ASH:“揭开” Tornado.Cash 的匿名面纱_Restore

随着DeFi、NFT、跨链桥等项目的火热发展，黑客攻击事件也层出不穷。有趣的是，据慢雾统计，80%的黑客在洗币过程中都使用了混币平台Tornado.Cash，本文以KuCoin被盗事件为例，试图从追踪分析过程中找到一丝揭开Tornado.Cash匿名性的可能。

事件概述

据KuCoin官网公告，北京时间2020年9月26日凌晨，KuCoin交易所的热钱包地址出现大量异常的代币提现，涉及?BTC、ETH?等主流币以及LINK、OCEN等多种代币，牵动了无数用户的心。

图?1

据慢雾AML团队统计，本次事件被盗资金超2.7亿美元，具体如下图：

ParaSpace：Azuki持有者现可申领Elementals空投:7月5日消息，ParaSpace发推称，Azuki持有者现在可以通过ParaSpace Flash Claim功能申领Elementals空投，无需赎回Azuki。如果用户有资格申领，将在借贷页面顶部看到一个相关banner。

昨日消息，ParaSpace发推称，由于Azuki价格波动剧烈，暂停Azuki矿池，包括充值、提取、清算等功能。[2023/7/5 22:18:39]

图2

值得注意的是，我们全面追踪后发现黑客在这次攻击事件中大量使用了Tornado.Cash来清洗ETH。在这篇文章中，我们将着重说明黑客如何将大量ETH转入到Tornado.Cash，并对Tornado.Cash的转出进行分析，以分解出被盗资金可能流向的地址。

Tornado.Cash?是什么？

Tornado.Cash是一种完全去中心化的非托管协议，通过打破源地址和目标地址之间的链上链接来提高交易隐私。为了保护隐私，Tornado.Cash使用一个智能合约，接受来自一个地址的ETH和其他代币存款，并允许他们提款到不同的地址，即以隐藏发送地址的方式将ETH和其他代币发送到任何地址。这些智能合约充当混合所有存入资产的池，当你将资金放入池中时，就会生成私人凭据，证明你已执行了存款操作。而后，此私人凭据作为你提款时的私钥，合约将ETH或其他代币转移给指定的接收地址，同一用户可以使用不同的提款地址。

.SWOOSH：Reveal时间表将延期发布:金色财经报道，耐克旗下Web3可穿戴设备平台.Swoosh在社交媒体发文宣布由于落后于计划，原定于今天推出的Reveal时间表将延期发布，预计将在明天披露，届时或将公布未售出耐克首个数字运动鞋系列“Our Force 1”Box的处理计划。根据Dune Analytics数据显示，“Our Force 1”Box已铸造量为97,631个，目前仍剩余8,822个。[2023/6/10 21:27:45]

如何转入？

攻击得手后，黑客开始大范围地将资金分批转移到各大交易所，但还没来得及变现就被多家交易所冻结了。在经历了白忙一场的后，黑客将目光转向了DeFi。

据慢雾AML旗下MistTrack反追踪系统显示，黑客(0xeb31...c23)先将ERC20代币分散到不同的地址，接着使用Uniswap、1inch和Kyber将多数ERC20代币换成了ETH。

特斯拉股价在2022年下跌 65%，创下有史以来最大年度跌幅:金色财经报道，据华尔街日报，由于投资者担心生产中断、需求下降以及首席执行官埃隆·马斯克对Twitter的关注，特斯拉的股价较年初下跌了约65%，市值损失超过7000 亿美元。

根据Bernstein Research数据，今年年初美国部分特斯拉车型的等待时间高达30周，现在已经大幅下降。?[2022/12/31 22:18:43]

图3

大部分ERC20代币兑换成ETH后，被整合到了以下主要地址：

表1

在对ETH和ERC20代币进行完整追踪后，我们梳理出了资金是如何在黑客地址间移动，并分解出了资金是以怎样的方式进入Tornado.Cash。

市场预计英国央行11月加息幅度将不到100个基点:10月13日，市场消息：市场预计英国央行11月加息幅度将不到100个基点。[2022/10/13 14:26:43]

图4

黑客将资金按时间先后顺序转入Tornado.Cash的详情如下：

表2?

转到了哪？

猜想

1.?巨额的ETH进入?Tornado.Cash，会集中表现出一些可追踪的特征。

2.以黑客急于变现的行为分析，猜想黑客将资金存入Tornado.Cash后会随即提款，或下次存入时提款。

3.分析攻击者使用洗币平台的方式和行为，可以获得资金的转移地址。

可能的链上行为

1.资金从?Tornado.Cash转出的时间范围与黑客将资金转入Tornado.Cash的时间范围近似。

欧洲央行称必须“尽快”实施稳定币规则:金色财经报道，欧洲央行表示，在稳定币对金融稳定构成风险之前，必须紧迫地对其加强监管。欧洲央行在周一发布的一份宏观审慎公报中表示，稳定币带来的金融稳定风险目前在欧元区仍然有限，但如果增长趋势继续保持目前的速度，这种情况未来可能会改变。由于一些稳定币已经在为加密货币市场提供流动性方面发挥了关键作用，如果主要的稳定币崩溃，可能会产生重大溢出效应。欧洲央行警告称，如果数字资产与传统金融体系之间的联系继续扩大，就会产生多米诺骨牌效应。[2022/7/11 2:05:48]

2.一定时间段内，从Tornado.Cash?转出的资金会持续转出到相同地址。

验证

以黑客地址(0x34a...c6b)为例：

如表2结果所述，黑客在?2020-10-2316:06:28~2020-10-2610:32:24?(UTC)间，以每次100ETH，存115次的方式将?11,500?ETH存入?Tornado.Cash。为了方便说明，我们只截取了该地址在2020-10-243:00:07~6:28:33(UTC)间的存款记录，如下图：

图5

接着，我们查看Tornado.Cash:100ETH合约的交易记录，找到地址(0x34a...c6b)在同一时间段的存款记录，下图红框地址(0x82e...398)在此时间段内大量提款的异常行为引起了我们的注意。

图6

查看该地址(0x82e...398)在此时间段的交易哈希，发现该地址并没有将ETH提款给自己，而是作为一个合约调用者，将ETH都提款到了地址?(0xa4a...22f)。

图7

图8

同样的方式，得出黑客地址(0x34a...c6b)经由Tornado.Cash提款分散到了其他地址，具体如下：

表3

经过核对，发现从Tornado.Cash提款到表3中六个地址的数额竟与黑客存款数额11,500ETH一致，这似乎验证了我们的猜想。对其他地址的分析方法同理。

接着，我们继续对这六个地址进行追踪分析。据MistTrack反追踪系统展示，黑客将部分资金以50~53ETH不等转向了ChangeNOW、CoinSwitch、Binance等交易平台，另一部分资金进入第二层后也被黑客转入了上述交易平台，试图变现。

图9

总结

本文主要说明了黑客是如何试图使用Tornado.Cash来清洗盗窃的ETH，分析结果不由得让我们思考：Tornado.Cash真的完全匿名吗？一方面，既然能分析出部分提款地址，说明不存在绝对的匿名；另一方面，匿名性是具备的，或许只是Tornado.Cash不适合在短时间内混合如此大规模的资金而已。

截止目前，KuCoin官方表示已联合交易所、项目方、执法和安全机构追回约2.4亿美元资金。从各种攻击事件看来，DeFi或许已成为黑客转移资金的通道，而今监管已至，合规化的脚步愈发逼近，有合规需求的项目方，可以考虑接入慢雾AML系统(aml.slowmist.com)，即使黑客使用了DeFi，也无处遁形。

By：Lisa@慢雾AML团队

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