元宇宙:韩国拟议新法案要求加密公司披露用户身份_虚拟资产

根据韩国计划修改的新法案，该国的加密公司必须披露用户的身份。

根据韩国金融服务委员会(FSC)本周发布的一份新闻稿，其正在寻求修正《报告和使用特定金融交易信息的法案》以防范等行为，具体措施包括强制要求国内虚拟资产服务提供商(VASP)上报其客户的姓名。

该法案将VASP定义为“从事虚拟资产买卖、虚拟资产之间交换的商业实体”以及资产托管人、数字钱包服务提供商和经纪公司。

韩国官员拟制定《元宇宙产业促进法》，要求相关部门每3年制定一次元宇宙计划:9月1日消息，韩国执政党国民力量首席发言人许垠娥提议制定《元宇宙产业促进法》，为促进元宇宙产业的各项政策奠定基础。

该法案通过韩国总理下属的“元宇宙政策审议委员会”审议了关于启用和促进元宇宙的政策，并要求科学技术信息通信部长官每3年制定启用元宇宙的基本计划。此外，通过对从现有服务切换到元宇宙的企业中的优秀企业进行奖励，保障从事元宇宙相关领域的人员申请监管改进的权利，保护元宇宙用户的个人信息。

根据该国科学技术部的数据，明年与元宇宙相关的重大项目的政府预算为1954亿韩元（约1.44亿美元），比今年增加了54亿韩元（约400万美元）。[2022/9/1 13:02:39]

新法案将意味着VASP在与客户进行金融交易时必须使用实名账户。其他措施还包括要求VASP在金融机构开立实名账户，将客户存款与自身存款分开，并获得韩国信息安全局的数据安全认证。

韩国正调查针对加密交易所Bittop欺诈指控:6月3日消息，韩国首尔宣布，已收到有关加密货币交易所“Bittop”欺诈指控，正在调查中。受害者称，Bittop从1000多名投资者处取了价值150亿韩元（约合1345.23万美元）的资金，并声称会保证高回报，然后改交易所停止提款而不提供任何投资回报，以此侵吞了顾客的资产。 受害者强调，这些人主要针对对加密货币不太了解的老人实施犯罪，通过“”的方式募集投资者。（韩联社）[2021/6/3 23:08:37]

VASP还必须在过去五年内没有罚款或其他处罚记录，并必须“管理”客户的交易记录。还需要对金融机构与VASP有关的风险进行评估。

动态 | 韩国金融监督院：ICO项目投资风险很高 其禁令应继续保持:韩国金融监督院（FSS）今日发布了针对ICO的调查结果，FSS在2018年9月到11月的3个月期间里对国内外24个ICO项目（其中有2个ICO项目中途中断）进行了调查。韩国政府认为，应继续保持ICO禁令，以防止投机性过热现象再次发生，并对投资者造成损害。调查结果显示：

1. 通过ICO筹集的资金规模约为5664亿韩元，平均资金规模为330亿韩元；

2. 尽管政府禁止ICO，但是国内企业通过在新加坡等海外国家设立公司，在韩国进行推广和开发，并进行ICO；

3. 绝大多数ICO募集资金都来自于韩国投资者；

4. ICO项目没有尽到针对开发团队信息、财务报表及公司概况等的披露业务，也存在夸大、虚假宣传等问题。[2019/1/31]

加密货币等虚拟资产并不是唯一的目标资产：不能兑换成法定货币的数字代币，以及电子货币、电子注册股票、电子票据、大宗商品等，也在监管机构的名单上，不过预付卡、移动礼品卡和电子债券被排除在虚拟资产的范围之外。

根据政府间监管机构金融行动特别工作组(FATF)9月份的建议，超过200个成员国的监管机构应该记录加密货币用户的信息以更好地识别犯罪活动。去年夏天，FATF还制定了监管标准，规定VASP必须将超过设定价值门槛的交易的信息传递给其他实体。

FSC表示，该发难旨在根据FATF的建议对VASP实施“反”要求，而不是打算将虚拟资产纳入金融监管体系。目前，FSC还处于征求公众意见的阶段，预计将从2021年3月25日起实施这些修正案。

图片来源：pixabay

作者LiangChe

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