月亮链 月亮链
Ctrl+D收藏月亮链
首页 > 波场 > 正文

福布斯:福布斯:泄露的“太极”文件揭露了币安逃避监管机构的精心策划_NAN

作者:

时间:1900/1/1 0:00:00

福布斯周四发布文章称,有一份泄漏的文件详细说明了加密货币交易所币安为避免受到美国监管机构的审查所做的努力。

福布斯指出,币安“构想出一种精心设计的公司结构,旨在故意监管机构并从美国的加密货币投资者中秘密获利”。其来源是一份2018年的文件,被称为“太极文件”,目前尚未公开。

《福布斯》发布2021全球区块链50强,7家中国公司入选:本周三,《福布斯》正式公布了“2021年全球区块链50强”榜单,包括中国工商银行在内,21家公司首次登榜亮相。与此同时,Facebook、谷歌、亚马逊、花旗和万事达等美国公司掉出榜单。

今年是《福布斯》连续第3年评选“全球区块链50强”。从历次评选情况来看,基本每年都会有一半左右新面孔出现。只有微软、三星等12家公司连续3年上榜,其中蚂蚁集团凭借蚂蚁链成为中国唯一一家连续3年上榜的公司。

从趋势上来看,《福布斯》这一榜单的成员构成正越来越全球化。2019年,50家公司中的33家(66%)来自美国,另外13家(26%)来自欧洲。2020年,有30家公司(60%)来自美国,14家(28%)来自欧洲。[2021/2/4 18:52:01]

福布斯称,该文件目前正在律师事务所、会计师事务所和与币安相关的其他机构中流传,并且有猜测称美国联邦调查局和美国国税局可能正在对此进行调查。

声音 | 福布斯董事长:比特币面临的挑战是成为像黄金一样值得信赖的货币:据Cointelegraph报道,福布斯媒体集团董事长史蒂夫·福布斯(Steve Forbes)近日在节目上表示,他相信比特币可以帮助对抗专制政府。他将比特币称为“高科技解救”,称比特币可以“摆脱那些想控制你,饿死和伤害你的政府”,原因是人们对传统货币缺乏信任。他同时指出比特币面临的挑战在于成为像黄金一样值得信赖的货币。[2019/10/9]

文章写道,“泄露的太极文件是一项‘实施诱饵和转换’的战略计划,当时未具名的实体在美国开展业务,假装对合规感兴趣来分散监管机构的注意力,以许可费等形式将收入转移到母公司币安。在此期间,还向潜在客户讲授如何在技术变通的同时规避地理限制。”

声音 | 福布斯:JPMCoin将对Ripple造成严重威胁:福布斯昨日发布了题为“JPMCoin是否会对Ripple造成严重威胁?” 的文章。文章指出,摩根大通此举构成了对Ripple、XRP和xRapid系统的拒绝,确实意味着摩根大通决定在内部寻找基于加密技术或区块链的转移效率改进方法。JPMCoin的使用过程与Ripple的xRapid服务几乎完全相同。正如福布斯所说,摩根大通的这一举动对于Ripple来说是“一记耳光”。[2019/2/19]

该报告还称,Binance.US在类似于“太极”网络的公司架构下运营。Binance.US首席执行官CatherineCooley长期以来一直拒绝讨论Binance.US的所有权问题。

币安在2019年6月公布了在美国财政部下属的金融犯罪执法网络(FinCEN)注册的美国交易所的计划。该交易所于第二天更新了服务条款,禁止美国用户访问币安的全球中心。

福布斯表示,太极文件呼吁使用“战略性”虚拟专用网络(VPN)来规避美国证券交易委员会(SEC)和纽约州金融服务部(NewYorkStateDepartmentOfFinancialServices),并警告币安员工不要在美国工作,以减轻“执法风险”。

福布斯还声称,这份文件包含了一项分散美国监管机构注意力的详细策略。

针对该报告,币安首席执行官赵长鹏在推特回应称,此为不实报道,所谓的泄露文件不是由币安前员工或现员工制作。币安一直在法律范围内运营,已与许多业界顶级AMLCFT工具和供应商建立了合作伙伴关系,以维持严格的监管标准,币安将继续这样做。

图片来源:Binance

作者AmyLiu

本文来自比推Bitpush.News,转载需注明出处。

标签:福布斯NANANC比特币Vn.Financeavalanche币比特币钱包下载安装

波场热门资讯
ION:看懂合成资产,Coinversation中的合约交易如何计算盈亏?_PulseDogecoin

前两期我们分别介绍了Coinversation中的流动性挖矿和抵押池债务比例的计算和调整。第一期:CoinversationProtocol操作实例系列第二期:Coinversation的抵押池.

1900/1/1 0:00:00
DBS:新加坡最大商业银行宣布推出数字资产交易所,支持BTC等4种主流币_dbs币是什么

新加坡最大商业银行新加坡星展银行推出数字资产交易所。该行表示,数字资产将成为数字经济的未来。借助由该银行支持的数字交易所DBSDigitalExchange,企业和投资者现在可以利用集成的解决方.

1900/1/1 0:00:00
ROL:扩容方案哪家强?Optimistic Rollup 还是 ZK Rollup_OPTI

撰文:LeftOfCenterDeFi的火爆再一次提醒我们以太坊的扩容难题急需解决,合成资产平台Synthetix创始人KainWarwick在对多个扩容方案开发团队进行交涉并对各个项目进行评估.

1900/1/1 0:00:00
CBD:IMF报告 | 跨境数字货币:对宏观金融的影响(附译文)_BDCC币

本文来源:中钞区块链技术研究院随着数字化步伐的加快,支付和金融服务很可能会通过互联网和移动设备与数字经济日益融合.

1900/1/1 0:00:00
比特币:单周增持15907个BTC,Grayscale见证史上最大机构投资者涌入_gbt币在哪些交易所

截至10月29日当周,全球加密资产管理公司灰度的灰度比特币基金创下了单周最大的资金流入,约为2.15亿美元。资金流入上升表明传统金融参与者对加密货币的持续需求.

1900/1/1 0:00:00
比特币:链上指标表明:比特币矿工对价格的影响正在减弱_METRO价格

链上分析提供商CoinMetrics的一份新报告表明,矿工对比特币网络的巨大影响正在逐渐减弱。这项研究分析了矿工和矿池的地址和支出,以确定它们对整个网络的影响是否随时间而改变.

1900/1/1 0:00:00