本文来源:未央网
作者:曾杰律师,金融犯罪辩护律师,广强律所高级合伙人暨非法集资案件辩护与研究中心主任
卢捷培律师,广强律所非法集资案件辩护与研究中心核心律师
对于个人投资和交易数字货币,虽然国家并不禁止,但也并不保护。数字货币交易存在多重风险,包括虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等,投资者须自行承担投资风险,因此在大量C2C交易或者OTC交易引发的民事纠纷案例中,不少法院对于相关投资风险并不会给予相关保护,要求双方自担风险。
数字货币板块午后走强,多只个股涨超5%:10月29日,数字货币板块午后走强,朗科科技、海联金汇、雄帝科技、卫士通、博彦科技涨超5%,优博讯、旗天科技、东信和平、东方国信等跟涨。[2021/10/29 6:19:23]
但是,一旦发生刑事犯罪,国家并不会纵容其本应管辖的违法犯罪活动。因此,如果因为投资和交易而发生犯罪行为,会依法惩处。近年来各地查处了不少依托数字货币交易平台实施的违法犯罪活动,比如交易过程中的欺诈行为,或者以代购数字货币为名他人钱财等等。这类案件多数以罪定性,实施行为的主体一般是平台上的客户,但提供交易服务的平台本身,其是否会构成罪或者相关犯罪的共犯,或者帮助信息网络犯罪活动罪,成为很多人关心的话题。
创识科技:公司数字货币受理支付已经在雄安、成都等地完成试点:创识科技2月22日在深交所互动平台表示:公司数字货币受理支付已经在雄安、成都等地完成试点,业务进展情况敬请关注公司公告文件。[2021/2/22 17:39:35]
构成犯罪的情形:
从平台角度而言,如果其提供的是客户与客户之间的C2C交易服务,此种服务就属于一个信息展示平台和交易流程外部监督的功能,平台一般不参与交易本身。如果C2C交易中,出现了相关涉嫌刑事犯罪的欺诈,侵占等行为,一般是客户针对客户的犯罪行为,平台本身提供的服务是中性的。
央行穆长春:数字货币试点顺利 “双离线”钱包有望在后续试点中应用:10月22日,中国人民银行数字货币研究所所长穆长春22日在2020金融街论坛年会上表示,这次数字货币试点还是比较顺利的,根据统计数据,截至18日24点结束,一共有47573人中签,大部分人都领取了红包,占中签人数的95.15%左右,一共使用红包支付金额876.42万元,比例也是较高的。(财联社)[2020/10/22]
但是如果是实施/等犯罪行为的相关个人或组织本身就与平台合谋,平台在明知他人利用平台的交易规则进行或者其他犯罪行为的情况下,平台提供的中性服务本身,就已经变性,可能会被认定为故意为他人的犯罪行为,提供实质性帮助,从而构成相关犯罪的共犯或者帮助信息网络犯罪活动罪。
因此,是否存在共谋或者明知,对于平台的运营人员而言,就非常重要。
但如果平台运营人员主观上并不明知,其客观上提供的服务也并没有涉嫌专门为提供服务的相关匿名交易,虚构场景等特殊功能,本身也做了相对严格的KYC审核,对于欺诈交易等等行为有相关的防范和报警措施,就不能认定平台方存在共同犯罪的主观故意。
从证据角度而言,如果办案机关认定平台需要承担刑事责任,关键性的证据,就是平台运营人员对于相关客户之间的行为,是否明知而提供帮助或者条件。对此问题,平台方主管人员和直接负责人的口供,犯罪相关人员的口供等等,都会成为最直接的证据。而平台的运营模式,资金流向等等会成为相对间接的证据,比如交易手续费,客户投诉和欺诈事件的处置流程等等。如果要成为证明有罪的证据,就需要观察其是否能证明办案机关所指控的“存在犯罪故意/帮助他人犯罪故意”的条件是否存在。
多项数据显示,当前稳定币对BTC的购买力处于近年来较高水平,但市场买入意愿并未同步上升。如果将比特币供应量与稳定币供应量之间的比率视为稳定币购买力的话,那么这一比率越低时,稳定币购买比特币的能力.
1900/1/1 0:00:00金色周刊是金色财经推出的一档每周区块链行业总结栏目,内容涵盖一周重点新闻、行情与合约数据、矿业信息、项目动态、技术进展等行业动态。本文是其中的新闻周刊,带您一览本周区块链行业大事.
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1900/1/1 0:00:00头条▌美国银行:DeFi可能比比特币更具颠覆性金色财经报道,美国银行认为去中心化金融可能比比特币更具颠覆性.
1900/1/1 0:00:001.?前言本文是这系列文章的第十篇文章,第一篇文章介绍了IMF报告里的四个场景,第二篇文章分析了这些场景,第三篇文章则针对报告中的第四个场景及引起的宏观金融后果展开讨论.
1900/1/1 0:00:00Fractional是一个去中心化协议,NFT的所有者可以在该协议上将其NFT的部分所有权代币化,也就是将一个完整NFT的所有权分割成多个ERC20代币.
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