区块链:首发 | 如何避免项目方欺诈？10条硬核准则拿走不谢_ARKM

春困秋乏夏打盹，睡不醒的冬三月。

自打重新设置了工作日闹钟，小伙伴们的心情想必都像自家猪丢了一样。2月18日，A股市场迎来牛年首个交易日。紧接着，“基金”猝不及防登上热搜。说好的开门红呢？就这？

然而近日，手机推送立即再次带来一记猛击。“比特币大跌”登上新浪微博热搜第4名。

K线震荡，万点回调。

首发 | 欧科云链推出“天眼方案”推动链上安全系统再升级:8月28日，区块链产业集团欧科云链宣布推出区块链“天眼方案”，主要通过链上数据追踪系统研发、对外技术支持、凝聚企业众力等途径，全面助力区块链安全提升和产业平稳健康发展。

据了解，在“天眼方案”下，欧科云链集团将打造链上数据追踪系统，通过溯源数字资产、监控非法交易等手段，全力遏制等非法行为；协助执法机关办案，并为打造法务等区块链系统提供技术支持；为联盟链和基于各类业务的链上数据提供区块链+大数据的解决方案。[2020/8/28]

正摩拳擦掌的币圈投资人们当场傻眼。

本以为有马斯克、比尔·盖茨强势带货在前，行情一片大好，却不想现实总让人猝不及防。

新的一年，如何判定一个项目究竟是你咸鱼翻身的大财神，还是设好陷阱的巨坑？

首发 | 百度财报体现区块链 BaaS平台成为新战略重点:金色财经报道，2020年2月28日，百度（股票代码BAIDU）公布财报，其中将区块链BaaS平台相关的进展进行了单独叙述，依托于百度智能云的区块链平台有望成为技术创新方向的新增长引擎。在AI服务上，百度与上海浦东发展银行达成合作，共建区块链联盟，在百度区块链服务（BaaS）平台上实现跨行信息验证。[2020/2/28]

造成行情震荡的原因多重且复杂，这样的震荡尚且在“韭菜们”的接受范围之内。

而那些由安全攻击事件导致的一跌到底行情，才使得大部分“韭菜们”作为受害者的同时，真正失去了重启的希望。

在区块链上链项目井喷的2020年，除却黑客的“辛勤耕耘”外，巨坑也离不开项目方欺诈的“倾情奉献”。

首发 | 刘尧：百度区块链推出天链平台赋能链上业务:12月20日，由CSDN主办的“2019中国区块链开发者大会”12月20日在北京举行。百度智能云区块链产品负责人刘尧以《企业区块链赋能产业创新落地》为主题进行了演讲，他指出：2020年将是区块链企业落地的元年，为了支持中国区块链的产业落地，百度将区块链进行平台化战略升级，依托百度智能云推出天链平台，就是要赋能360行的链上业务创新落地。[2019/12/20]

项目方欺诈——简而言之就是项目方设计一个项目，而这个项目其中已被设置有利于项目方的漏洞，一旦吸引到韭菜们，项目方就将开启一顿疯狂乱割。

CertiK安全技术团队将为你带来并分析避免项目方欺诈的十条硬核准则。

CertiK将详细分析以上十条硬核准则，助你鉴别潜在的项目方欺诈项目，极大减少遭受项目方欺诈的几率。

首发 | 百度推动246家博物馆线上藏品上链:金色财经讯，近日，百度超级链联合百度百科，基于区块链技术创建 “文博艺术链”，推动百科博物馆计划中的246家博物馆线上藏品上链。基于“文博艺术链”，百度将与博物馆共同推动线上藏品版权的确权与维护，同时探索线上藏品版权数字化交易方式，为合作的博物馆提供更全面的服务和更多的权益。据介绍，此项目将分阶段进行，一期将完成线上藏品的入链确权，为每一件藏品生产专属的版权存证证书。让每一名用户可以在百度百科博物馆计划的PC端和WAP端的藏品页查看证书。后续，百度还将推动AI与区块链技术在文博领域的结合应用，用来保障上链数据与藏品相匹配，为后续进行藏品图像版权数字化交易奠定基础。[2019/1/30]

首先，我们可以先回顾一下过往的此类型事件。

发生在近期，且数额最大的典型事件非Compounder.Finance莫属。

Compounder攻击事件回顾

北京时间12月1日下午3点，CertiK安全技术团队通过Skynet发现Compounder.Finance项目位于0x0b283b107f70d23250f882fbfe7216c38abbd7ca地址处智能合约发生数笔大量代币的交易。经过技术人员研究，发现这些交易是Compounder.Finance项目拥有者内部操作，将大量数额代币转移到自己的账户中。

金色首发 EOS超级节点竞选投票率达6.49%:金色财经数据播报，截止北京时间6月13日15:50，EOS投票率达6.49%。EOS引力区和EOS佳能作为两个来自中国的超级节点竞选团队暂居第五和第六名。其中EOS引力区的得票总数为903万，占比2.96%；EOS佳能的得票总数为877万，占比2.87%。此前异军突起的EOSflytomars暂居第17位，得票总数为630万，占比2.07%。目前跻身前30名的超级节点竞选团队中，有八个团队来自中国。[2018/6/13]

经过统计，最终共损失价值约8000万人民币的代币。

详情链接：

https://www.jinse.com/news/blockchain/931157.html

在当前DeFi市场火热的背景下，潜藏着各式各样的安全漏洞以及隐患，其中项目方欺诈可以算是技术含量最低，门槛最低的一类攻击方式。

学习如何防范项目方欺诈攻击的方法并不需要像了解其他那些复杂的基于数学模型的攻击方法那般耗费心力。

DarkMatter项目分析

首先，根据项目发布者的历史交易记录来判断项目发布者是否有恶意欺诈历史，是判断新发布项目是否存在欺诈风险的重要依据。

下面以DarkMatter$DARKM项目为例，详细分析——如何查看项目发布者是否有恶意欺诈历史。

DarkMatter项目是一个基于ERC20的发币项目，代码中项目方拥有绝对权限，可以任意将任意数目的代币发送到项目方拥有的地址中。

因此是一个非常明显的项目方欺诈项目。?

项目方可以将任意数目代币发送到任意地址中?

查看项目发布者是否有恶意欺诈历史需要根据区块链上历史进行查询。区块链的优势之一是任意交易历史都是公开、可溯源的。利用此特点，首先可以依靠DarkMatter项目的区块链地址，查询项目的发布者地址。本文以Etherscan工具进行介绍，查询结果如下图中右下角所示，0x71323c开头的地址即为DarkMatter项目发布者地址。

第二步，对已知项目发布者地址进行查询。目标是查询该地址发布的所有交易历史记录的哈希值。通过查询，DarkMatter项目发布者地址所有交易历史记录如下图所示：

区块链用户的交易历史记录中包括所有的从该账户地址发起与被该账户接收的交易。

每一条交易都有不同的目的和逻辑。为了查询项目发布者是否有恶意欺诈历史，需要从该账户所有的交易历史记录中查询是否存在创建以恶意欺诈为目标的智能合约的交易。

通过查询可以发现该项目方除DarkMatter项目智能合约之外，还创建了另外两个智能合约，它们的地址为：

0x852B1106ce359ED128451dC753EA4c3289eefadD

0xAdEeE1bcb63F3477c45400249E78Bc4f565A59e0

根据准则第一条，项目发布者是否有恶意欺诈历史，这两个智能合约也存在极大的欺诈风险。

经过对这两个智能合约的源代码验证情况以及源代码进行分析，第2个地址0xAdEeE1bcb63F3477c45400249E78Bc4f565A59e0是名为Rift项目的智能合约地址，并且该项目源代码中存在与DarkMatter完全一致的安全漏洞。

以上是查询项目发布者是否有恶意欺诈历史的步骤。

总结

项目发布者是否有恶意欺诈历史的查验过程相对容易理解，难点在于——查询所有的交易记录中创建智能合约的交易，以及后续确认这些智能合约中是否真正存在漏洞。

这些工作需要专业的区块链智能合约审计知识与丰富的经验。

看到这篇文章的读者中，大概并非100%拥有这样的专业知识。

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