现代快报讯随着互联网的迅猛发展,网络犯罪日益增多,花样层出不穷。近日,镇江市润州区检察院对一个以涉嫌组织、领导活动罪的团伙提起公诉。该团伙借区块链之名,以提供虚拟货币“挖矿”,无需矿机即可炒币升值获利实施网络活动,涉案人数众多,波及江苏、广东、山东、重庆等全国多个省市,涉案金额高达14亿余元。
开发线上网络平台
2020年5月,李某明知网络违法,还特意“钻研”新的模式并优化改进,在杨某、刘某等7人协助下设计了“双子新约”网络平台,聘请3个技术团队开发了“双子新约”1.0版本和2.0版本软件,并且租用云服务。2020年8月中旬,该平台App正式上线。
华创证券:数字货币或将凭借区块链技术重构金融体系:华创证券指出,数字货币或将凭借区块链技术,以其可追溯性等特点,重构金融体系,巨大商业机遇孕育待发。随着相关技术的进步及监管层面的推动,数字货币时代有望加速到来,四方精创、海联金汇、飞天诚信、恒生电子、奥马电器等在区块链领域有相关布局的公司有望受益。(证券时报)[2020/3/4]
为了配合网络平台运营,李某等人同时还开发了某G交易所和某K交易所,设置“通兑塔”,并将产生的虚拟数字货币母币和子币在两个交易所内交易,虚构强大的技术实力来吸引公众加入。
声音 | 衡阳石鼓区开展非法集资防范宣传 打击假借区块链等非法集资:1月14日上午,衡阳市石鼓区开展非法集资防范宣传活动。石鼓区发布主题为“远离非法集资 珍惜一生血汗”致全区人民的一封公开信。信中提及,一些不法分子以投资理财、工程项目开发、养老服务、虚拟货币、购物返利(返积分)、高科技、假借区块链技术、内部银行等名义,打着响应国家政策、支持实体发展等旗号,利用群众急于投资获利心理,尤其是对投资理财知识缺乏的老年群体,编造各种投资名目,以高利息、高回报、低风险为诱饵进行非法集资,既损害了人民群众的切身利益,也影响了市场经济的健康发展。
石鼓区郑重提醒:凡是参加以项目投资、公司入股、固定分红、假借区块链技术、内部银行等名义邀请投资的,一定要树立防范风险的意识,认真甄别,多与亲戚朋友商量,多到政府相关部门咨询,不要轻信不法分子的蛊惑,坚信“没有免费的午餐”“天上不会掉馅饼”,自觉抵制各种诱惑,远离非法集资,共同筑起防范和打击非法集资的钢铁长城。(红网)[2020/1/14]
“双子新约”网络平台上线后,李某组织杨某、刘某、潘某等人组建社区,通过群推广、互联网宣传、线下讲课等形式,介绍平台运营模式,夸大平台实力,虚构盈利前景,不断扩大平台影响力。
声音 | 证券时报头版:时刻警惕假借区块链名义的违法犯罪:11月2日,证券时报头版刊文《时刻警惕假借区块链名义的违法犯罪》。文章表示,苏州相城区人民法院近日审理了一起利用区块链概念开展的案件,犯罪嫌疑人以准备发币、将来有巨大增值空间为借口,对几十名被害者达247万元。这提醒我们,在国家提出把区块链技术作为创新重点之时,要防止一些不怀好意的人,有意错误解读政策含义,甚至假借区块链等概念进行活动。国家把区块链作为创新重点,并不是要鼓励吹起各种虚拟经济的泡泡,也不是鼓励各种局。国家重视区块链技术的进步,最终是为了让它服务好实体经济。对那些扯虎皮作大旗的人,或者故意把经念歪的人,应时刻保持警惕。[2019/11/2]
半年注册会员8.4万余人
“双子新约”网络平台如何公众?主要是借区块链为会员提供虚拟数字货币增值“挖矿”,以无需矿机为名进行虚假宣传。只要参加者购买100个虚拟数字货币母币,就能成为会员,再购买10个母币开通“超弦体系”,生成自己独有的“3S码”,其中4个母币分配给直接推荐者,剩余6个母币均分给上层其余8人。入会会员享有炒币升值获利产生的静态收益,同时以发展下线获利产生动态收益。截至案发,平台共有注册会员8.4万余个,发展层级316级,涉案金额14亿余元。
“双子新约”1.0版本和2.0版本并没有任何实际经营活动,根本不产生任何实际收益,而通过该平台吸收进来的资金却需要支付平台维护、日常支出、工资发放以及租用办公场地等各种费用,李某等人心知肚明,项目崩盘是迟早的事情。2020年底,李某等人将两个交易所内母币和子币价格一路疯狂往上拉,吸收更多的资金涌入,然后自导自演黑客攻击平台,资金暂时无法取出的假象,延迟崩盘。但随着越来越多会员发现资金无法兑换,此案案发。
由于作案手法新、涉案金额大、涉及人员多,镇江市润州区检察院介入后,通过5次案情会商提出18条侦查建议,引导机关围绕区块链去中心化及虚拟货币交易特点,重点对服务器代码、平台数据等入手,查明组织发展层级、投资运营和计酬方式,进一步厘清吸收的资金数额。同时,承办检察官与律师加强合作,共同做好释法说理和政策解释工作,促使17名犯罪嫌疑人中的15人自愿认罪认罚,13人主动退出违法所得共计4.47亿元。
最终检察院综合量刑标准、事实证据以及悔罪表现等,以涉嫌组织、领导活动罪对17名犯罪嫌疑人分别提出二年至六年不等有期徒刑、十万元至一百万不等罚金的确定刑量刑建议。
目前,案件正在法院审理当中。
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