加密货币:美国金融犯罪执法网络主管警告银行注意加密货币风险敞口_CEN

美国金融犯罪执法网络主管KennethBlanco警告银行，应认真考虑其加密货币风险敞口。

在本周于拉斯维加斯举行的虚拟2020ACAMS反会议上，Blanco讨论了银行实施有效反政策的义务。

当前的FinCEN法规规定，所有金融机构都有责任查明并报告有关犯罪分子和其他不良行为者如何利用银行卡验证检查，逃避制裁和其他非法融资目的的可疑活动。对于许多银行而言，仍不清楚虚拟货币如何影响其机构。

韩国加密交易所GDAC运营商从美国金融犯罪执法网络获得MSB许可:金色财经消息，韩国加密货币交易所GDAC运营商Peertec从美国财政部下设机构金融犯罪执法网络（FinCEN）获得MSB（货币服务业务）许可证，可以处理虚拟货币业务。GDAC目前正在筹备海外虚拟货币汇款和支付服务。（韩联社）[2022/6/7 4:08:42]

这位主任强调，银行需要重新审视其反政策和程序，尤其是与加密货币有关的政策和程序。他还表示：“如果银行不考虑这些问题，那么当审查人员来访时，这一点就很明显了。”

高善文：美国金融市场最坏的时期已经过去 出现金融危机的概率并不大:高善文在书面答复关于新冠疫情经济影响及对策的媒体采访时表示，美国金融市场最坏的时期已经过去，出现金融危机的概率并不大。接下来市场的焦点将转向疫情的变化、公司基本面的好坏以及一些长期结构性问题的修复，但无论如何，由于流动性的短暂枯竭，前段时间的暴跌可能过度透支和定价了这些负面因素的影响。（证券时报）[2020/4/3]

?“需要明确的是，交易所不是唯一存在加密风险的机构。这些风险并非货币服务企业或虚拟货币交易所独有。银行也必须考虑其加密货币敞口。这是你的审查员和FinCEN会在评估你的反计划的有效性时会询问你的问题。”

声音 | 美国财政部OFR：加密货币不会对美国金融稳定构成威胁:据bitcoinexchangeguide报道，根据美国财政部金融研究办公室（OFR）的一份新报告，加密货币不会对美国金融体系稳定构成威胁。根据OFR，加密市场太小，不太可能以任何显著的方式影响美国的GDP或家庭财富。 但是，该机构表示将继续监控加密货币。这是因为加密世界总是在不断发展变化。 OFR还指出，加密货币可能会放大存在的一些金融稳定性风险，如流动性和市场风险。[2018/11/17]

根据加密分析公司CipherTraceLabs2019年的研究，美国10家主要零售银行中有8家与非法加密货币服务企业有交易。这些MSB接受现金支付以换取加密货币，其本质上是作为未注册的P2P交易所运行。

此外，许多P2P交易所都没有反或了解您的客户计划，从而给银行和其他金融机构带来了广泛的风险。

长期以来，银行一直因未能维持稳健的AML和KYC计划而受到批评。国际调查记者协会报告称，银行已确认有超过2万亿美元的已处理交易存在可疑，应予以冻结。银行无法识别的可疑金额数量可能会高出很多倍。

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