OTC:案例评析：币圈OTC与帮助信息网络犯罪活动罪_ZEN

案例评析

币圈的朋友肯定会疑惑，虚拟货币OTC交易为何会与帮助信息网络犯罪活动罪扯上关系？团队小伙伴梳理了相关的裁判案例，通过“以案释法”的方式详细为大家解析了二者之间的关系，和司法实践中存在的争议！！！

案件详情

机关在办理董某被案中，发现其在郑州市郑东新区家中被的120万元中的5万元，于2020年5月8日进入郑某帆办理的中国邮政储蓄卡内，后被控制该卡的被告人柳某福以购买泰达币、ATM机取现等方式进行转移。

法律·帮助信息网络犯罪活动罪

HORIZEN中国区负责人：2021年会涌现更多除Defi之外的大量现实应用案例:金色财经年度巨献洞见财富密码2021投资策略会持续进行中，本期Horizen中国区负责人官印《Horizen被灰度相中的隐私web3.0基础网络及其展望》的精华看点如下：灰度选择ZEN的主要原因是：ZEN是市场上唯一一个隐私web3.0网络。在2021年，会涌现更多除Defi之外的大量现实应用案例，在传统资产上链、供应链金融、政务票据、医疗、保险、物流等领域。[2020/12/31 16:07:55]

《刑法》第二百八十七条之二：明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

雄安基于区块链的财政资金管理创新成果入选河北自贸试验区首批制度创新案例:目前，雄安自贸试验区在政府职能转变和金融创新领域，首创的基于区块链的财政资金管理、5G+金融、跨境融资+跨境租赁、创新经济社会管理权限下放模式等4项创新成果，已入选河北自贸试验区首批16项制度创新案例并予以公布推广。基于区块链的财政资金管理创新成果，通过加强区块链技术的研究与应用，建立区块链技术应用的雄安标准，搭建基于区块链技术的底层公共数据和区块链场景应用平台，实现了资金管理效率、资金安全管理、服务保障民生水平的提升，构建了基于区块链技术的建设资金管理新模式，提升了政府治理能力和服务水平。（河北新闻网）[2020/9/1]

法律“明知”的认定

欧洲央行执委默施：目前缺乏针对央行数字货币的具体案例:欧洲央行执委默施表示，欧洲央行有关央行数字货币的讨论主要是分析性的讨论，目前还缺乏针对央行数字货币的具体案例。欧洲央行将避免设定较低或者负利率，以保持央行数字货币对公众的吸引力，将其作为一种支付手段。默施还表示，只有在有需要、适当的情况下才会启动数字货币。目前正在仔细研究各种选择，以评估数字货币对金融体系和央行履行职责的能力的潜在影响(包括正面和负面影响)。（金十）[2020/5/11]

2019年11月1日施行的《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》为认定帮助信息网络犯罪活动罪提供了法律依据。

动态 | 卓尔智联第一个区块链应用案例将于2019年1月份正式发布:据东方财富网报道，在第五届中国产业互联网大会上，卓尔智联集团(02098)联席CEO齐志平表示，产业互联网没有技术就没有未来，卓尔正整合资源，提出商务、技术双轮驱动策略，不断加大技术驱动的力量。卓尔未来将加强在产业链中链接的能力，依托区块链技术多方验证、数据不可篡改等特性，通过链接合作伙伴和上下游客户，为产业提供更多的服务。卓尔智联第一个区块链应用案例将于2019年1月份正式发布。[2018/12/23]

该司法解释第11条规定了帮助信息网络犯罪活动罪“明知”的认定标准，在“明知”认定的表述模式上采用了“具体举例+兜底条款+反驳规则”：为他人实施犯罪提供技术支持或者帮助，具有下列情形之一的，可以认定行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，但是有相反证据的除外：

经监管部门告知后仍然实施有关行为的；

接到举报后不履行法定管理职责的；

交易价格或者方式明显异常的；

提供专门用于违法犯罪的程序、工具或者其他技术支持、帮助的；

频繁采用隐蔽上网、加密通信、销毁数据等措施或者使用虚假身份，逃避监管或者规避调查的；

为他人逃避监管或者规避调查提供技术支持、帮助的；

其他足以认定行为人明知的情形。

构罪标准

在司法实践中，机关、检察院入罪的逻辑为：商家卖虚拟货币过程中，收款账户经常被机关冻结，然而，商家仍旧继续办理银行卡用于卖虚拟货币收款，所以，由此推出虚拟货币商家明知他人经常通过卖币来或销赃，仍旧不断地开卡来卖币，具有帮助信息网络犯罪活动罪的间接故意。?

但笔者对此持否定态度，关于帮助信息网络犯罪活动罪的“明知”认定的问题，一定要防止“明知”的认定“扩大化”。OTC商家在数字货币交易的过程中，不能仅凭借之前银行卡被冻结过，已经联系过，就当然地认定为OTC商家“明知”。

首先，OTC商家在交易过程中面对不同的交易对象，无法明知每一个交易对象支付的任意一笔款项是否为赃款，也不具资金审核义务。即使之前已经联系过OTC商家，也只是针对之前对象的其中一笔问题款项，事后OTC商家继续从事OTC交易，对之后的客户支付的款项是否属于赃款并不明知。

其次，OTC属于法律监管空白的领域，对于私权利领域，法无禁止即自由。OTC交易属于合法行为，单纯的OTC交易行为不应被禁止。《关于防范比特币风险的通知》(2013年)、《关于防范代币发行融资风险的公告》(2017年)等文件，虽然否定了“虚拟货币”作为货币的法律地位，但并未否定其作为商品的财产属性。根据法无禁止即自由的原则，申请人单纯从事数字货币交易的行为并不违法。

最后，根据行为与行为对象同时存在、行为与故意同时存在原则。行为人在通知后，才对之前被冻结的此笔交易款项属于赃款存在主观认识，但是对于其后从事的OTC交易对象的款项是否属于赃款并无主观认识的可能性，自然不存在犯罪故意。并且在OTC交易过程中，数字货币商家往往也会审核买家流水、询问其资金来源是否合法等风控措施，以防收到赃款。

结语

在从事OTC交易过程中，不小心收到赃款，轻则导致收款账户被冻结、重则涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得及其收益罪。如若因涉嫌犯罪导致被拘留或被逮捕的，还是建议尽快委托专业律师处理，以保护自身的合法权益。

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