比特币:“复盘”比特币过山车式大跌：谁导演了逾37万账户爆仓？_Floshido Inu

本文来源：21世纪经济报道，作者：陈植

“这次估计又有许多人爆仓。”一位比特币投资者王强向记者直言。

截至2月23日19时，比特币报价跌至487023美元附近，过去24小时跌幅逾20%。这意味着22日晚在50000美元附近抄底比特币的众多散户也陷入亏损窘境，甚至一些高杠杆抄底的散户已面临爆仓风波。

数据显示，截至23日19时前的24小时内，累计逾37万比特币账户遭遇爆仓，爆仓金额超过27亿美元。

在多位加密数字货币业内人士看来，比特币遭遇如此大跌，主要原因是22日晚美国财政部部长耶伦直言比特币不但经常被用于非法融资，还具有高度投机性。这番言论导致大量机构投资者担心比特币面临更严厉监管而集体抛售离场。

OKEx首席研究员William则认为，比特币大跌的另一个原因，是此前比特币持续迭创新高积累了大量获利盘，他们对市场价格波动风险极其敏感，一旦发觉比特币监管政策趋严或价格大幅波动，就会迅速获利退出，进一步放大比特币跌幅。

亿万富翁Stanley Druckenmiller：对中央银行的不信任可能导致加密货币“复兴”:金色财经报道，亿万富翁Stanley Druckenmiller在 9 月 28 日投资者峰会上表示，如果由于收紧政策而导致大众对中央银行失去信任，加密货币可能会再次反弹，Druckenmiller 补充说，由于美联储面临遏制通胀和可能出现衰退的挑战，?目前的状况使得投资比特币 (?BTC ) 等资产具有挑战性。

Druckenmiller引用了英格兰银行最近决定暂停其紧缩政策以开始购买政府债券。他指出，如果其他银行效仿，加密货币可能是首选资产。?[2022/9/29 6:02:00]

“不过，触发比特币这轮大跌的最大*****，是比特币被纳入机构投资者资产配置范畴后，其价格波动越来越受到外部环境影响。”一位在22日晚清仓比特币的华尔街对冲基金经理向记者指出。比如随着10年期美债收益率持续走高正驱动越来越多华尔街投资机构抛售估值偏高的美股与比特币，转而将资金投向债券资产。

YFI创始人旗下EMN项目再生事端 IDO遭第三方“复制”:刚刚，由YFI创始人Andre Cronje推出的游戏项目Eminence（EMN）发布一系列推文向公众解释其IDO事件（3月9日进行）。要点如下：

1.IDO白名单开放后，收到很多申请。之后官方将电子邮件营销外包给第三方，以向申请通过者发送电子邮件，并开始启动IDO。

2.随后官方注意到，外包第三方创造了和EMN同名的虚假IDO，并将该虚假链接发送给EMN官方IDO白名单申请人。随后该第三方拒绝与官方沟通。

3.官方随后将IDO链接发布至官方账户。消息传开，EMN项目被指控为局。用户表示，每个点击链接的人都被宣布为IDO申请通过者。IDO欲筹集的ETH数额也遭质疑。

4.官方称，发布IDO链接至官方账户是为防止用户购买虚假EMN代币。其次，EMN总供应设置为1500万枚，代表从EMN漏洞中被窃取的1500万美元；为1750 EMN设置的交换比率为1 ETH，即EMN为1美元，总体估值将达1500万美元。官方筹集该金额为补偿所有EMN受害者。

5.官方强调EMN并非局。此外，本次IDO共筹集到417枚ETH。而虚假EMN项目筹集到5枚ETH。

值得注意的是，这不是ENM项目首次出现问题。早在2020年9月，ENM项目还在测试阶段即遭遇Flash贷款攻击，1500万美元资金被攻击者利用，有800万美金被盗资金被发送到Andre本人的yearn: deployer账号。[2021/3/12 18:39:35]

在他看来，过去24小时比特币上演大跌-大涨-大跌的过山车行情，恰恰折射出机构与散户的一场激烈多空交锋。但由于散户抄底资金难以抵御机构抛盘，最终导致比特币难逃大跌结局。

安信证券：“复苏牛”是全面牛 市场会回归到成长主线:安信证券陈果团队发文称，当前背景是全球流动性泛滥且近期看不到明显收紧，中国经济数据持续超预期，且市场可预期未来几个季度中国经济与企业盈利同比增速逐步上行，这是A股“复苏牛”逻辑，这也是全面牛市逻辑。当前环境经济温和复苏，但科技迎来的是强景气，低估值板块短期关注券商、地产、建材、保险等。本轮经济回升，成长景气更好。在低估值板块完成合理补涨之后，在解禁等担忧趋缓后，我们认为市场会回归到成长主线。[2020/7/6]

“成也机构，败也机构。”这位华尔街对冲基金经理坦言。此前比特币持续飙涨，主要得益于机构投资者的入场，如今当机构投资者决定获利离场时，比特币必然会出现“价值回归”。只是不少指望投资比特币一夜暴富的散户，不幸成为最后的接盘侠。

从机构散户多空争锋到散户“多杀多”

在耶伦发表上述观点后，王强预感到比特币将会迎来一波回调。

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“但22日晚比特币从57000美元一路跌破49000美元，如此大的跌幅出乎我意料之外。”他回忆说。在比特币一度跌破50000美元时，他接到数字货币交易所发来的追加交易保证金的短信——若在当晚无法追缴保证金，他的比特币账户将在第二天被强制平仓止损。

王强想不通，谁在2月22日晚导演了比特币大跌行情。

记者多方了解到，当晚抛售比特币的主要力量，来自华尔街对冲基金。原因是美债收益率走高引发通胀交易升温，令他们纷纷选择逢高抛售比特币获利离场。

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“但是，比特币之所以被机构投资者追捧，恰恰是因为他们将比特币视为对抗通胀的新工具，因此通胀交易升温理应利好比特币。”王强认为。但他从多位数字货币交易所人士得知，华尔街投资机构的投资逻辑恰恰相反——他们认为美债收益率走高与通胀交易升温，会触发美联储提前收紧货币政策，因此受益货币宽松而上涨的美股与比特币，骤然成为他们抛售的主要对象。

正当王强四处筹资准备追加保证金之际，“奇迹”突然出现。

随着大量散户投资者纷纷抄底比特币，2月22日晚9点后的半小时内，比特币价格骤然收复大半失地——从49000美元大幅回升至53000美元。

“我因此逃过一劫，不用再缴保证金了。”王强表示。当时他也曾考虑抄底比特币赚快钱，但苦于账户余额不够，只能眼睁睁看着其他散户踊跃买入抄底。

一位加密数字货币交易所人士告诉记者，22日晚很多抄底散户都动用20-50倍资金杠杆。因为过去半年以来，比特币大跌之后都会迅速收复失地迭创新高，因此他们大胆如法炮制，将此次大跌视为绝佳抄底良机。

“事实上，不少散户的抄底逻辑很简单，只要再有一家类似特斯拉的大型机构决定投资比特币或将比特币作为支付工具，比特币又会再度上涨创新高。”他指出。

但是，这次散户显然失算了。23日早盘起，比特币再度一路下跌，至19时跌至47023美元附近，过去24小时累计跌幅超过20%。

“市场传闻亚洲地区一些比特币大户与机构投资者在23日疯狂抛售比特币，而散户抄底资金早已在22日晚耗尽，根本无力再力挽狂澜。”多位数字货币交易所人士告诉记者。这背后，恰恰凸显比特币市场的机构-散户多空对决已悄然分成胜负。

这让王强再度陷入爆仓风波。2月23日下午，他再度收到数字货币交易所发来的追加交易保证金短信。

“事实上，这次追加保证金的严峻度远远超过22日晚，因为比特币已经跌破48000美元，等于我的账户资金已所剩无几。”他告诉记者。他决定迅速清仓所有比特币头寸，尽可能多挽回一些投资款，“如今的比特币市场，已从机构与散户的多空争锋，变成散户之间的多杀多。”

值得注意的是，比特币持续大跌，正令越来越多散户投资者爆仓出局。

“很多爆仓者都是22日晚抄底入场，没想到在24小时内都纷纷爆仓离场。”前述数字货币交易所人士告诉记者。

散户误判监管趋势？

记者多方了解到，众多抄底散户之所以“铩羽而归”，很大程度是因为他们错判了监管趋势。

具体而言，随着全球首款比特币ETF在加拿大上市交易，这些抄底散户预期美国证监会很快会跟进允许比特币ETF挂牌交易，因此他们对耶伦言论选择“无视”，转而逢低抄底比特币。

“事实上，SEC对允许比特币ETF上市交易始终持谨慎态度。”一位熟悉美国加密数字货币监管的对冲基金经理向记者透露。具体而言，美国SEC一直认为比特币ETF发行方无法保证比特币价格不被市场操纵，且比特币作为ETF底层资产，至今缺乏合适的托管机制。

尽管美国财政部与SEC一直对比特币等加密数字资产监管权归属存在争议——美国财政部认为数字货币资产属于货币管理范畴，SEC则倾向将数字货币资产纳入证券型代币监管领域，但双方在打击比特币等加密数字货币行为、市场操纵、完善数字货币交易基础设施监管等方面的态度是一致的。这意味着在比特币交易变得合规合法前，SEC不大会允许比特币ETF挂牌上市。

多位华尔街对冲基金经理向记者透露，相比散户的“盲目乐观”，华尔街投资机构对此“头脑清醒”——尤其在耶伦发表上述观点后，他们意识到财政部与SEC很可能暂时搁置加密数字货币资产监管归属方面的争议，转而携手加强比特币账户实名化与资金流向监管，优先确保金融市场稳定性与安全性。

“其实，当加拿大比特币ETF资产管理规模突破4亿美元时，我们内部已决定逢高抛售比特币。”前述在22日晚清仓比特币的对冲基金经理告诉记者。在美国SEC短期内难以允许比特币ETF上市之际，加拿大比特币ETF恰恰带来了流动性，让他们顺利全身而退。

在他看来，不少华尔街对冲基金早已将比特币ETF视为高价接盘对象。只是他们没想到，众多散户反而将比特币ETF上市视为抄底利好，触发了这场机构-散户之间的激烈多空争锋。但是，面对拥有逾50%比特币供应量头寸的华尔街投资机构，散户几乎无力抵御机构的集体抛售。

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