加密货币:虚拟货币打击又来了 欧盟考虑禁止匿名加密货币钱包_比特币

欧盟委员会当地时间7月20日公布了一揽子提案，将在全欧盟范围内加强对和恐怖主义融资的打击，为此建立一个机构。打击内容包括，禁止向用户提供匿名加密货币钱包，以及在欧盟范围内对大额现金交易设立1万欧元的上限等提案。

具体来看，欧盟委员会在官网公布的新闻稿当中表示，为了让犯罪分子更加难以，提案将在欧盟范围内对大额现金交易设立1万欧元的上限，而如果成员国此前设定的本国限额低于此数则可保持不变。

新华网：投资者应远离虚拟货币交易炒作活动:5月25日，新华网发文“挖矿耗能巨大 价格暴涨暴跌——虚拟货币乱象调查”。文章表示，近期，比特币等虚拟货币价格暴涨暴跌，激起围观者惊呼、投资者哀叹。从挖矿到交易再到融资，“币圈”乱象横生，监管整治已出重拳，投资者应远离虚拟货币交易炒作活动。虚拟货币叫“货币”却不是真正的货币，不能作为货币在市场上流通使用，更不应进行投机炒作交易。但在利益驱使下，仍有人铤而走险，对“币圈”交易的虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险视而不见。专家表示，虚拟货币绝非“一本万利”的投资品，虚拟货币交易合同也不受法律保护。面对相关部门三令五申的提示和劝诫，广大投资者应增强风险意识，远离虚拟货币交易炒作活动，守护好自己的“钱袋子”。[2021/5/26 22:43:55]

此外，该提案还禁止向用户提供匿名加密货币钱包，为客户处理加密资产的公司必须收集客户姓名、地址、出生日期和账户号码，以及收到加密资产的人的姓名等信息，而收件人的服务提供商也必须检查所需信息是否出现缺漏。欧盟委员会在新闻稿中表示，这将确保包括比特币在内加密资产转移的可追溯性，而上述措施将适用于所有的加密货币，以及所有的加密资产服务。

动态 | 纽约金融服务部授予SoFi虚拟货币许可证:金色财经报道，纽约州金融服务部（DFS）已向SoFi Digital Assets颁发了虚拟货币及货币传输商的许可证，即BitLicense。 SoFi是第24家从纽约州金融服务部获得该批准的公司。该部主管Linda Lacewell在一份声明中称，这两个许可证将使SoFi Digital Assets能够为其纽约客户提供买卖虚拟货币的能力。[2019/12/4]

按照计划，上述一揽子提案尚需等待欧盟议会和欧洲理事会的批准，最终目标是在2024年之前让新设立的该欧盟机构投入运作。

韩国政府将于本月31日发布政府关于“虚拟货币征税和房地产持有税”的立场:韩国经济副总理兼企划财政部长官金东洲（???）表示将于本月31日发表政府关于虚拟货币征税和房地产持有税的立场。[2018/1/29]

在欧盟的一揽子提案公布之前，加密货币已经历了一次全球监管潮。此前，全球最大加密货币交易所币安曾因为无牌营业等行为，而连续受到包括泰国，开曼群岛，新加坡，日本，英国以及加拿大安大略省等国家和地区监管机构的审查以及监管行动，包括但不限于警告，诉讼以及禁止营业等。华尔街见闻当时有文章对此分析称，各国的监管动作不仅仅是针对币安的单个行为。整个加密货币行业的监管尺度正在收紧，而这将直接决定整个市场的成败。

比特币延续了北京时间周二中午跌破30000美元大关以来的弱势表现，多数时间围绕在29600~29800区间上下震荡，虽然一度重回30000以上，但升势未能持久，随后又回落至该关口以下。根据CoinDesk的行情数据，至截稿时止，比特币报29673.40美元，24小时跌幅为3.66%。

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