加密货币:美国司法部发布加密货币执法框架 正密切关注DeFi领域_莱特币是复制比特币

美国司法部已经发布了有关加密货币的长期“执法框架”。

美国司法部长WilliamBarr宣布了该执法框架的发布，指出目标是确保加密货币“不损害我们的公共安全或国家安全”，这对“美国及其盟国至关重要”。

这份名为“加密货币：执法框架”的报告详细介绍了司法部计划采取的与数字资产相关的策略，由网络数字任务组编写。Barr说，该报告将为美国司法部的加密执法工作确定优先事项和战略。

美国司法部启动首个涉及使用比特币交易逃避国家制裁的案件:5月17日消息，美国司法部已经启动了有史以来第一个涉及使用加密货币逃避国家制裁的案件，并在该案件中对一名未具名的个人提出指控，因故意使用加密货币逃避国家制裁。在该案法官撰写的一份意见书中，显示美国司法部认为此人在受制裁的国家经营在线支付平台，该平台的一些活动涉及加密货币转移。此外，美国司法部还称被告在一家美国加密货币交易平台创建了一个账户来买卖比特币，然后在非美国交易平台设立了另外两个账户并使用这两个账户在美国和未具名的受制裁国家之间传输了超过 1000 万美元的比特币。（Cryptobriefing）[2022/5/17 3:21:23]

该报告还表明对在去中心化金融领域应如何进行执法感兴趣。

美国司法部去年11月查获的丝路大额比特币与腐败的美国特工有关:据财富2月8日消息，美国司法部（DOJ）于去年11月初查获的与丝绸之路相关的69369枚比特币（截至发稿时，价值超过30亿美元），可能与美国特勤局特工Shaun Bridges有关。新的法庭文件显示，Bridges就是美国司法部民事没收诉讼中提到的神秘的“X者”。2015年，他被判处71个月监禁，罪名是在调查该网站时从丝绸之路卖家那里窃取比特币。2017年，Bridges在承认罪名后又被判处两年监禁。这位前特勤局特工仍在服刑，将于今年11月释放。此前2020年12月消息，CipherTrace报告称了两笔总额为69369枚BTC的交易，称这些比特币源自与暗网丝绸之路相关的钱包地址。[2021/2/9 19:16:26]

该报告分为三个部分，第一部分提供了对威胁的概述。根据该报告，非法使用加密货币通常属于以下三类之一：针对犯罪的金融交易；和避免报税或其他法律义务；以及黑客攻击或盗窃加密货币交易场所。第二部分和第三部分探讨了与这些类型的犯罪有关的执法工具和持续的挑战。

美国司法部报告：比特币等加密货币对执法活动构成新挑战:10月12日消息，美国司法部（DOJ）警告称，比特币以及相关加密货币的出现对美国国家安全构成越来越大的威胁。同时，司法部长William Barr领导的网络及数字特别工作组则称其为“即将到来的风暴的第一滴雨点”。网络数字特别工作组在一份报告中表示，比特币和加密货币对执法活动构成了新的挑战。此前10月9日消息，美国司法部已公布加密货币执法框架。（福布斯）[2020/10/12]

报告还提到了不断发展的DeFi空间，将2017年的ICO与如今的活动联系在一起。监管机构此前已表示，DeFi监管进展缓慢，但报告表明，执法人员正在密切关注这一领域。

报告说：“几年前的ICO繁荣已被DeFi市场近几个月的指数式增长所取代，执法人员试图保持领先地位并确保投资者安全，这伴随着所有相关的复杂性和困难。”

该报告大部分集中讨论了在解决了这些威胁的情况下，加密货币和区块链技术的潜力。报告承认数字资产是美国发展的重要机会，称其为“存储和交换价值的变革方式”，并敦促行业成员与监管机构共同制定解决方案，以促进创新和保护。

报告称：“为了促进公共安全和保护国家安全，从私营企业到监管机构、在职官员、各个加密货币用户以及所有利益相关者都需要采取措施，确保加密货币不被用作非法平台。的确，要使加密货币发挥真正的变革潜力，必须解决这些风险。”

本文部分内容编译自TheBlock

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