11月5日,美国司法部宣布已提起一份诉讼,要求没收与地下黑市“丝绸之路”有关的价值10亿美元的加密货币。此次缉获是美国有史以来最大的一次加密扣押行动。
DCG发言人:该公司不知晓任何美国司法部纽约东区的调查:金色财经报道,美国司法部纽约东区 (EDNY) 和美国证券交易委员会(SEC)的官员正在调查Digital Currency Group (DCG)与该集团旗下子公司Genesis之间的资金流动、财务往来等内部金融交易,他们还在深入研究投资者是否被告知这些交易。报告称,美国司法部纽约东区办事处的检察官已要求DCG和Genesis进行面谈并提供文件,而SEC似乎也处于类似的早期调查阶段。该报告援引知情人士的话称,迄今为止,Genesis和DCG均未“被指控有不当行为。一位熟悉刑事调查的人士表示,美监管机构对DCG的调查在FTX崩溃之前就开始了。
DCG 发言人周五对彭博社表示,该公司不知晓任何 EDNY 调查,而 Genesis 发言人表示,它与监管机构“保持定期对话”,但无法就任何具体问题发表评论。[2023/1/8 11:00:44]
在这份文件中,美国司法部透露,被扣押的资金包括69370多个比特币以及几乎等量的BTG、BSV和BCH。
美国司法部指控新奥尔良加密货币卖家经营未经许可的汇款业务:金色财经报道,美国司法部周四表示,已指控位于新奥尔良的加密货币卖家Michael Yusko经营未经许可的汇款业务。检察官指控Yusko经营多个商业银行账户以支持加密货币的销售,称他在2017年8月至2019年6月期间向客户出售了“比特币、以太坊和其他加密货币”。“然而,Yusko并未在金融犯罪执法网络将任何这些公司注册为汇款业务。如果被定罪,Yusko可能会被处以最高5年的监禁、最高25万美元的罚款等。[2021/6/25 0:04:54]
美国司法部宣布这一消息后,区块链数据分析公司Chainanalysis解释说,“执法人员使用Chainanalysis工具和调查协助来识别与丝绸之路有关的最大加密货币钱包。”
美国司法部引渡涉嫌取BTC的塞浦路斯犯罪嫌疑人:美国司法部(DOJ)表示,两名犯罪嫌疑人已被从塞浦路斯引渡。其中一人涉嫌取比特币。塞浦路斯公民Joshua Polloso Epifaniou被控电信欺诈、串谋实施电信欺诈、串谋实施计算机欺诈以及身份盗窃和勒索。美国司法部表示,从2014年10月11日至2016年,Epifaniou及其密谋者窃取了加州一家在线游戏发行商、纽约一家硬件公司、弗吉尼亚州一家在线招聘网站和特纳广播系统(Turner Broadcasting System)旗下的一家在线体育网站的个人信息。据称,他侵入了这些网络,取了价值5.685万美元的比特币。(Cointelegraph)[2020/7/19]
他们分析了由丝绸之路执行的比特币交易,并确定了54笔此前未被发现的比特币交易,这些交易代表了非法活动的收益。他们还发现,一个名为X的黑客从丝绸之路窃取了这些资金。
但是,此人现在已同意从周一起将资金移交。该文件还披露了与黑客有关的钱包地址:1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbh。
据《比推》此前报道,周二,价值10亿美元的比特币从与上述地址相关的比特币钱包中移出。今天,谜团被揭开了,实际上是执法部门将比特币转移到政府控制的钱包中。
自2014年以来,美国法警局已经拍卖了从丝绸之路没收的约17.5万枚比特币。丝绸之路创始人RossUlbricht因,黑客入侵和串谋贩运*****罪被判处终身监禁。
目前尚不清楚政府现在是否会拍卖现有的扣押资金。
图片来源:pixabay
作者AmyLiu
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