数字货币:数字货币如何反？一览《数字货币溯源技术白皮书》_okex数字资产交易平台

反是政府动用立法、司法力量，调动有关组织和商业机构对可能的活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。从全球来看，反是金融监管中非常重要的工作。

随着区块链技术的广泛应用，以比特币为主的数字货币，以及越来越多基于区块链技术的数字资产开始出现。而类似于比特币这样的数字货币，尽管绝大多数国家都没有将其视为法定货币，但是的确已经在全球中获得越来越多的使用场景，并且由于其设计的架构具有一定的匿名性，经常被认为可能会与违法犯罪行为相关。

如何能够使得区块链技术在符合监管的情况下大规模落地应用数字货币溯源技术对于链上和链下的数据进行分析、跟踪、监管等等处理，对于区块链技术发展具有重要的意义。数字货币溯源技术并不会破坏区块链的“去中心化”的特点。相反，它将通过激发对网络的更大信心从而鼓励更加多的区块链技术的参与者。

动态 | 德国财政部：国家发布的数字货币存在“未被充分理解”风险:据Cointelegraph消息，德国联邦财政部（GFMF）认为央行发行的数字货币（CBDC）的概念风险太大。财政部在回应绿党议员Gerhard Schick表示，“到目前为止，没有令人信服的理由向德国和欧元区的广大用户发放数字中央银行资金，”。该部门认为，CBDC包含“一些尚未被充分了解的风险”[2018/7/7]

云安全联盟大中华区在2020云安全联盟大中华区大会上发布了《数字货币溯源技术白皮书》，对AML技术和应用进行分析总结，希望抛砖引玉，与行业专家一起在白皮书的基础上结合新的创新和安全风险，为有关从业者提供一些指导。

英国央行行长卡尼：监管是必要的 但政府并非要取缔或隔离数字货币:英国央行（BOE）行长卡尼今日接受彭博社采访时表达了如下观点：

1.现在已经到了数字资产生态系统与金融体系的其他部分保持同样标准的时候。

2.这些代币具有“极端的波动性”，它们缺乏内在价值或外部支持，由于这种波动性的存在，它们无法被作为货币。不过，在未来的某个时候我们不排除对其保持开放态度。

3.政府并非要隔离或取缔数字货币，更好的途径是监管数字资产生态系统的各个要素，打击非法活动，促进市场诚信，保护金融体系的安全和稳健。

5.监管是必要的，这意味着，最好的数字货币未来将被引入到受到适当监管的交易所，而较差的数字货币将会被抛弃一边。

6.赞同美国证券交易委员会（SEC）将数字货币归类为证券，并由SEC管制数字货币的发行与交易。[2018/4/19]

本白皮书主要由CSA大中华区区块链安全工作组-AML技术与安全小组专家撰写，感谢以下专家的辛勤付出！

早间数字货币行情梳理:根据Bitfinex交易平台数据显示，

BTC最新成交价格60110.36元，最高价达61413.73元，最低价格53534.73元，成交量2.27万，涨幅4.29%；

ETH最新成交价格4569.05元，最高价达4808.85元，最低价格4512.25元，成交量18.90万，跌幅2.30%；

BCH最新成交价格6606.35元，最高价达6839.99元，最低价格6521.91元，成交量6.72万，涨幅0.58%。[2018/3/12]

原创作者：邓永凯、黄连金、刘林炫

审核专家：陈法山、石瑞生

贡献单位：工商银行

附：全文内容

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