比特币:美国政府对黑客组织打击升级 追回大量比特币赎金_NECO

近期，美国政府对黑客组织的打击升级，司法部宣布没收610万美元与黑客攻击赎金支付相关的资金并逮捕被指控的黑客。财政部宣布对加密货币交易所Chatex实施制裁。

旨在限制加密货币犯罪数量的一系列新法律和行动可能源于今年早些时候发生的对美国管道公司ColonialPipeline的攻击。ColonialPipeline的数据被网络窃贼加密，他们要求比特币赎金以换取信息。

CryptoQuant：美国政府于7月12日出售与丝绸之路相关的8,200枚比特币:金色财经报道，CryptoQuant链上分析师的一份报告显示，美国政府已7月12日出售了8,200枚与暗网市场丝绸之路相关的比特币，大多数代币在一笔9,319BTC的交易中转移，其中8200 BTC发送到一个地址，1119BTC发送到另一个地址。

CryptoQuant写道，前一个地址将8,200 比特币分发到不同的地址，每个地址收到了79枚，这些代币最终被存入交易所或重新组合到更少的钱包中。CryptoQuant表示，美国政府仍持有195,307枚比特币。[2023/7/21 11:08:21]

虽然钱被汇给了黑客，但很大一部分比特币资金后来被联邦调查局(FBI)追回。自那以后，很明显，美国不愿再给黑客任何回旋余地。司法部副部长LisaMonaco在最近的一次会议上发出了以下信息：

Sovos解决方案负责人：美国政府应阐明以太坊质押相关的加密税收政策:金色财经报道，美国政府尚未阐明其对质押加密货币的税收政策。根据软件公司Sovos解决方案负责人Wendy Walker的说法，质押以太坊后，在收到新的加密货币或销售或交易这些代币时可能有税收义务，但用户并不清楚具体的细节。[2020/6/30]

“如果你把目标对准这里的受害者，我们就会把目标对准你。”

声音 | VanEck首席执行官：美国政府关闭使比特币ETF谈判脱轨:VanEck首席执行官Jan van Eck周三在CNBC上表示，VanEck正在与美国证券交易委员会（SEC）讨论比特币相关的保管、市场操纵和价格问题，SEC受到了美国政府关闭的影响，因此这“必须停止”。VanEck只是将申请撤下来，而不是试图让其通过，VanEck将在SEC恢复工作后重新提交申请并与SEC进行讨论。首席执行官表示，对于监管机构担忧的保管和比特币的价格问题，VanEck都有着相当可靠的答案，只需向监管机构证明这些。VanEck试图这样做，但显然不能在政府部门关闭时举行会议。[2019/1/24]

在ColonialPipeline遭遇勒索软件攻击之后，美国司法部将把对勒索软件攻击的调查提升到与恐怖主义调查类似的优先级别。

美国政府最近发布的制裁措施之一来自财政部。这些制裁是针对Chatex实施的，Chatex是一家数字交易所，据称参与处理勒索软件支付。Chatex成为最近几个月继俄罗斯的SUEXOTC之后，被美国政府列入黑名单的第二家交易所。

财政部副部长WallyAdeyamo在接受采访时解释说：

“这意味着这些实体的所有受美国管辖的资产都将被冻结。所有美国人都不得与这些实体进行任何交易，禁止所有国内(加密货币)交易所处理与该交易所的交易。”

据财政部称，通过Chatex交易所进行的交易中，超过一半涉及通过勒索软件支付获得的资金。参与交易的各方是暗网市场和非法交易平台。

财政部通知所有受到勒索软件要求的公司与监管机构取得联系，并告知他们发生了什么。这将使部门成员能够对非法行为者采取必要行动，并打开调查犯罪交流的门户。

美国国务院于11月4日宣布，将为任何能够提供黑客组织DarkSide领导者信息的线人提供最高1000万美元奖金。另外，美国国务院还承诺额外支付500万美元，用于寻找参与DarkSide勒索软件攻击的犯罪个人信息。

财政部还向非法交易平台发出了一般性信息，警告他们，如果他们选择参与勒索软件，他们可能面临巨额罚款和处罚。

联邦调查局局长ChristopherWray在一份声明中说：“法律的长臂比想象的要远得多。”

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