CHA:Chainalysis报告：2020年非法加密交易额同比减半_Usechain Token

本文来自?InsideBitcoins，原文作者：JimmyAki

译者：Odaily?星球日报念银思唐

犯罪分子们总是想方设法在任何经济环境下赚一笔，加密行业也逐渐成为他们的乐园。加密市场的诞生和兴起，让网络犯罪分子进入了新兴的科技领域。

许多金融监管机构都指出，BTC?往往是滋生犯罪分子的一处土壤，但区块链情报公司?Chainalysis?的数据却表明并非如此。

勒索软件攻击2020年表现最活跃

根据区块链和加密监测机构?Chainalysis?昨日发布的数据，2020?年打击加密相关犯罪的工作较前一年有所改善。

Argo Blockchain要求暂停其美股交易24小时:12月27日消息，在美国和英国两地上市的矿企 Argo Blockchain 表示，由于伦敦证券交易所于2022年12月27日星期二休市，该公司已要求暂停其在纳斯达克全球精选市场交易的美国预托证券和无担保票据的交易。Argo Blockchain 预计将于2022年12月28日在纳斯达克恢复交易。该公司本月早些时候表示，它已接近重组而无需宣布破产。[2022/12/27 22:10:47]

文件指出，加密货币资产的非法交易额从?2019?年的?214?亿美元下降到?2020?年的?100?亿美元。2019?年的转移率为?2.1%，但?2020?年降至?0.34%。与加密货币相关的犯罪收入在?2020?年下降了一半以上。2020?年，由于加密交易所对监管的合规性增加以及欺诈行为的减少，加密犯罪的收益减少了超过?50?亿美元，2019?约为?100?亿美元。

英国加密交易平台Archax完成2850万美元A轮融资:金色财经报道，英国加密交易平台 Archax 完成 2850 万美元 A 轮融资，Abrdn 领投，Bitrock Capital、Blockchain Coinvestors 和 Tezos 基金会参投。Archax 是英国唯一一家获得金融行为监管局许可的数字资产交易平台，允许机构投资者托管和交易各种数字资产以及传统证券。[2022/11/8 12:33:56]

Chainalysis表示，在?2020?年占?0.34%?的加密资金非法转移中，勒索软件攻击是?8?类攻击中最可行的一种。这些有预谋的恶意攻击取代了?2019?年臭名昭著的?PlusToken?庞氏局。

Chainlink宣布加入联合国教科文组织全球教育联盟:Chainlink正式加入联合国教科文组织发起的全球教育联盟，提升国际社会对区块链、智能合约以及预言机技术的认知和理解。Chainlink将向全球各地的公众和机构开放教育资源和开发计划，帮助他们学习相关知识并提升技能，正确应用区块链技术和通用连接型智能合约，以提升生活水平和社会凝聚力。Chainlink还将从社区激励计划中拨出了部分教育资源和资金，其中包括教材和开发者资源，帮助大家学习如何开发通用连接型智能合约，为具有社会影响力的项目颁发奖金，并举办多场黑客松，激励全球各地的开发者采用通用连接型智能合约实现经济公平性。据悉，Chainlink将与联合国教科文组织共同发布教育和发展倡议，该倡议目前正在制定中，主要四大内容包括：1、开发者教程；2、社区激励奖金；3、黑客松；4、科普系列博客文章。[2021/2/1 18:37:05]

尽管?2019?年?PlusToken?的非法收入高达?20?亿美元，超过了勒索软件攻击带来的?3.5?亿美元交易额，但该情报公司指出，这是?2020?年非法加密交易量的?311%。

SpaceChain计划将于明年二月发射第一颗立方体卫星:SpaceChain致力于打造开源的微型卫星运营系统。据悉，SpaceChain第一颗卫星将基于Qtum量子链网络运行。作为SpaceChain的投资者，Qtum量子链打造了全球首个基于PoS机制的智能合约平台，使SpaceChain用卫星运行Qtum量子链的节点的计划能够得以实现。目前SpaceChain项目进展顺利，第一颗卫星建造已经完成。[2018/1/7]

Chainalysis?表示，由于许多勒索软件攻击没有向当局报告，该公司对勒索软件攻击造成影响的估测或许存在不足。Chainalysis?援引专家的话称，仅在?2020?年，犯罪软件造成的经济损失就高达?200?亿美元。

加密领域前景尚未可知。但?Chainalysis?认为，由于监管机构对加密相关公司提出了更多的要求，该新兴行业的形势正在发生变化。

在金融机构的努力下，加密犯罪分子不得不依靠行业内的少数服务提供商将他们的不义之财换成法币。在为加密相关犯罪提供服务最多的加密业务排名中，由于一些提供服务或客户识别程序不严格，加密交易所成为这些犯罪分子的最爱。

加密资金聚集地

某些国家被列为非法加密资金的可能聚集地。2020?年，俄罗斯通过?Hydra?暗网服务，发现了许多暗网资金通过非法钱包地址流入。

美国、南非、中国、英国、法国、越南也看到可疑资金流入这些国家的经济中。朝鲜似乎有一家专门的勒索软件攻击公司，名为?LazarusGroup，这家公司对?2020?年犯罪软件攻击的增长贡献了高达?35%?的占比。

Chainalysis?的数据表明，在加密领域需要大量的努力和政府的干预。金融监管机构也在加紧执行这项任务，要求加密交易所制定“KYC”协议，作为其客户注册计划的一部分。

由于施行宽松的合规程序会导致交易所被美国证券交易委员会盯上，Chainalysis?认为，最终犯罪分子可能会放弃加密货币这块“肥肉”。

“从长远来看，交易所的努力也会消除一些在犯罪活动中使用加密货币的动机，因为如果网络犯罪分子不能使用交易所，他们将更难将加密货币转换成现金。”

战线已经划定

Chainalysis?一直处于追踪加密货币领域犯罪活动的前沿。多年来，通过与美国当局的合作，这家加密分析公司已经能够将网络罪犯绳之以法。美国司法部多次使用其调查工具，揭露原本隐藏在公众视线之外的犯罪活动。

像?BitMEX?这样的加密交易所也与?Chainalysis?有合作关系，旨在追踪和阻止其平台上的非法交易，以此作为针对其母公司?100xGroup?协助指控的回应。这家陷入困境的交易所还进行了一定的组织结构调整，并带来了一个新的团队，以帮助其制定并实行合规计划。

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