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BIT:韩国顶级交易所Coinbit高管“伪造99%交易量”?或将面临操纵市场指控_COI

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时间:1900/1/1 0:00:00

韩国当局指控Coinbit高管操纵市场,Coinbit曾是该国第三大加密货币交易所。

据新闻媒体News1报道,根据首尔警察厅的建议,检方正准备对Coinbit董事长Choi Mo和两名未透露姓名的高管提起诉讼,指控他们犯有与市场操纵有关的欺诈和伪造罪。称,在2019年8月至2020年5月期间,这三人涉嫌使用影子账户来增加交易量,并操纵交易所的代币价格。

韩国最高金融监管机构被指对Upbit给予特殊待遇:10月22日消息,由于韩国政府最近对加密货币行业实施了严格的新规定,导致数十家数字资产平台停业,一名立法者尹昌铉(Yun Chang-hyun)指责该国最高金融监管机构对该国最大的加密货币交易所Upbit给予特殊待遇。韩国金融服务委员会 (FSC)于9月17日接受了Upbit的合规报告,Upbit应该立即开始其了解您的客户 (KYC)义务。据尹昌铉称,这并没有按计划进行。FSC]将Upbit的KYC义务的开始日期推迟到10月6日,并补充说FSC故意给了Upbit更多的回旋余地。立法者质疑这是对Upbit的特殊待遇。(Forkast)[2021/10/22 20:49:58]

在8月的一系列搜查中,搜查并没收了一些与Coinbit有关的财产。当时,当局估计,该交易所99%的交易量是由洗盘交易伪造的,该交易所欺诈活动的操纵者们净赚了超过8400万美元。

韩国Bestian医院与区块链企业MediBlock以及医院设备开发企业Fineinsight三方签署MOU:韩国Bestian基金会运营的Bestian医院与区块链企业MediBlock和医院设备开发企业Fineinsight签署了三方协议,旨在解决运用区块链技术研究医院信息系统和认证体系。通过这次的协议签署,Bestian医院把患者的信息加密化后提供给MediBlock。Fineinsight再开发适用于医疗信息系统的区块链技术。[2018/4/12]

新闻媒体首尔新闻今年8月进行的一项调查称,Coinbit没有显示主要加密货币交易的相应存款和取款细节,并且阻止了与其他交易所的交易。据称,这使得Coinbit董事长和其他人能够通过在特定时间内买卖大量代币来操纵市场。

韩国央行民意调查:40%年轻人渴望拥有加密货币:据Bitcoin报道,韩国央行公布了其在全国范围内进行的关于加密货币接受度的调查结果。据当地媒体报道,在25011名受访者中,40%的年轻人渴望拥有加密货币。本次调查发现,收入越高的人群,对于加密货币的渴望程度就越高。但韩国央行行长Lee Ju-yeol却此前一再表示加密货币并不属于货币的范畴:加密货币距离我们太远,而且不具有货币的属性,它应该被视为一种资产或商品。[2018/3/28]

根据汤森路透Practical Law,在韩国,利用不公平的交易行为进行欺诈,如提供不准确的市场价格,如果通过欺诈获得的利润超过50亿韩元(截至撰写本文时约为460万美元),可能会被判处5年至终身监禁。此外,犯罪方可能被处以“最高利润额”的罚款。

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