USD:USDT、TRX、BNB、LINK？谁是美国监管铁拳下一个“倒霉蛋”_bitkeep的usdt怎么转账出来

随着美国合规机构成为本轮牛市的驱动力，美国政府已是全球加密货币领域的最大变量。在对EOS、Libra、Telegram、BitMEX、XRP的陆续惩罚之后，谁会是下一个“倒霉蛋”？每天都有新的传闻出现。

其中，USDT是一直以来众所周知的头号目标，它与美国监管斗智斗勇多年，但稳定币不适用于最凶狠的SEC证券管辖；去年7月SEC曾启动对BNB的追踪，暂时没有后续进展披露，且币安拥抱监管态度积极；LINK在XRP出事后第一个传出流言，但也有声音认为是做空者恶意炒作；波场此前受到美国媒体调查，1月5日舆论也闹得沸沸扬扬。总之，这四个项目在舆论的“铁拳”猜测中最受关注。

美国监管机构对XRP打击带来的影响超乎想象。2020年12月美国证券交易委员会SEC对瑞波及其两名高管提起诉讼，指控他们通过未批准注册的证券筹集了超过13亿美元，并且操控市场价格高卖低买。随后Coinbase等60多个主流交易所下架XRP，近30天币价下跌超过60%，最新消息显示灰度已出售所有持有的XRP并从投资组合中剔除。

远程招聘公司Deel支持使用USDC、Solana支付工资:12月14日消息，远程招聘公司Deel已扩展其加密功能，使用Deel平台获取报酬的承包商现在能够以USDC或者Solana的形式领取工资。该平台此前已经支持比特币、以太坊和XRP工资支付。用户需要拥有Coinbase交易所账户才能使用新功能。

Deel联合创始人兼首席执行官Alex Bouaziz称，Deel的企业客户包括Coinbase、BlockFi、Rarible和OpenSea等公司。

据此前报道，加密友好的远程招聘公司Deel在完成4.25亿美元D轮融资之后，估值已达到55亿美元。（The Block）[2021/12/14 7:37:12]

2020年10月，美国商品期货委员会CFTC提告全球最大衍生品交易所BitMEX，其后BitMex高管在美国直接被捕。目前BitMEX合约交易量已经被四大中国合约交易所超过。再往前是美国监管机构对Libra、Telegram的打击，导致其发币计划中止。EOS结局倒是不错，以2400万美金的罚款结束SEC调查，与其募集价值数十亿美金的比特币相比“九牛一毛”。

HBTC霍比特交易所以3.4827USDT价格完成HBC回购:据HBTC（原BHEX）霍比特交易所官方公告，在全新的通证模型规则下，HBTC霍比特交易所每日以10倍PE定价从二级市场上回购HBC。今日10倍PE回购价格为3.4827USDT，5倍PE回购价格为1.7413USDT，回购收入为14,441USDT，其中10%的市价回购额为1,444.1USDT。

HBC是HBTC霍比特交易平台所推出的全新通证模型的平台币，是原先平台币BHT的升级，平台创新地推出了10倍PE定价回购模型和霍比特队长激励模型。此外，HBTC霍比特还启动“众筹流动性即上币”方案，重新定义交易所上币模式。[2020/7/14]

如前所述，由于本轮牛市很大程度由于美国合规机构买入所致，这些机构对于美国政府的监管非常敏感，因此在SEC惩罚瑞波后，去中心化与中心化加密货币形成了鲜明的涨跌反差，比特币/ETH等头部去中心化加密货币也因此领涨。

分析 | OKEx BTC季度合约在10311USD有一笔价值1575万美元的大额委托买单:AICoin PRO版K线主力大单跟踪显示：当前，OKEx BTC季度合约在10311USD有一笔价值1575万美元的大额委托买单，挂单时间2月9日11：07，暂无成交。请密切留意行情变化。[2020/2/9]

下一个可能被美国监管机构尤其是SEC惩罚的项目是谁，各界有很多讨论，一时间各类传闻不断，有一位大V提出了以下截图中的假设，1月5日孙宇晨的波场也引发很大争论，CinneamhainVentures的合伙人AdamCochran认为波场已经被美国SEC调查，但孙宇晨反驳没有收到任何来自中国或美国的监管通知。

分析 | USDT折溢价指数99.2324:USDT折溢价指数报收99.2324，持续走低的指数，说明资金在流出市场，但是可以看到从9月18日资金流出开始，市场的市值呈现了上升趋势，与USDT折溢价指数相背离，对于这种现象，可以理解为，市场流入的资金来自于美元或者其他货币，而USDT的影响力在下降，这一观点是否成立，我们将继续追踪。请投资者理性判断价格波动，做好风险控制。[2018/10/8]

SEC评判的核心标准是该项目是否属于证券。测试标准为经典的Howey测试，包括投资人需要投入资金或其他资源；投资人的资金、服务或物品在投资发起人的控制下集中统一投入共同的项目；投资人期待投资项目带来盈利回报，同时投资人也需要承担资本损失的风险；投资人的回报仅由投资发起人或与投资人无关的第三方赚取；一般来说，投资人不参与项目的实质经营，项目的成功与否与投资人无关。其中最关键的是投资人期待投资项目带来盈利回报。参考《美国非主权数字货币的法律监管路径》

分析 | USDT发生两笔大额转账:今日午间USDT发生两笔大额转账，总额达6686万枚。据悉，这两笔转账均为火币交易所钱包互转。数据分析公司 Chaindigg 表示，这两笔转账大概率为交易所常规操作，将USDT转到交易所用于提现的热钱包。其背后可能的原因是用户最近选择USDT避险的需求比较大，导致提现钱包里usdt余额不足，因此新增转入[2018/6/27]

但以这个标准来看，SEC几乎可以打击绝大多数的加密货币项目，那么它选取项目打击的核心标准是什么？从过去经验来看有以下四点：

1、中心化程度越高，越容易遭到打击；例如XRP。

2、项目影响力、知名度越大，越容易遭到打击；例如Libra。

3、募资额度越高，越容易遭到打击；例如历史第一的EOS和TELEGRAM。

4、对待监管态度越抗拒，越容易遭到打击；例如BitMEX。

目前众多怀疑声音中最核心的四个币种分别是：USDT、TRX、BNB、LINK。

中心化程度里，USDT最高，其次为BNB、TRX、LINK；项目影响力而言，USDT最高，其次为BNB、TRX、LINK；募资额度方面，BNB在2017年募集了1500万美金；LINK在2017年募集了3200万美金；波场募集约4000个比特币，因为时间都比较早、募资额度不高，所以可以一定程度忽略。

其中USDT与美国政府斗智斗勇多年，而USDC、BUSD等因为走合规稳定币路线，2020年成为市值上升最快的加密货币之一。沸腾2020：前三十加密货币趋势分析异军突起与掉队者是。

USDT比较特殊，根据豪威测试，稳定币很难被归类为证券，属于美国财政部下属金融犯罪执法网络(FinCEN)、而非最严厉的SEC监管，一定程度帮助USDT减少了风险。但由于稳定币用途广泛，关注的监管机构众多。2019年4月纽约总检察长办公室指责BitFinex与Tether公司挪用USDT储备金弥补8.5亿美金亏空，随后起诉了Bitfinex与Tether。

BNB在10月29日遭到美国著名媒体福布斯爆料文章，指有意通过精心设计的公司架构来躲避监管，甚至暗示FBI在介入调查。币安愤怒澄清随后更宣布起诉福布斯记者。

虽然上述福布斯暗示遭到FBI调查大概率是空穴来风，但很多人没关注到的是，去年7月SEC授权曾和币安在安全领域达成合作的CipherTrace追踪币安链与BNB，该授权初始期限为一年，后续最高可延续4年期限。这说明BNB早早就在“铁拳”视线中，取决于币安的应对，应对得好可能就像EOS以缴纳少量罚款结束。参考利润10亿美金的币安会引来美国政府监管吗？问题来自衍生品与证券代币

LINK与波场很大程度因为存在严厉的攻击者，舆论声音夸大了监管对它的关注。众所周知的做空者宙斯资本一直不遗余力攻击LINK，并且第一时间称LINK将遭到SEC调查；波场由于其一贯的激进作风，遭到美国知名科技媒体theVerge长文揭露，1月5日则受到AdamCochran指责。但这两者的影响力相对来说还是较小。

除此之外，波卡因为其影响力较大、募资较多；XLM因为与XRP相似；ADA因为其中心化操盘明显等，也存在一定概率遭到监管。

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