群等都几乎一模一样，用户若不仔细核查和鉴别就很容易中招。如果下载安装了这些仿冒钱包，用户的虚拟资产也就危矣！
提供所谓的“提币安全账户”
告知用户可以提供“安全的提币钱包”，或者让用户下载指定的加密货币钱包，让用户将虚拟货币转入这个指定的钱包，这个钱包其实就是一个虚假的钓鱼钱包，只要币转出去了，可就别想再拿回来了。有人就因此被了几百万U。
钱包空投
一些假钱包虚拟货币交易平台清退之际冒了出来，并以“空投”虚拟币等手段取投资者将平台上的虚拟资产转移至该假钱包。
黑心山寨交易所
除了加密货币钱包，未暂停服务用户的交易所，也成为了部分用户转移、存放虚拟资产的备选。而这时各种黑心山寨交易所，借清退的名义套路、用户。例如：
1、用户提币需要先交保证金，并各种限制用户出金；
2、承诺用户联系办理清退手续，却暂停任何提币和收益发放；
3、平台维护升级，导致用户无法登录平台，资产无法提取；
4、疯狂上线空气币、利用合约割韭菜；
5、本身就是高危易跑路平台，忽悠用户入金其平台，达到坑资产的目的。
写在最后
利用虚拟货币交易所清退的活动，已经让不少投资者损失惨重，个别用户损失资产超千万，为了避免资产损失，用户一定要多关注相关交易平台的官方信息，任何时候都要保持冷静思考和理性甄别，注意防范。
最后一定要切记：不轻信；不转账；不提供任何账号、验证码及个人信息；不点击任何来源不明的链接，守护好自己的钱袋子和资产安全。
模块化区块链和扩容执行层的创新 资料来源：IOSG2021Summit通俗的方式理解ZKRollups和OptimisticRollups首先我们聊一下Layer2.
1900/1/1 0:00:00为什么下一次熊市不会像上一次那样？事实上,我们可能根本没有熊市或者我们可能有半个熊市,不管如何定义市场状态,这取决于您的看法。从广义上说,加密货币有两个群体,分别是货币加密和技术加密.
1900/1/1 0:00:00Polkadot社区正在热切地期待12月18日第一批5个平行链的上线,我们仔细研究了平行链模型以及这种改变游戏规则的多链技术为Web3带来的价值.
1900/1/1 0:00:00Web3引入了数字所有权的概念,但如果没有发生的背景,所有权就毫无意义。组成一个丰富的社交产品生态系统的可组合项目是解锁下一批百万用户到web3的关键。在街上随机找人询问关于web3和NFT.
1900/1/1 0:00:00web3到底是什么？它的实现有需要什么底层基础？这篇文章为我们系统解答了有关web3的一切。当元宇宙的概念在越炒越热的同时,另一个代表互联网未来的名词web3.0也被频繁提及.
1900/1/1 0:00:00SEC和其他监管机构将不得不重新考虑他们的执法方式。很多事情都可能出错。加密货币行业正在经历一个激烈的成长痛苦期。就像一个瘦小的少年,它比以前跑得更快,跳得更高.
1900/1/1 0:00:00
月亮链