ETHER:赵东案的三个疑问 以及最新《电诈意见二》对OTC的影响_togetherbnb最新版本下载

赵东案，一直牵动币圈人的心。官方消息一直未公布。

日前，欧科链讯消息，称赵东案庭审已结束。

总结下消息内容：

1、赵东等人为跑分平台提供OTC服务，所涉交易达2kw+元，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪；

2、其他多人搭建四方支付跑分平台，服务上游黑灰产，涉案金额31亿元，涉嫌非法经营罪；

3、赵东获利3w+元，已认罪认罚，检察机关建议量刑2年并处罚金，可适用缓刑；

4、检察机关对赵东团队其他人建议量刑1年6个月并处罚金，其中周光楷已认罪认罚，建议适用缓刑；赵鹏、余晓菡拒不认罪。

消息一出，热议不少，主要集中以下3个问题。

1、赵东团队涉案金额、获利数额这么少？

声音 | 赵东：离岸人民币稳定币有助于离岸人民币在海外的流通，有助于人民币国际化:赵东就近期Tether将会发行人民币稳定币CNHT一事在朋友圈发表评论称，个人认为，离岸人民币稳定币有助于离岸人民币在海外的流通，有助于人民币国际化，监管可能乐见其成。[2019/8/22]

刑事案件对证据认定的苛刻程度较高，以至于多数案件很难完全复盘查清，往往最终查实的金额远低于实际犯罪数据。

以罪为例，按照传统的认定罪的做法，需要对所得逐笔核对，并且犯罪嫌疑人和被害人之间还要一一对应。现实是，一些被害人没有报案、一些被害人没有留存转账记录或者现金交付，对于这部分的金额多半只能从犯罪金额中去除。此外，网络又呈现“一对多”、“多对多”模式，犯罪链条复杂，犯罪分子又“与时俱进”，有时很难将全案各个环节都查清楚。任何一笔资金，一个环节查不清，很可能就只能从总金额中去除了。

声音 | 赵东：数字货币必须能够切实解决社会问题才有意义:Dfund基金发起人赵东刚刚发微博称，如果数字货币是一个 Big Thing，它就必须能够切实解决社会问题才有意义，而不仅仅是投机。我猜，下一波数字货币发展的最大动力也许来自于不发达的第三世界国家，以农村包围城市的方式去渗透发达国家。仅仅是猜测，不一定对，我会为此去努力做验证。[2018/11/27]

题外话，也正是以上原因，侧面导致很多犯罪嫌疑人到案后拒不认罪，尤其是初期侦查阶段，看不到卷宗材料的情况下，不是不想认，是不知道司法机关掌握了多少证据，自己该认多少，万一不当心认多了呢。

2、量刑两年，轻了吗？

帮信罪，最高刑期3年有期徒刑。也就是说无论涉案多少金额、获利多少，顶天了，也只能判3年。

赵东：当前区块链主要问题在于有没有用:今日，赵东发朋友圈表示，“当前，大部分所谓的区块链项目的主要矛盾根本不是啥性能、TPS的问题，而是有没有用的问题”。[2018/5/17]

这和当初的立法思路有关，专业术语称为“帮助行为正犯化”。大白话翻译，对一些外围助攻行为，单独进行刑法打击。意图是斩断核心犯罪行为的“手手脚脚”。某种程度上属于降维打击，所以在刑法设定中属于轻罪，严格控制最高法定刑。

此外，刑事政策鼓励被告人坦白供述、鼓励认罪认罚、鼓励积极退赃等，被告人如果做到上述任意一项，原则上都可以获得一定程度的从轻处罚。多项相加，刑期便更低了。3年降成2年，也在法律框架内。

题外话，回想当年在体制内，最痛苦不过计算刑期，想按爆计算器。

3、为什么团队多人不认罪？

USDT超发？赵东称储蓄金超30亿美金:据悉，过去4天，Tether共发行4亿USDT。1USDT锚定1美元，意味着Tether必须入账4亿美元来支持此次发行。Bitfinex与Tether虽由同一团队运作，然而两者的关系一直扑朔迷离。数字货币行业著名投资人赵东昨日发微博，称Bitfinex的首席财政官Giancarlo Devasini向他和老猫（前云币网COO）展示了Bitfinex和Tether的美元账户，两者相加超30亿美元，攻破超发“谣言”。然而关于Tether超发USDT的讨论热度一直高居不下。[2018/1/20]

盲猜一通。OTC+帮信罪，最核心的辩点一定是“主观是否明知他人利用网络实施犯罪”。圈内普遍的共识是，OTC体量大，被动遇到黑钱几率高，但主动碰黑钱，不会。

实践中，关于“明知”，并不是“非黑即白”，即要么明确知道、要么完全不知。更多的是一种“模棱两可”的状态，隐隐不安又觉无事。这也是最难评判的状况。需要结合被告人的认知情况、既往经历，交易对手之间往来情况，获利情况等，综合审查判断。

OTC行业，涉及虚拟货币，本就天然不利。不少司法机关人员认为，正因为遇到黑钱几率高，更应该提高注意义务，防范风险。而当前严打的政策背景下，“主观明知”的认定，放的比较宽。风口行业更应提高警惕。

此外，腹黑下。认罪认罚，2年，可能缓刑。拒不认罪，量刑1年半。事实上已经羁押了1年，真判实刑，再半年也出来了。缓刑的期限绝不低于2年，从法院判决确定之日起算，期间社区矫正、各种监管，最早也要2023年结束。要是有人上诉，时间更久了。不排除有这方面的考量。当然，有人会说累犯问题，见仁见智，多数人不会认为自己会再犯罪。

说一些正经话。

最近两高一部公布了《关于办理电信网络等刑事案件适用法律若干问题的意见》，有媒体称为首个打击虚拟货币交易的司法文件。其中明确提及“虚拟货币”的有2条。

第十条，结合上述第三个问题，明确了司法机关认定“明知”的一种方式。第一次可能因为证据不足无法认定是犯罪，提示一次，再次发生就直接入罪了。事实上，在实践中不少地区早已如此操作，尤其是“断卡行动”以来。

第十一条，关于掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的客观行为认定。简单的可以理解为，洗黑钱的几种手段。其中可能引起疑问的是，何为“明显异于市场的价格”。民法概念上，存在上下30%的区间，即“低于市价的70%”或者“高于市价的130%”，是不合理的。回到刑法，空间未必那么大，需要结合案情和市场状况综合分析，更取决于被告人对于价格能不能给到合理解释，令司法机关信服。

十、电商平台预付卡、虚拟货币、手机充值卡、游戏点卡、游戏装备等经销商，在机关调查案件过程中，被明确告知其交易对象涉嫌电信网络犯罪，仍与其继续交易，符合刑法第二百八十七条之二规定的，以帮助信息网络犯罪活动罪追究刑事责任。同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

十一、明知是电信网络犯罪所得及其产生的收益，以下列方式之一予以转账、套现、取现，符合刑法第三百一十二条第一款规定的，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任。但有证据证明确实不知道的除外。

多次使用或者使用多个非本人身份证明开设的收款码、网络支付接口等，帮助他人转账、套现、取现的；

以明显异于市场的价格，通过电商平台预付卡、虚拟货币、手机充值卡、游戏点卡、游戏装备等转换财物、套现的；

协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的。

实施上述行为，事前通谋的，以共同犯罪论处；同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。法律和司法解释另有规定的除外。

作者：火小律

注：一切以官方消息为准

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