OIN:如何减少Gitcoin资助生态系统中掠夺行为？看看基于网络科学的“指纹”的效用_TCO

原标题：《深度：社区共谋还是新兴市场？——基于网络科学的“指纹”在Gitcoin资助中的应用》》

本文由DaniloLessaBernardineli、MichaelZargham和JeffEmmett撰写，首发BlockScience，授权DAppChaser发布，中文版本由Lucas和Erica翻译，如需转载，请事先联系。

BlockScience是一家专注于复杂网络设计和分析的工程研发公司。

导言

GitcoinGR9在近期圆满落幕，以190万美元的募资额打破记录，创造新的历史。

然而，不少人捐赠的目的只是为了所谓的空投，一些用户甚至采取了用机器人刷量的Sybil攻击。为此，Gitcoin在近日上线了治理论坛，希望和关心二次融资未来的人一同探讨未来的资助形式，如何防止社区欺诈行为。

作为一家严肃的区块链研发的机构，BlockScience曾对多轮Grants提供过专业分析，本文就是他们针对GR8的数据分析。

如您对于这一话题感兴趣，愿意深入了解，甚至发挥专业特长参与到其中，可以参考BlockScience发布的GitcoinModellingCo-LabTL。

如果你不明白什么是二次融资，可以先阅读《进阶级科普：浅谈Gitcoin和clr.fund背后的二次融资机制》。

BlockScience对GitcoinGrants生态系统进行了持续的分析，在上一篇文章中，我们简要介绍了二次融资，以及这种资源分配政策在为社区补助提供公平的资金分配方面所面临的挑战。本文中，我们将深入使用cadCAD来识别潜在的共谋或欺诈行为的具体实例，并讨论旨在减少Gitcoin资助生态系统中掠夺行为政策的后果。

高盛：探索如何确定比特币和其他加密资产的“基本面”:本周，高盛经济研究团队的Zach Pandl和Isabella Rosenberg发布报告，探索了如何确定加密资产的基本面问题。报告指出，将加密资产等同于黄金是确定其基本面的常见框架，但除此之外，加密货币价格也与其底层分布式网络的价值有关。报告使用区块链地址估算网络用户数量，并与货币市值进行比较，观察到：“市值与网络规模之间存在明显的相关性”，且相关性超过1。他们基于历史数据计算出的平均增长曲线接近价值=用户数的1.4次幂，这给出了一个利用基本面作为市值参考的基准比率。基于该推断，报告指出BTC的市值远大于基本面，其基于用户增量的价值（基本面）与市值相比存在严重偏差。过去几年，比特币市值较2018年平均水平上涨520%，但网络仅增长60-100%。报告认为这一偏差意味着要么比特币现在被高估，要么2018年被低估，要么兼而有之。但报告也指出，除基本面因素外，加密货币上涨还有众多其他因素，包括情绪，以及它作为一种快速致富的新方式的吸引力。但投机交易带来的网络活动增加并不能完全反应基本面的改善，因为平台并未获得更高的经济价值，要使加密货币网络具备可持续价值，活动需要由非投机性用例驱动，而目前此类用例十分缺乏。（雅虎财经）[2021/7/21 1:06:15]

开始之前……

作为一个致力于#OpenScience的研究机构，我们打算以严谨的态度对待GitcoinGrants生态系统的数据分析，并在工作中向我们的观众展示结果。出于这个原因，你会注意到，本文遵循以下格式——

假设

假设

方法：数据和模型

数据分析

美联储理事布雷纳德：央行数字货币将如何影响货币政策是一个悬而未决的问题:美联储理事布雷纳德：央行数字货币将如何影响货币政策是一个悬而未决的问题；数字货币可以鼓励零售支付创新，数字货币如何影响货币政策是个开放性问题。 （金十）[2021/5/24 22:39:29]

解释和讨论

结论

在我们展开深入研究之前，另一个需要确定的要点是“共谋”和“欺诈”的定义，因为这也是Gitcoin团队在确保公益融资平台公平透明的首要关注点之一。根据Vitalik、Weyl和Hitzig关于CLR的学术论文，“共谋”的定义是“多个代理人为了共同的利益而损害其他参与者的利益”，而“欺诈”的定义是“一个公民将自己谎称为许多人”。这些定义在分析上有点棘手，因为由于每轮补助金的饱和效应，会让Gitcoin补助金系统中几乎所有社区层面的动员都如同共谋一样，因为在共享有限的赞助资金池时，一个社区的任何收益都会对其他社区造成减益影响。另外，维基百科将“共谋”定义为“秘密或非法的合作或阴谋，特别是为了或他人”，这种说法符合我们的目的，因为它允许我们在分析中解释意图。

通过本文的章节，我们将开始研究参与GitcoinGrants的各个社区所表现出的合作模式，看看我们是否能识别出共谋或欺诈行为，以及如何减轻这种行为。

假设

使用Gitcoin补助的社区有一个基本的“形态”。主观上，这可以采取以下形式。

密集的社区，比如CommonsStack、TokenEngineering集群，在那里你有大量的相关项目，有重叠的参与贡献者。

高度整合的社区，比如以太坊基金会，你有大量的连接性，而不需要紧密的集群。

孤立的社区，如DAppChaser和其他区域性质项目，项目上有大量的贡献者，但与其他补助金项目的连接有限。

我们在本文中的假设是，我们可以将这些形状解读为“指纹”，对有机的社区行为进行模式化分配，以更好地识别掠夺行为，降低从整个Gitcoin社区抽走分配资金的能力。然而，在我们能够识别共谋攻击的网络结构之前，我们首先必须了解Gitcoin社区的结构。这种形态可以通过使用网络科学技术来定量检测，比如社区检测算法，我们将在下一节作进一步探讨。

肯尼亚成立了一个特别小组，研究如何利用人工智能和区块链等最新技术:肯尼亚成立了一个特别小组，研究如何利用人工智能和区块链等最新技术。“我们错过了互联网浪潮，赶上了移动技术……区块链是下一个浪潮，我们必须参与其中。”信息部部长约瑟夫·穆切鲁(Joseph Mucheru)表示，在其他用途中，区块链可以帮助组织政府存储的土地记录，这对那些想要购买、出售或核实有关土地信息的人来说，是一种持续性的保障。[2018/5/5]

在我们的分析中，我们使用了几种不同的工具和假设，鉴于这些工具和假设对我们的分析具有主观性，我们将在此列出。

货币汇总

本分析将所有捐款兑换成等值的美元，而不考虑捐款的币种。这是一个简化的假设，遵循了Gitcoin基金分配政策的运作方式。

排除分配资金

本报告不包括通过Gitcoin二次融资算法对分配资金的严格分析，而是重点分析GitcoinGrants网络的结构。后续的分析可以深入研究分配算法的效果。

社区检测算法：FluidCommunities

FluidCommunities是一种基于传播的算法，能够识别动态网络中数量不等的群落。它们是基于流体在环境中相互作用的想法，由于这种相互作用而扩大和收缩。FluidCommunities能够在合成图中找到社区，其精度接近于目前最好的替代品。在本文中，我们将把这些群落互换地称为“子图”。

社区切分大小的选择：5

我们选择切分成5个子社区：你总是需要从某个地方开始，5个子社区数字恰如其分，既能让人纵观大局，又能解释结构。请记住，这5个子图有交叉连接，所以它们可以重新粘贴在一起，从而形成完整的贡献图。

虽然我们只是简单选取了一个社区检测算法和子图的数量进行切入，以达到快速探索性分析的目的，但我们正在进行的研究对象是对超参数的敏感度进行更严格的考察，通过模块度最大值法、特定领域监督学习和聚类系数的渗透分析等措施混合选择算法。这些选择将在未来被重新审视，以确定算法或参数的变化是否会影响我们的结论，同时也可以保持反思性。

在美国众议院听证会乔治城大学法学教授表示：监管的重点应该在于数字代币如何被对待:在美国众议院金融服务委员会《检查加密货币和ICO市场》的听证会上，乔治城大学法学教授Chris Brummer博士表示，ICO将会成为区块链行业的主要融资方式，但监管的重点应该在于数字代币如何被对待，以及系统如何被监管。他还表示，许多ICO欺诈非常明显，需要监管机构介入，更新法律法规，并且提供ICO白皮书指导。[2018/3/14]

这里仍是整个GitcoinGrants第8轮网络，这次是由5个独立的社区子图着色的，下面会进一步探讨。

方法论：数据和模型

在这次分析中，我们使用的是GitcoinGrants第8轮捐赠数据。我们将把这些数据输入到GitcoincadCAD模型中进行数据分析。通过这个模型，我们能够近似地计算出最终的匹配情况，根据Gitcoin团队的任何用来减轻攻击的干预措施都有效。

使用cadCAD模型，我们生成一个图来表示GitcoinGrants贡献网络中赠款和捐赠者之间的相互联系。为此，我们将FluidCommunity算法应用到NetworkXGraph对象中，NetworkXGraph对象返回给我们一个检测到的社区列表。这些社区由捐赠者和贡献者两个节点组成，贡献流是他们之间的边界。

然后，我们将带有三个不同的受资助社区的子图可视化：cadCAD子图、MetaGame子图和DAppChaser子图。

数据分析

下面可以看到GitcoinGrant合作子图的可视化。解读图时，捐赠者用蓝色节点表示，贡献者用橙色节点表示。所有捐赠者的总贡献决定了捐赠节点的大小，而贡献者节点的大小则由他们对所有捐赠者的贡献量决定。节点之间的网络连接表示从捐款人流向赠款人的捐款。

美国证券交易所：加密货币交易所没有透露是否对一些用户提供了优先服务 以及平台如何挑选加密货币:据华尔街日报，美国证券交易所今天发布了有关加密货币交易所存在不规范问题的公告。SEC在公告中表明，加密货币交易所存在非法运营的风险，这是因为他们没有透露如何优先考虑投资者的订单或如何选择在其平台交易何种加密货币。前SEC官员，现任由投资者支持的健康市场协会的执行董事Tyler Gellasch透露：“SEC不仅要管理产品，还要管理他们交易和交易的地点。”SEC没有在其声明中提及具体的加密货币交易所，但提醒投资者，监管机构对交易所的实际运作方式知之甚少，不知道它们是否为其中一些交易者提供了优先于其他交易者的服务。SEC表示，虽然其中一些平台声称采用严格的标准来挑选高质量的加密货币资产进行交易，但SEC并没有审查过这些标准。[2018/3/8]

深入挖掘数据，我们选择分析三个不同的社区"指纹"，以更好地了解不同群体的互动模式，以及如何识别GitcoinGrants中的共谋或不公平行为。"cadCAD"和"Metagame"被选为我们社区的分析重点，这些社区我们有第一手经验，以便于提高我们用社会背景解释数据的能力。通过这种分析，DappChaser是一个新出现的有趣模式。

cadCAD子图

这个子图有一个有机的外观，围绕着cadCAD相关捐赠者的生态系统有一个紧密的合作群，再加上与生态系统上的几个项目有连接。

cadCAD受资助方的邻近社区子图，蓝色为受资助方，橙色为贡献者。

关于cadCAD子图的一些统计。受资助方总数：110伙伴总数：888子图内美元总价值：41,047.76美元本子图中的前5名捐赠者：

Gitcoin开源支持基金：10,333.02美元

CommonsStackCommunityFund—PanvalaLeague：2,628.53美元

Wallkanda：2,510.39美元

Autonio:2,500.89美元

DistributedTown：2,500.89美元

MetaGame子图

这一子图同样表现出一种有机的结构，虽然比较分散，拥有很多协作连接，但没有密集的聚类。

MetaGame受资助方的邻近社区子图，蓝色为受资助方，橙色为贡献者。

关于MetaGame子图的一些统计。受资助方总数：171伙伴总数：825子图内美元总价值：14,859.97美元本子图中的前5名捐赠者：

1.ScribbleSpecificationsandRuntimeVerificationFund:2,958.19美元2.BeyondNFT:2,616.18美元3.Rekt-ThedarkwebofDeFijournalism:2,499.94美元4.Unitimes-Ethereumdevelopercommunityplatform:1,552.87美元5.vfat.toolsYieldFarmingCalculators:1,411.17美元

DAppChaser子图

与其他子图相比，这个网络邻居看起来有些不同。该网络看起来并不像我们之前的例子那样有机，而且这个生态系统中的捐助者和其他Gitcoin捐赠者之间几乎没有连接性，这表明这是一个合作较少的生态系统。

DAppChaser捐赠者邻近社区的子图，蓝色为受资助方，橙色为贡献者。

关于DappChaser子图的一些统计数据。受资助方总数：85伙伴总数：966子图内的美元总价值：26,243.74美元本子图中的前5名捐赠者：

KERNELBlockII：11,755.68美元

EUCryptoInitiative—educatingpolicymaker：9,866.64美元

Catnip:3,038.81美元

MemeoftheDay：2,516.04美元

COVID-19Moment||FoodBagDeliveryforfamilies：2,118.16美元

乍一看，这个子图谱可以提供一些可能暗示共谋或欺诈行为的指纹模式——个人捐赠者的大量捐赠，与Gitcoin网络中的其他捐赠者联系非常少。但当我们看得更深一些时，这些也可能是新市场中支持良好的社区，它们只是第一次与Gitcoin的公开资助生态系统互动。

这些差异化可以更加清晰，这要归功于BrightID，它是一个身份证明系统，当合作者被唯一识别时，就会提供配套资金的奖励。BrightID团队在举起这个特殊模式的旗帜，以及在确定与捐赠者相关的唯一身份验证方面的工作值得称赞。鉴于Gitcoin专门为来自东亚的项目创建了一个捐赠者池，显然，吸引更多来自这些地方的用户是一个系统目标。因此，在我们需要警惕共谋的同时，我们也需要确保任何检测算法不会调整得过于激进，以致于排斥不同市场的新人加入到未来的GitcoinGrants中。

解释和讨论

在上面的分析中，我们可以看到数据中发生的某些模式，可以让我们了解到在哪里可以挖掘更多的信息。在DAppChaser集群模式中，算法可以标记出潜在的共谋行为，但这个问题可能不是单靠算法就能解决的。可能需要建立数据收集和社区治理工具，旨在决定如何围绕共谋行为制定政策，以及在共谋行为发生争议时，如何逐一对捐赠者解释共谋政策。最终，我们感兴趣的是，Gitcoin的系统如何将这些行为的相关数据提升到系统的治理层，用于解决社区纠纷。

虽然这个指纹可以作为潜在的共谋行为的模式，但我们需要注意的是，我们的算法不要太天真，不要把新加入的人和共谋者的社区混为一谈，导致不公正的惩罚。如果我们的算法过于激进，我们就有可能将新市场的进入者排除在外，这对Grants生态系统的长期发展也是不健康的。

结论

我们进行这一分析的目的并不是要区分Gitcoin生态系统中政策选择的“对”与“错”，而是利用数据驱动的分析来探讨算法政策设计的主观选择。在上面的讨论中，我们可以清楚地看到，没有一个客观的“正确政策”可以解决GitcoinGrant匹配中的所有挑战。因此，在考虑到其社区的规范和使用情况，以及对渐进式去中心化的渴望的情况下，应该做出怎样的权衡来维护Gitcoin所定义的公平性，必须有主观的选择。这篇分析希望能让这些权衡变得清晰，为Gitcoin团队和社区的政策选择提供决策支持，以实现目标。

我们赞扬Gitcoin使用了一个标志算法，它可以识别潜在的共谋行为的范围，以适当地引导团队的注意力，并且我们对如何进一步微调该算法感兴趣。鉴于“共谋”在GitcoinGrants中更多的是一个范围类别，而不是一个离散的事件，因此建议人们在共谋分析和决策中循环。

虽然在处理"公平性"这样的主观衡量标准时，几乎没有什么标准答案，但我们可以提出一些非常好的问题来帮助我们磨合GitcoinGrants系统中我们认为的掠夺行为，以帮助做出相应的政策选择：

有多少资金从更有机的社区分配到更有共谋性的贡献模式？

考察当前的GitcoinGrant政策，在有或没有每个政策的情况下，捐赠者会得到多少资金？(这方面的一些工作已经在进行中)

共谋的预警信号是什么，我们如何将这些信号升级到系统的治理层？

考虑到解决这些问题对公益事业的资金支持的上升空间，以及GitcoinGrants数据集的新颖性，我们非常希望从这些数据中解读出更多的见解，以帮助在明年建立更多的抵抗共谋系统。

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