INE:针对Bitfinex操控2017年BTC价格的四项集体诉讼现已合并_FINE

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Bitfinex、Tether和其母公司iFinex因涉嫌操控市场导致比特币（BTC）2017年牛市被集体起诉，涉及四起案件，现在这四起案件已被合并审理。自2017年4月以来，比特币牛市波及到了每个BTC买家。

Bitfinex、Tether和其母公司iFinex因涉嫌操控市场导致比特币（BTC）2017年牛市被集体起诉，涉及四起案件，现在这四起案件已被合并审理。自2017年4月以来，比特币牛市波及到了每个BTC买家。

卡巴斯基：针对bZx的钓鱼攻击可能由Lazarus黑客组织实施，该组织与朝鲜有密切联系:11月12日消息，美国网络安全公司卡巴斯基针对保证金交易借贷平台bZx私钥泄露事件调查发现，该次针对bZx的网络钓鱼攻击很可能是由 Lazarus（Bluenoroff Advanced Persistent Group）组织执行，该组织长期以来一直攻击金融机构和加密货币交易所，与朝鲜有密切联系，被称为国家支持的黑客组织。卡巴斯基调查分析了Lazarus在2017年、2019年和2020年进行的一些攻击，发现该次私钥事件的网络钓鱼邮件与之前攻击所使用的工具具有相似性。

此前消息，11月5日，保证金交易借贷平台bZx在Polygon和BSC部署的私钥被泄露，造成超过5500万美元资金被盗，该次攻击是针对bZx开发者的网络钓鱼攻击。[2021/11/12 21:45:39]

纽约南区法院（SDNY）法官Failla分别于1月24日和1月27日下达命令，合并四起起诉。原告Leibowitz，Young，Faubus和Ebanks——以及这些案件中涉及到的从属方——从现在起将被联合审讯。

动态 | 针对Bitfinex及Tether的四项集体诉讼已被合并:金色财经报道，根据纽约南区法院(SDNY)于1月24日发出并于1月27日提交的命令，针对Bitfinex、Tether和其母公司iFinex的四起集体诉讼已被合并。原告认为，这些公司在2017年底共同创造了比特币价格泡沫。现在，原告Leibowitz、Young、Faubus和Ebanks以及所属各相关方的案件将被联合审理。[2020/1/28]

有关Bitfinex和Tether的初始指控和争议

动态 | 针对BitConnect的加密货币诉讼现已合并:据coindesk报道，根据上周四提交的法庭文件，美国佛罗里达州南区地方法院提起了新的综合集体诉讼，将6起针对BitConnect公司的加密货币欺诈诉讼案合并为一起法律诉讼。Silver Miller律师事务所的律师戴维?西尔弗(David Silver)向CoinDesk表示，新的集体诉讼整合了此前针对BitConnect提出的所有诉讼。[2018/10/18]

针对iFinex及其子公司加密货币交易所Bitfinex和稳定币运营商Tether的集体诉讼宣称，这两家公司在2017年底共同制造了无耻的比特币价格泡沫。而在今年夏天诉讼方也针对类似情况的进行了研究，然后发起诉讼。

这些案件的潜在涉事群体很大，可能涉及自4月以来购买比特币的任何人。

iFinex，Bitfinex和Tether之间的关系一直引发着相当大的争议，该集体诉讼中的申诉之一包括以下公司架构（BFXWW和BFXNA是Bitfinex合法注册的名称）：

来源：Ebanks v. iFinex

Ebanks的申诉称这些实体之间的关系是故意不透明的，好借此进行非法活动，并解释说：

尽管被告作了最大努力，但通过2017年11月离岸法律服务提供商Appleby泄露的一份文件（俗称‘堂文件’），Tether和Bitfinex之间的紧密联系才能在一定程度上得以曝光。

由纽约总检察长发起的另一项单独的法律诉讼还指控这些公司利用其隐瞒的关系实施金融犯罪。总检察长认为，在这样的情况下，Bitfinex用其收入弥补了Tether储备中的8.5亿美元损失，这些储备专门以一比一的比例对稳定币USDT交易对提供支持。

谁来主导这四个案件

据Cointelegraph报道，这四个案件的主导权仍然存在疑问。从时间顺序上讲，针对Leibowitz的诉讼首先于10月开庭，而针对Young的诉讼本计划在11月向华盛顿州提交申请，但又于10月初移到纽约南区法院。Young的案件移交后，针对Faubus和Ebanks的两起诉讼才被提交。

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