BIN:美国司法部门调查Robinhood等券商和平台同对冲基金_Robbin Hood

不止是美国证监会，美国各州的司法部门也开始对Robinhood这类券商和卷入游戏驿站股票交易机构出手了。

当地时间本周五，德州执法机构的最高长官、相当于该州司法部长的总检察长KenPaxton公布，发出13份民事调查要求函，调查了解有关禁止购买某些个股、对交易某些公司的股票要求提供更高的保证金，以及暂停网上聊天平台活动的事宜。

据华尔街见闻查看，上述CID发送给了互联网券商RobinhoodFinancial及其母公司RobinhoodMarkets和兄弟公司RobinhoodSecurities、以及和Robinhood一样限制GME交易的券商和平台WeBullFinancial、M1Holdings、InteractiveBrokers、E-Trade、TDAmeritrade及其最大股东TDBank，救助做空GME的对冲基金MelvinCapitl的对冲基金CitadelFinancial、券商清算公司ApexClearingCorporation，以及最近决定移除Reddit分论坛WallStreetBets服务器的平台Discord。

美国司法部：将宣布一项国际加密货币执法行动:金色财经报道，美国司法部表示将宣布一项国际加密货币执法行动。[2023/1/18 11:19:21]

Paxton在声明中指出，除了公开声明和内部文件，上述CID还要求收到CID的公司提供多份复印件，涉及公司的所有服务条款、内容管控和审核的相关政策，以及平台和聊天服务器管理者之间就限制、控制和禁止访问WSB服务器的相关沟通。

Paxton明确表示：

美国司法部和监管机构就FTX谈判联系币安:金色财经报道，据一位知情人士透露，包括司法部在内的美国当局已经联系了加密货币交易所Binance，要求提供有关其最近与FTX在两家公司关于潜在救援的谈判中的互动信息。这位知情人士说，币安收到了美国金融监管机构以及欧洲监管机构的来信，要求了解币安高管本周了解到的FTX内部运作情况。

币安的尽职调查团队很快发现，FTX与交易公司Alameda Research的关系存在模糊的冲突。Alameda Research也是由FTX首席执行长Sam Bankman-Fried创办的。该知情人士称，FTX客户资金似乎被用于商业目的。（coindesk）[2022/11/11 12:47:12]

华尔街的公司不能限制公众访问自由市场，也不得审核相关讨论内容，尤其是为他们自身利益服务。对冲基金、交易平台和网络服务器之间为了扼杀对自身市场垄断地位的威胁而合作，这种显而易见的合作令人震惊，是前所未有的，也是错误的。它有腐败的意味。为了打消一切有关为何强制叫停购买股票以及为何甚至禁止讨论这些股票相关的困惑，我希望这些企业加快行动，配合这些CID。

美国司法部从巴拿马引渡比特币挖矿庞氏局运营者:金色财经报道，根据周一的公告，美国司法部和纽约南区已经从巴拿马引渡了比特币庞氏局AirBit Club的运营者Gutemberg Dos Santos。此前8月份消息，美国检察官对加密货币挖矿庞氏局AirBit Club运营者提起诉讼。据悉，AirBit Club被推销为加密货币行业的多层次营销俱乐部。他们向受害人保证，AirBit Club会从加密货币的挖掘和交易中获得回报，且在购买任何会员资格后，受害人将获得有保证的每日回报。[2020/12/1 22:38:56]

在此之前，本周四晚纽约州总检察长LetitiaJames已宣布，该州总检察长办公室正在审查RobinhoodApp的活动，称她注意到，包括GME股票相关的交易在内，有关RobinhoodApp活动引发担忧。

周五稍早，美国证监会发布声明表示，正密切关注近期出现的极端的市场波动性，承诺将仔细研究券商采取的可能“不利于投资者或以其他方式不适当地抑制其交易某些证券的能力”的行动。

有分析认为，SEC此番表态，可能会被WSB论坛的用户和其他散户视作利好消息。

周五当天，GME等散户抱团的机构大举做多个股普涨。GME和高斯电子盘中一度股价翻倍，最终GME收涨67%，AMC院线和高斯电子均收涨逾50%。

不过，美股临收盘前，媒体称，Robinhood仍在严格限制股票交易，并将限制名单从GME等13只个股拓展至23只，新增芯片股AMD、疫苗股Moderna和iShares白银ETFSLV。

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