EFI:2020年数字货币反报告：金融革新玩出花式 DeFi 攻击篇_0XBTC

原文标题：盾2020年年度数字货币反报告之金融革新玩出花式 DeFi 攻击篇

DeFi（去中心化金融）正处于一个纷乱的战国时代。

2020年被称为“DeFi 元年”，全球涌现出上百个 DeFi 项目展开竞争。这些 DeFi 项目里锁着超百亿的虚拟货币资产，对于黑客而言犹如一个个“蜜罐”。

据 PeckShield 派盾发布的《2020年年度数字货币反报告》显示，2020年10月 DeFi 攻击损失达到 3380 万美元，为全年 DeFi 攻击造成损失最多的一个月；11月， DeFi 攻击达到 10起，为全年攻击频率最高的一个月。

Pythagoras旗下基金2022年净收益超8%:金色财经报道，加密货币量化交易公司 Pythagoras Investment Management LLC 创始人兼首席执行官 Mitchell Dong 表示，该公司的两只基金在动荡的2022年结束时上涨了 8%。其中市场中立的Pythagoras套利基金在 12 月份小幅上涨 0.1%，但年底净收益为 8.8%，趋势跟踪动量基金在 12 月份下跌了 0.4%，但年底仍以 8.1% 的净收益结束，该基金根据技术指标显示的情况同时持有多头和空头头寸。

拥有超过 25 年对冲基金运营经验的Mitchell表示，Pythagoras 将其资产分散到至少十几个交易所，其中任何一家券商的资金不超过 10%。[2023/1/26 11:30:15]

2020年 DeFi 安全事件及损失统计

Chainalysis：新兴经济体在2021年全球加密采用指数中占据主导地位:加密追踪公司Chainalysis的2021年全球加密货币采用指数基于三个关键指标评估了154个国家：收到的链上加密货币价值、转移的链上零售价值和点对点交易所交易量。每个指标都是按购买力平价加权。其中越南、印度和巴基斯坦排名前三，突显了新兴经济体点对点货币体系的弹性。排在前20位的国家大多是新兴经济体，坦桑尼亚、多哥甚至阿富汗都榜上有名。美国和中国的排名分别下滑至第八位和第九位。在2020年的指数中，中国排名第四，美国排名第六。该报告指出，随着p2p平台推动加密货币在新兴经济体的使用，全球加密货币资产的使用率跃升了1200%以上。（Cointelegraph）[2021/8/18 22:22:08]

2020年，黑客除了紧盯聚集着绝大多数用户虚拟资产的交易所、理财钱包等领域，还瞄准了新秀 DeFi。

动态 | 澳大利亚证券交易所：有望在2021年初推出DLT结算系统:据coindesk报道，澳大利亚证券交易所（ASX）副总裁Peter Hiom通过发言人表示，Digital Asset首席执行官Blythe Masters的离职并没有减缓澳大利亚证券交易所推出基于分布式账本（DLT）的结算系统以取代现有CHESS平台的计划。ASX仍致力于DLT技术，以及与Digital Asset的合作伙伴关系，其系统替换计划正在按计划进行，并且正在加快步伐。ASX最初计划在2020年前推出新系统，但该交易所周三表示，仍有望在2021年初将DLT推向市场。[2018/12/20]

由于 DeFi 产品?都基于智能合约和交互协议搭建，组合玩法越来越多，代码普遍开源，资产完全在链上，行业规模增长潜力?，因?成为2020年黑客重点攻击的对象。

动态 | 区块链投资研究服务平台：Ripple是2019年和2020年最大的区块链投资机会:区块链投资研究服务平台InvestingHaven团队表示，Ripple，尤其是其代币XRP是2019年和2020年最大的区块链投资机会。[2018/12/2]

据《派盾 2020 年年度数字货币反报告》显示，2020年虚拟货币?客攻击事件仍呈爆发的趋势，达到 170 件，较2018年和2019年增长了 300%；造成经济损失达到 23.3 亿美元，较2019年增长了 660%，较2018年增长了 7.2%。

虚拟货币?客攻击类安全事件统计

虚拟货币?客攻击类安全事件造成经济损失统计

其中，DeFi 攻击事件达到 60 起，损失逾 2.5 亿美元。这 60 起 DeFi 攻击事件中，有?少 10 起为闪电贷攻击，包括?bZx、Balancer、Harvest、Akropolis、Cheese Bank、Value DeFi?和?Origin Protocol?等多个 DeFi 项?。黑客利?闪电贷，以极低的成本撬动巨量资?，在多个协议间进?价格操纵或套利。

?少发生 5 起与 DeFi 相关的重?攻击，重?攻击是以太坊智能合约上最经典的攻击?段之一，著名的 The DAO 被盗事件就是攻击者运用重?攻击导致以太坊硬分叉，损失价值 5000 万美元以太币。?

一方面，区块链行业的蓬勃发展不断促使行业联动性和自律性提高；另一方面，技术创新衍生出新型?式，虚拟货币反迎来全新挑战。

9?26?，交易所 KuCoin 被盗价值逾 2 亿美元的虚拟货币。事件发?后，KuCoin 与多家中心化虚拟货币交易所（CeFi）、项目?、安全机构及警?联系，并采取部分有效措施，竭力追捕被盗资产。截至?前，据 KuCoin 官?显示已追回 85% 被盗资产。?

在安全事件发?后，交易所联合 CeFi（中?化?融）及时?损，虽然有效地冻结和追回了部分损失的资产，但遭到 CeFi 联冻后，黑客陆续将所盗资产转向去中?化交易所（DEX），包括 Uniswap、Kyber 等并进?扫荡式逐?清空。

这次黑客攻击开创了技术结合金融的先河，给虚拟货币交易所反带来新的挑战。

PeckShield 派盾指出，过去黑客攻击交易所盗取数字货币后，只是直接将被盗虚拟资产通过混币等技术流出交易所，继而提币获利。黑客此次攻击利用 DEX 逐?清空，恰恰瞄准了虚拟货币市场对新兴领域放松警惕的地方。

自今年11?起，闪电贷攻击频发，?周曾接连发?过 4 起闪电贷攻击。闪电贷本是?种创新金融?具，用于高效提供大额资?，促进价值循环。但却被攻击者频频利用，成为黑客借来?「?蛋」的鸡。?

区块链上的闪电贷是?种不需要抵押就可以借贷的贷款?式，但贷?必须在同?区块内还贷，否则这个交易就会失败。所以闪电贷对借款平台来说基本是零成本、零风险。??客就可以利?这样的贷款?式，以很?的成本借出?笔资?，然后?这笔资?去造成?些虚拟货币的价格波动，再从中渔利。?

bZx闪电贷攻击

以 bZx 为例，攻击者通过 dYdX 闪贷贷借出 10,000 ETH；随后，攻击者将其中的?5,500 ETH 存? Compound 作为抵押品，贷出 112 WBTC，所贷 WBTC 在第四步中抛售；随后攻击者利? bZx 的杠杆交易功能，做空 ETH 购入?量 WBTC，从而抬? Uniswap 中 WBTC 价格；待 Uniswap 中的 WBTC 价格飙升后（价格为61.4 WETH / WBTC），攻击者将第二步中通过 Compound 借来的 112 WBTC 全部在 Uniswap 中卖出，并返还相应的 WETH。最终攻击者还款闪电贷，获利 6,871.41 ETH。?

PeckShield 派盾认为：“闪电贷本是?项?常有意义的?融创新，是对传统金融的革新，但是要在保障安全的基础上鼓励创新，才能构筑 DeFi 可持续发展的基石。”

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