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EFI:为什么DeFi “闪电贷”攻击者不断归还部分利润?_USD

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时间:1900/1/1 0:00:00

作者/?LongHashJosephYoung

来源/LongHash

近几个月内,Harvest,Akropolis,ValueDeFi,CheeseBank,Eminence,以及OriginProtocol都遭遇了闪电贷(flashloan)?攻击。在最近的六起攻击中,三次事件都以黑客部分归还被盗资金收场。这已经成为了DeFi圈内的一种新趋势。

zkSync工程主管:zkSync不追踪用户IP:7月30日消息,zkSync工程主管Anthony Rose发推称,zkSync不追踪用户IP地址,因为无法定位。[2023/7/30 16:07:25]

尽管我们尚不清楚这些DeFi黑客为什么会归还一部分不义之财,但一种可能的解释是出于良心的谴责。

为了理解这种行为背后的原因,我们需要先知道闪电贷究竟是怎么回事。

什么是闪电贷?

在闪电贷的案例中,攻击者从DeFi协议中接收贷款,花费贷款资金,并在同一智能合约交易中全部归还贷款。由于贷款的全部过程发生在同一笔智能合约交易中,因此不需要抵押品。

数据:币安目前持有TUSD 90%的供应量,金额接近27亿美元:7月7日消息,数据跟踪器DeFiLlama称币安与其共向了一批更新的地址后,币安在DeFiLlama上的TUSD持有量似乎大幅上升,周三币安持有的TUSD金额不足5亿美元,截止周四,币安持有的TUSD金额接近27亿美元,而TUSD的流通供应量约为30亿美元,这说明币安目前持有TUSD 90%的供应量。

此外,根据加密货币研究公司Kaiko的说法,TUSD的交易量“几乎完全集中”在币安上。2023年第二季度去中心化交易所的TUSD平日交易量约为200万美元,在币安的日交易量约为20亿美元。在流通的30亿美元TUSD中,超过22亿美元在Tron区块链上。另外7亿美元在以太坊上。[2023/7/7 22:23:44]

基本上,任何人都可以在没有抵押物的情况下获得闪电贷,只需支付相关费用即可。链上分析公司Glassnode的分析师解释道:

债权市场OPNX单日交易额首次达到200万美元:4月13日消息,三箭资本创始人Su Zhu等人创办的加密债权交易市场Open Exchange(OPNX),过去24小时交易额首次超过100万美元,达到199.5万美元;其中现货交易量38.6万美元,永续合约交易量160.9万美元。[2023/4/14 14:02:21]

“这意味着闪电贷的用户,包括黑客,只需要承担非常小的风险;如果交易无法实现‘收支平衡’,借贷人无法偿付贷款,那么整笔交易就会被撤销,也就是说用户只会损失GAS费。相比之下,潜在的收益却是客观的。”

如果黑客利用贷款资本在短期内套利,那么在归还借来的本金后依旧还有的赚。

Matter Labs发布zkSync 2.0主网第一阶段Baby Alpha:10月29日消息,Matter Labs已发布zkSync 2.0主网第一阶段Baby Alpha。该阶段第一个月,网络将在没有任何外部应用程序开放使用的情况下运行,任何外部参与者也无法使用。该团队解释说,初始阶段仅用于压力测试和安全工作。

第一阶段完成后,下一阶段为Fair Onboarding Alpha,开发人员能够移植到zkSync并开始在网络上构建。超过100个项目表示有兴趣在zkSync 2.0上部署其应用程序,包括Uniswap。Full Launch Alpha阶段将是网络对所有人完全开放的时候,预计将在今年年底发生。

此外,根据其路线图,计划在2023年Q1及以后的时间里改善开发者和用户体验;2023年将对zkSync 2.0协议进行去中心化。(The Block)[2022/10/29 11:55:27]

但是这些利润必须有其出处,而尽管每次攻击事件都是不同且复杂的,简单来说这些利润往往来自其他用户—那些在交易中输给攻击者的“失败者”,利润由此产生。

攻击者为什么归还了部分所得?

DeFi领域内围绕闪电贷攻击事件的情绪依然很复杂。一方面,这些事件可以被视为攻击或者漏洞,因为它们导致了用户资金损失。但是,另一方面,一些人主张闪电贷并不违法,而且遵循了其所属平台的规则和体系。

或许一部分攻击者属于前一个阵营,他们之所以归还资金,是为了不伤害无辜的用户。

举个例子,11月15日,ValueDeFi遭受了一起闪电贷攻击,导致了600万美元的损失。攻击者从DeFi协议Aave借了80000个ETH,价值略低于4000万美元。接着,该攻击者利用两种稳定币DAI和USDC套利,牺牲ValueDeFi用户的利益大赚了一笔。之后,该攻击者把4000万美元的本金还给了Aave。

三箭资本(ThreeArrowsCapital)的首席执行官SuZhu表示,该名黑客还归还了利用闪电贷所赚的200万美元利润。他指出,这种攻击即使没有闪电贷也能做到,但只有巨鲸或者高净值投资者才有能力这样做。

Su表示,攻击者留下了一则信息,询问“你真的了解闪电贷吗?”,同时归还了200万美元以示友好。Su认为,这个行为是为了提醒大家,即使没有闪电贷,同样的“攻击”在技术上也是可能实现的—但只有那些超级富有的巨鲸才能做到。

还有一名黑客在得知因为其攻击而损失100000美元的受害者是护士后,也归还了50000美元。

类似地,10月26日,由于一名黑客利用其流动性池套利,Harvest遭遇了2400万美元的闪电贷攻击。在事件发生后,黑客归还了250万美元。

由于闪电贷攻击不需要大量的初始资本,且黑客在攻击失败后也不必承担失去大额资金的风险,攻击者很有可能出于道德上的考虑,归还一部分资金。这是否会让攻击变得不那么糟糕,还有待商榷—但DeFi领域对此的争议正在变得日益激烈。

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