BIT:这可能是今年美国监管层对币圈最严厉的一次监管_bybit中国用户可以KYC吗

北京时间10月2日凌晨，刚刚进入2020年最后一个季度第一天的美国传来两则重磅消息：一是，美国监管层对全球最大加密货币交易平台之一BitMEX的高管和实体公司提起诉讼；二是，BitMEXCTO已经被逮捕。

当地时间10月1日，美国司法部和美国商品期货交易委员会分别对BitMEX的创始人及三位高管发起了刑事和民事指控，称其串谋违反美国《银行保密法》、运营未注册的交易平台、涉及违反KYC和反相关的监管法规。

截图来源：美国司法部

根据司法部的披露，BitMEX的CTOSamuelReed已经在马萨诸塞州被捕，BitMEXCEOArthurHayes、联合创始人BenjaminDelo和业务发展负责人GregoryDwyer同样牵涉其中，暂未被捕。

据《纽约时报》报道，检察官表示，BitMEX在被告知被不法分子用于后，仍然没采取任何措施，这让「BitMEX成了和违反制裁的工具。」

这是全球加密货币衍生品最大的交易平台之一，今年8月，BitMEX交易量达到725亿美金，日活数万用户。如此量级的平台高管直接被抓捕，称之为「美国94」也不为过。

两个关注点

消息发酵后，大家普遍关注的有两点。

第一个疑问：为什么是CTO被抓，而不是BitMEXCEOArthurHayes？

V神称XRP完全中心化，引发XRP社区不满:8月13日消息，在最近的一次采访中，以太坊创始人Vitalik Buterin表示，加密项目不需要去中心化，IOTA和XRP仍然是完全中心化的，但它们仍然在CoinMarketCap上被列为加密资产。

Buterin还指出，XRP没有为此前的拉踩事件道歉，当时（2020年12月）他们在提交给美国政府的文件中声称XRP应该比比特币和以太坊更受青睐。

XRP社区成员对Buterin的评论表示不满。RIZ.XRP表示，Buterin正在“扼杀”XRP等比特币和以太坊以外的其他加密项目。其他XRP爱好者也分享了实例来证明ETH比XRP更中心化。

这并不是Buterin第一次批评XRP。在2020年，Buterin敦促以太坊爱好者不要在Ripple与SEC的法律战中为其辩护。[2023/8/13 16:23:26]

在看美国司法部公告时，律动BlockBeats发现在描述Hayes、Delo与Dwyer时，公告中表示「remainatlarge」，这可以理解为「逍遥法外」。也就是说，CEOArthurHayes确实在抓捕名单中，只不过还没有抓到。

截图来源：纽约时报

在《纽约时报》的文章中，同样也表示了监管层要抓所有高管的意思。《纽约时报》在相关文章最后做了勘误，其中描述Dwyer为「whoisstillbeingsought」，即「正在被搜寻中」。作为与Dwyer同样性质的Arthur，也正在被搜寻。

印度最高法院敦促印度联邦政府制定明确的加密货币监管:金色财经报道，印度最高法院询问联邦政府是否打算建立一个联邦机构来调查与加密货币有关的刑事案件。最高法院表示，印度中心仍然没有监管加密货币的法律或机构是\"不幸的\"。Surya Kant大法官和Dipankar Datta大法官问道，不幸的是，你们仍然没有任何法律，你们在国家层面是否有一个机构来了解这些案件并进行适当调查？为了国家利益，我们希望你们能确定一个国家级的专门机构。[2023/7/29 16:06:18]

这只能说明，虽然BitMEXCEO现在并不在美国，但监管层确实有要逮捕他的意思。

第二个疑问：BitMEX用户还能不能提币？

对于这样的打击，BitMEX似乎早有准备。被起诉的消息发布后的短时间内，BitMEX迅速发布了公告，内容非常简短，先是表达了对监管层不理解的态度，随后回应了所有人最关心的问题可以提币。

据CoinMetrics的数据，在围猎消息公布时，目前BitMEX平台上有约19.3万枚比特币，总价值约20亿美金。

图片来源：CoinMetrics

据了解，BitMEX的提币一直使用多签机制，只要3位多签者中有2位签名，这笔提币就可以通过，现在一名高管已经被捕，监管层穷追不舍，平台上的20亿美金是否安全就成了最大的疑问。

风险投资人：NFT将把加密货币带给数十亿用户:金色财经报道，加密风投机构Electric Capital的首席执行官兼联合创始人Avichal Garg在接受采访时表示：“我可以想象，NFTs实际上是数十亿人的，因为它最终是文化。而这是每个人都可以参与的事情，每个人都可以理解。”

Garg将自己定义为“NFT最大主义者”，他认为NFTs在为大众带来加密货币这个方面发挥着重要作用。与其他加密货币的利基市场不同，NFTs与日常生活的各个方面都有关系，如艺术、音乐和游戏。（Cointelegraph）[2022/9/19 7:05:10]

不过，BitMEX随后发布的公告成了市场上的一针强心剂。

一般情况下，BitMEX会在每天晚上9点通过提币申请，为了消除用户疑虑，他们特意在一天时间增加了两次。公告显示，北京时间10月2日凌晨1：45，BitMEX已经处理了一波提币需求，此外，今天16:00和21:00，平台还会继续处理新的提币申请。

目前推特上也出现了一些提币已经确认的消息。根据目前情况，BitMEX并没有出现投资者担心的兑付问题。

外界的评价

对于BitMEX遭遇监管「围猎」的消息，一些加密货币专家并不感到惊讶。

「绝大多数为美国服务的公司都是合规的，所以政府现在转向那些拒绝遵守法律的公司也就不足为奇了，」华盛顿研究和游说团体CoinCenter的执行董事杰里·布里托(JerryBrito)接受《纽约时报》采访时表示。

Worldcoin联合创始人Max Novendstern已离职:8月25日消息，Worldcoin 联合创始人兼首席执行官 Max Novendstern 已离职，并创办初创公司 Mana，旨在建立链上自主运行的 AI 风险投资协议。据知情人透露，Mana 正与 Tribe Capital、Multicoin Capital、Dragonfly 和 Variant 洽谈融资事宜。

注，Worldcoin 旨在建立一个链接全球的加密货币网络，曾于 2021 年 6 月完成了 a16z 参投的 2500 万美元融资。（Techcurch）[2022/8/25 12:47:18]

此外，PrimitiveVentures创始合伙人万卉认为，每年9月30日是CFTC和SEC年度会计结算日，所以一般在第三季度会有很多监管动作，譬去年的EOS案例。这一次监管机构的动作，「感觉这之前与监管机构博弈谈崩的结果」，所以也意味着BitMEX已经做好了长期博弈的准备。

图片来源：微博

实际上，从去年以来，美国当局一直在对BitMEX进行调查。面对日趋严厉的监管，BitMEX曾做过妥协。

今年8月，BitMEX宣布启动身份验证计划，要求所有用户需在明年2月12日前完成KYC，当时ArthurHayes还发出感慨，「游戏已经变了，我们也变了，保持镇定。」

不过现在，连AthurHayes似乎都有些自身难保了。

比特币挖矿难度上调1.74% 至 28.17T:金色财经消息，据BTC.com数据显示，比特币挖矿难度上调1.74%至28.17T，此前连续3次下调。[2022/8/4 12:02:51]

从被裁到亿万富翁

虽然注册在塞舌尔，但ArthurHayes选择将BitMEX总部设在了世界金融中心——香港，这里不仅是加密交易的天堂，也是Arthur最初起家的地方。

Arthur和BitMEX不缺钱。2018年8月，财大气粗的Arthur斥巨资租下了长江中心第45层，按照每平方英尺花费的28.66美元，打破此前记录，一举成为全球最贵办公室。每月租金总计超过50万美元，这样的大手笔，让BitMEX得以与高盛、巴克莱银行等世界级金融机构平起平坐。

闲暇时候，他可以站在高高的落地窗前，瞭望对面繁华的城市夜景，豪气万丈。创业6年，Arthur已经成为了加密世界最知名的创业者之一，由他创办的BitMEX，每日交易量达30亿美元，30天交易量超过1200万美元，只要有人来交易，平台就能源源不断地稳赚手续费。相比于Arthur早年稳稳的搬砖经历，这才是真正的日进斗金。

刚开始创业的时候，Arthur没想过能把生意做得那么大。

七年前，为了生活，22岁的Arthur不得不在已经呆了几年的德意志银行忍受着减薪，一段时间后，Arthur跳槽去了花旗银行，但突如其来的裁员潮，让刚刚安定下来的Arthur，又不幸成为其中的一员。这个从宾夕法尼亚大学沃顿商学院毕业的高材生，就这样失业了。

出生于美国布法罗一个中产阶级家庭的Arthur，曾考虑从事房地产行业，最终选择了金融。没有工作后，是继续找下家打工，还是创业，成为了摆在这位黑人小伙面前的两个选择。

在被裁掉的一个月前，他在网上看到了比特币，这个新奇的东西吸引了他的注意。当时，这个有别于传统金融产品的比特币，随着价格水涨船高，吸引了越来越多投机者，Arthur发现，多家交易平台之间的比特币价格有着明显的差价，看到机会的他，很自然地就成了一个「搬砖者」。

当时，由于银行的转账限制，他甚至会在香港乘坐一小时的巴士到深圳的银行，取出所允许的最高提现额2万元，再带回香港，过程虽然繁琐，但完全合规。就是凭着这样一次次的人工「搬砖」，他积累了人生的第一桶金。

赚到钱的Arthur没有满足于现状，他很快瞄准了开设交易平台的生意，在他这样的金融老手眼里，市面上还没有一个能让他满意的交易平台，为什么不自己创立一个呢？

2014年1月，不再满足于搬砖套利的Arthur，找到了两个合伙人，一是毕业于牛津大学的计算机科学家本·戴罗，另一个是来自美国的资深程序员山姆·里德，三人一拍即合，共同创立了BitMEX。

BitMEX极具传统金融产品基因，它不像大多数平台提供各类加密产品，它就是一个单纯的期货合约平台，提供高达100倍的杠杆和永续合约，会来这里交易的，几乎都是专业的加密货币投资者。

平台刚刚面世时，市场拓展并不顺利，「在2015年的大部分时间里，BitMEX的交易量都很可怜」，「有时甚至0交易。」Arthur回忆，但到了2015年10月，当团队将杠杆率上限从3倍提高至100倍时，用户开始蜂拥而至，前赴后继地参与这场不是瞬间暴富，就是瞬间破产的惊险游戏。

由于BitMEX独一无二的产品，平台随后获得了迅猛发展，以至于很长一段时间内，BitMEX一度霸占了整个衍生品市场的王座。2018年年初，早就走出当初被裁阴影的Arthur在接受彭博社采访时，意气风发：「为什么你还要在银行上班受罪？是时候冒险了，试一试。」

享受着高昂手续费收入的Arthur和BitMEX，每天确实都在「冒险」。

BitMEX遭多个国家和地区驱逐

即使BitMEX已经成为了全球最大的比特币期货交易平台，占据着比特币期货交易中最大的市场份额，即使Arthur在Twitter上开开心心地分享着交易平台激动人心的数据，告诉人们在BitMEX上未平仓金额超过10亿美元，永续合约总交易量超过2万亿美元。

但交易平台行业的达摩克里斯之剑始终悬在Arthur头上：BitMEX并没有合规的执照。

3月4日，英国金融监管机构FCA对BitMEX发出警告，称其并没有执照，未经许可就在英国开展交易平台业务。

监管机构特意在声明中表示，没有许可的金融业务很有可能与有关。显然，即使BitMEX在行业内已经无人不知，但在监管机构眼中，没有执照几乎与无异。

对此，BitMEX也没什么办法，如果他们不能在英国FCA给定的注册截止日期，也就是2021年1月前完成英国的合规化，那BitMEX只能暂停英国地区的业务，关闭英国用户的账号。

而他们也不是第一次被迫这么干了。

2019年初，据媒体报道，由于美国监管机构限制，BitMEX不得不关闭美国用户的账户。虽然BitMEX对此消息予以否认，但可以想象，对加密货币行业监管要求与合规性要求最严厉的美国，没有得到监管许可的BitMEX很难在美国监管机构的关注下自由开展业务，美国商品期货交易委员会对BitMEX的调查，就证明了这一点。

随后，加拿大监管机构AMF严重警告了BitMEX，称其在加拿大非法运营，要求关闭魁北克省用户的账户。

更倒霉的是，2019年11月，香港证监会SFC发布《监管虚拟资产交易平台立场书》和《香港证监会发布监管虚拟资产交易平台发牌照条款和条件》，正式准备让虚拟资产交易合规化。而BitMEX似乎提前判断了香港的监管趋势，在8月份就宣布，停止为香港用户提供加密货币交易服务。

虽然BitMEX在公告里面表示，关闭香港用户的账户并不影响业务体量，可要知道，BitMEX总部的办公地点正是香港长江中心，租金最昂贵的办公楼之一。损失香港用户，不可能不影响业务体量。

截止目前，BitMEX已经禁止11个国家和地区的账户访问，包括：美国、加拿大魁北克省、中国香港地区、塞舌尔、百慕大、古巴、克里米亚和塞瓦斯托波尔、伊朗、叙利亚、朝鲜，以及苏丹。

谁也不知道BitMEX与监管层将会以何种方式结束这场风波。

有人猜想，BitMEX与CFTC达成和解，并再次阻止美国用户登陆使用，同时加强落实KYC/AML。

当然，TelegramOpenNetwork的先例也曾经出现过，一个融资17亿美金的明星项目被监管层直接叫停。

唯一可以确定的是，加密货币行业合规化趋势越来越明显，不仅是加密货币交易平台，还有项目方，这场席卷全球的合规化之路，势必会影响行业内的每一个人。

律动BlockBeats会持续关注这起事件的发展。

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