笼罩在加密数字货币圈内的OTC冻卡疑云,随着全国断卡行动的开展,逐渐被拨开。
10月10日,国务院宣布打击治理电信网络新型违法犯罪,要求各地即日起在全国部署“断卡”行动。广东、四川、浙江等地地方部积极响应,于近日抓捕多名嫌疑人并予以通报。
加密数字货币圈首当其冲,受其波及广泛。根据圈内人士向巴比特透露,已有多个OTC商户、普通用户早于一年前就已经遭遇冻卡,部分银行卡至今仍处被冻状态,“断卡行动”将此前已有的冻卡风波推向了高潮。
OTC商户:本次冻卡潮主要与刑侦部反电诈中心交涉
此前民间出现的冻卡潮风波一度被解读与反管理相关,然而,该说法遭到加密数字货币圈内的掮客李女士的否认:“我接触到遭遇冻卡的人蛮多的,不一定都是因为涉嫌,主要是电信监管收紧。”
网友爆料:ABC团队破解BCHA链困境或只有紧急修改挖矿算法:微博网友“BCH爱好者BruceLee”刚刚在微博发文称,现在BCHA面临的形势已经非常严峻了,随着时间的推移,那个打空块的矿工的意图已经基本展现出来了。他是一个和ABC开发组存在极大私人恩怨的矿工,目的就是弄死或弄残BCHA链。最开始他采取的是挖空块的方式,而且是使用远高于挖矿利润的算力,这个办法攻击效果差,成本很高。昨天开始他已经采取孤立块的方式,但是他自己还在接着挖矿,还是需要倒贴一些钱的。今天开始,他的攻击方式更进化一步。他暂停了在BCHA链挖矿,改为监视其他矿工的动作,一旦其他矿工挖出的新块不符合条件(100%捐赠给ABC团队),他就立即切算力过来,把这些区块孤立作废掉,然后再切走。这样搞几次,其他算力就不敢再来挖矿了。于是就看到了现在的结果,在目前BCHA的市场价和挖矿难度基本匹配的现状下,已经连续7个小时没有新的块挖出来了。使用这种方式,他可以用极低的代价长时间让BCHA链处于无法正常运行的状态。ABC团队破解这个困境的办法,只有两个:1.寄希望于某个大算力倒贴钱来守护网络,这个概率接近0;2.紧急修改挖矿算法,比如改成显卡挖矿。目前市面上已经有多条链修改过挖矿算法,所以阿毛里依样画葫芦,应该很快就可以做到。当然也可以改成POS,不过改成POS涉及的东西更多,比单纯修改挖矿算法复杂很多。[2020/11/28 22:26:12]
李女士主要对接各大交易所、机构、大户等,据她反应,身边有多个朋友遭遇被冻卡,并不都是大户,冻卡与涉及资金额度大小无关。
声音 | 张玉阁:应用区块链技术进行资金跨境监管等可有效破解要素流动瓶颈:金色财经报道,中国(深圳)综合开发研究院港澳及区域发展研究所所长张玉阁表示,深港科技创新合作区跨越深港两地,如果仍沿用传统通关手段,会给要素流动带来不便。若充分利用先进的IT技术,可以有效破解要素流动瓶颈。例如,应用人脸识别进行人员进出管理,应用物联网进行货物进出管理,应用区块链技术进行资金跨境监管等。他相信,深港科创区的要素跨境流动会有更开放、更便捷的制度安排。[2019/11/14]
“背景是部权限放大,可以跨区冻卡,甚至可以多个公关机关同时冻同一账户。个人认为,这取决于你卡里的钱,是不是在整条线上转得很紧。一般被冻后需要去当地机关处去证明,但这个证明不是很合理,因为是强制执行的。”李女士说。
声音 | 潘锋:北京将利用区块链破解信用数据采集混乱问题:据新京报消息,2019中关村论坛“信用北京”服务创新平行论坛今天下午举行,北京市经济和信息化局副局长潘锋在论坛上表示,北京将利用大数据挖掘和分析大量关联的信用数据,用人工智能技术实现更精准的信用画像,利用区块链破解信用数据采集混乱、共享混乱等问题。[2019/10/18]
2020年7月4日,部通过了《部关于修改<机关办理刑事案件程序规定>的决定》》,修改多个条款,其中新增“跨区域犯罪”,案件重大,市级以上机关均具有管辖权。根据《河南法制报》报道,新修的规定实际在具体办案中早已实施。
比原链官方否认主网分叉及挖矿被破解谣言:近日,比原链团队针对近期关于比原链不实消息做了回应,而针对部分媒体发布及网传的“比原链未上线主网可能面临分叉”以及“比原链挖矿疑似被显卡矿工破解”等消息,巴比特于第一时间向比原链项目方求证,获悉以上信息均属虚假不实信息。关于比原链GPU挖矿问题,C版本的挖矿算法已经在GitHub上开源,GPU显卡、ASIC矿机都可支持比原链挖矿,只是效率不同。另GPU需要自行开发显卡驱动程序,不存在算法破解一说。因此其“分叉”“先跑”说法并无实际依据。比原链项目方表示将持续关注相关讯息,并对发布不实信息的媒体进行相应追责,也同时恳请广大社区用户不信谣传谣,明辨消息来源,比原链项目方将针对用户疑问进行持续解答。[2018/5/5]
一名屡遭冻卡的大型OTC商户告诉巴比特,被机关异地冻卡的情形在去年8月份就已经出现。
“实际上加密货币圈被冻卡的情形并不鲜见。2018年就有冻卡的事情陆陆续续发生。但这一波冻卡和以往不同,去年年底开始频发。冻结主要分两种情况,一是银行风控冻结,遇到这样的情况只要去银行证明往来款,还有一种是司法冻结,主要涉及灰色产业,实际上是部根据资金迁移情况冻结银行卡。这一波冻卡潮我们主要和部刑侦反电诈中心打交道。”
该OTC商户指出,反主管单位为中国人民银行,而反电诈的主管单位为部,两者性质不同,“前者可能会让你开不了新卡。”
银行相关人士:冻卡主要针对涉及
银行业相关人士表示,本轮冻卡潮主要针对涉和,“凡和有关、和电信有关,只要钱从相关账户走过,账户就会被冻结。比如有客户收到泰国汇过来的15万元,银行卡就遭到了冻结,据我了解加密数字货币也为重灾区。虽然这个过程业可能存在误判,但裁量权在经侦部门,申诉存在较大难度。并且原先说查案期间冻结期限是6个月,现在看来遥遥无期。目前没有听说会出现同一名下其他银行卡连带被冻的情况,除非账户之间发生交易。也不影响开设新卡。”
根据《部刑事案件管辖分工规定》,经侦主要负责集资案、贷款案、有价证券案等经济犯罪案,而罪主要由部刑事侦查局管辖,电信属于刑事犯罪因而由刑侦大队管辖。
换句话说,冻卡后主要与刑侦大队打交道,说明主要涉嫌了电信。
虽然存在误判的情况,前述OTC商户向巴比特表示,冻卡给他们带来了比较严重的影响:“经济损失无法衡量。最严重的时候,被冻结的流动资金占我们流动资金的30%,被冻卡中最大一张曾有近一千多万元被冻结。不仅仅是OTC业务层面受影响,资金成本及机会成本损失无法估量。"
遭遇被冻卡,该名OTC商户采取的措施主要是积极应对,主动联系银行,通过银行找到相应的地方。“有的时候1-3天时间,就会自动给我们解冻。但如果对方要我们马上过去,我们就马上过去,如果说要冻半年切要我们过去证明,一般我们三天内就会处理这个事。”
至于网传的“小银行开的卡被冻概率小”,上述OTC商户并不赞同,他表示,"去年小银行没有接入系统,今年无论大小银行都已经接入系统,不存在这个差异。我们现在在做一件事,对客户进行筛选特别是大客户,我们要了解客户是做什么的,通过对上游账户的筛选来尽量预防卡被冻。”
李女士则表示,她周边的大户或普通用户,遭遇冻卡后并不着急处理。“处理了也没有什么用,要等部结案才能处理完。我所知道被冻卡的,有一年多都没有去解冻的。没有谁只有一张卡。”
部官网显示,今年以来全国共破获电信网络案15.5万起,抓获嫌疑人14.5万名,同比分别上升65.6%和74.1%;成功止付冻结涉案资金1000余亿元。
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