作者:Odaily星球&?Chain.info
出品:Odaily星球日报
今年5月,比特币即将迎来第三次减半,近期价格一再冲高,突破万元美元大关后逼近10500?美元,又于本周末快速回调,一度跌破9700?美元,近两日于9500-9900?美元震荡,截止发稿报价9677美元。
尽管遇到小幅回调,行业中并没有太多恐慌情绪,毕竟“减半红利到来”已经成了行业共识。
但是,不少观点认为所谓“减半红利”只是庄家操纵市场的砝码,价格大幅飙升和短时回落都是人为操纵的结果。
比如,在BTC价格9000?美元时,知名“巨鲸”之一Joe007称,这轮涨势受到了虚假的买墙和虚假订单的操纵,即一些“巨鲸”通过发布虚假订单,引导他人买入,从而推高比特币价格。
有趣的是,有交易员提出,Joe007是造成1月15日比特币价格快速回调的原因之一,BitfinexCTOPaoloArdoino也在推特表示了赞同。该观点认为,随着卖墙被删除,比特币价格下跌,Joe007利用周末订单稀少的机会,将比特币价格压低至1万美元以下。
CoinShares:比特币的机构资金流入创下新纪录:11月16日消息,据CoinShares报告显示,机构交易员已将创纪录的资金锁定在比特币投资产品中,比特币ETF是重要贡献者。上周来自机构投资者的每周比特币流入总额为9750万美元,而整个加密市场则为1.509亿美元。尽管2021年下半年交易量有所下降,但资本流入仍创下纪录,2021年下半年迄今已流入7.5亿美元,而上半年为9.6亿美元。[2021/11/16 21:55:41]
那么,比特币价格走势真的正在受到巨鲸控制吗?
针对上述问题,Odaily星球日报联合Chain.info,根据链上数据研究发现:“巨鲸”操纵币价的说辞缺乏证据,相反,根据数据,目前这些“巨鲸”们大部分处于观望市场的态度,“小鲸鱼”们则正忙着囤币。
“巨鲸”观望,“小鲸鱼”们不断囤币
理论上,如果你有全节点的BTC区块数据,可以还原出2009年第一个区块诞生至今每一小时的全网络转账历史。但200?多个G的数据显然不太好处理,以及,很多散户投资者们除了入金出金或者交易所之间转移资产以外,从未用过比特币的链上转账功能。
那么,当比特币的区块链网络上出现了大额转账,究竟意味着什么?根据Odaily星球日报的总结,主要有以下4种可能:
大笔资金一次性买入了大量的BTC;
交易所整理账户;
大户把BTC转移到交易所准备变现;
庄家花几块钱转个帐吓唬散户,趁机吸筹。
嘉信理财高管:比特币已成为主流投资:金色财经报道,尽管仍然并不完全相信比特币的效用,但嘉信理财(Charles Schwab)交易与衍生产品副总裁Randy Frederick认为,比特币现在已成为主流投资。Frederick表示,比特币很坚韧,它没有CEO,没有董事会,没有分红,没有收入。在很多方面它有点像贵金属。对于英国投资管理公司Ruffler昨天宣布其多策略基金在11月将投资组合的2.5%分配至比特币,Frederick评论称,其认为最近对比特币有很大帮助的一件事是,它得到了一些长期、非常有经验且成功的对冲基金经理等人的相当可靠的支持。[2020/12/17 15:27:09]
根据Chain.info提供的链上数据,我们发现,近十周内的链上大额转账和链上转账总额都没有大幅上涨。
链上的每日交易额如果以美元计价有小幅回升,而大额转账则几乎没有变化。
这说明大量持币的“巨鲸”依然在等待行情发展,并没有因为近期的行情变化而行动。
来源:Chain.info
VanEck数字资产分析师:美国监管机构对比特币和数字资产存在双重标准:VanEck数字资产分析师Gabor Gurbacs表示,比特币交易所交易基金(ETF)面临着来自美国监管机构的不公平压制,美国监管机构对比特币和数字资产一直存在双重标准,我认为这是错误的。(Cointelegraph)[2020/6/7]
来源:Chain.info
此外,据加密交易所Kraken的最新报告显示,持有100至1000枚比特币的中型“鲸鱼们”正在囤积更多的比特币。
报告分析指出,从2020?年1月3日起,“鲸鱼”地址数量的增长处于停滞阶段。在1月份,持有超过100?枚比特币的人对是否继续囤币持“观望态度”,与此同时,拥有10到100枚比特币的“小鲸鱼”们却在持续囤币。
来源:Kraken
到了2月份,在比特币的价格即将突破1万美元关口之际,持有100?到1000?枚比特币的“鲸鱼”数量激增,即此前持有10到100枚比特币的“小鲸鱼”在囤币阶段的情绪,在后期延续到了100?到1000?枚比特币的“鲸鱼”身上。
动态 | Mike Novogratz赢得关于比特币价格的注:Galaxy Digital首席执行官Mike Novogratz在推特高兴地宣布,他赢得了与加密批评家Nouriel Roubini的注。12月25日,BTC价格仍高于6000美元。据悉,Novogratz和Roubini在2019年5月举行的SALT 2019会议上就比特币的未来展开激烈争论,当时比特币价约为6000美元。Novogratz决定跟Roubini打。“如果圣诞节的时候它超过6000美元,你必须穿一件写着‘我爱比特币(I love bitcoin)’的衬衫。如果没有超过,我会穿一件T恤,上面写着‘Nouriel是对的(Nouriel was right)’。\"不过,Nouriel Roubini从未公开接受该注,这意味着即便Novogratz赢了注,他终究不会穿那件“我爱比特币”的衣服。(U.Today)[2019/12/26]
Kraken分析道,“同样,这也意味着上述囤币情绪会马上引起持币量在1000到10000?枚比特币的‘鲸鱼’的共振,让他们也进入到新的囤币阶段。”
“鲸鱼”们不断囤币表明人们正在把比特币当作一种价值存储资产。比特币的价格从2018年12月的3120美元上涨到2020?年2月的略高于1万美元,进一步说明了人们增加了对这种另类资产的风险敞口。
就在上个月,区块链数据分析公司Glassnodes指出,散户投资者也存在类似的“囤币”情绪。Glassnodes表示,自2018年比特币价格底部区间形成以来,地址余额在?0.1到1枚比特币的地址数量上涨了10%。
动态 | 易到用车服务器遭到连续攻击,攻击者索要巨额比特币:据第一财经消息,2019年5月26日凌晨,易到用车服务器遭到连续攻击,给用户使用带来严重的影响。攻击者索要巨额的比特币相要挟,攻击导致易到核心数据被加密,服务器宕机。目前,相关技术人员正在努力抢修,易到用车官方已向北京网警中心报案。[2019/5/26]
如今,囤币大户也经历了类似的情绪转变,人们都希望比特币的价格涨势能持续到2020年。
不过,Kraken预测上述囤币行为将在未来几周或几个月结束,比特币价格的波动性将重新出现。这种“先囤币后波动”的动态变化会进一步吸收市场的流动性,在未来造成供不应求的市场局面,从而推动比特币新一轮上涨行情的出现。
头部交易所在新增BTC用户方面领先优势显著
是否有更多数据佐证散户入场呢?
但是我们发现,受减半行情的带动作用,近期交易所用户数据和BTC全网算力都表现良好,头部交易所在在新增BTC用户方面领先优势显著。
来源:Chain.info
从新增BTC充值地址数来看,Coinbase在1月份新增的BTC充值地址比位于第二三名的币安和火币加起来还多了1271个,是绝对的赢家。但是由于Coinbase充值地址可以更换,所以这个数字可能比真实值略高。
从新增充值地址占总充值地址的比例来看,前六名中除了币安不足10%?外,其余五家都在12%至17.3%?区间内,差别不大。火币在一月的新增充值地址增长率最高,OKEx紧随其后。
OKEx虽然新增BTC充值地址数量不如前三名,但从增长率来看仍有优势。这也显示了同为头部交易所,不同交易所间的目标用户、用户使用习惯等依然有明显区别。
来源:Chain.info
1月的活跃充值地址数据进一步印证了新增充值地址表现出的规律。这里的“活跃充值地址”是指在今年1月之前已经存在的交易所充值地址,可以看做“老用户”的活跃情况。
来源:Chain.info
从榜单中我们可以看到,虽然前三名换了位置,但币安、火币、Coinbase三家依然位居前三。而也由于Coinbase的充值地址可换,导致其已有地址的活跃程度不高。与用户增长率类似,火币和OKEx的老用户活跃度也表现亮眼,远高于其他交易所。
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不同交易所的BTC余额变动情况差别巨大,大部分交易所在1月间处于BTC净流出状态,据Chain.info猜测,这些交易所流出的资金多数流入某几家正流入的交易所,从另一个角度证明了头部效应的增强。
来源:Chain.info
从链上余额来看,1月的赢家毫无疑问是OKEx和火币。这两家交易所在1月份链上BTC余额分别增加了27469.9BTC和22841.65BTC。
而位于第三的Coinbase链上余额只增加了不到4000BTC,其余上榜交易所均为净流出状态。
综合来看,今年一月交易所间竞争的最大赢家很可能是火币。从新增充值地址的数量和增长率、既有用户的活跃情况和链上余额变动等各项数据来看,火币都处于前三的位置。币安和Coinbase在用户数量和增长数量上有优势,但既有用户的活跃情况一般,而且新增用户并没有带来链上余额的增长,这可能意味着用户的平均充值金额并不大。OKEx用户群体较小,但在用户忠诚度和平均净值方面有一定优势。
比特币后市:短期尚有回调风险,长期利好仍在
虽然有小型鲸鱼积极囤币,交易所有散户入场趋势的利好信号,但短期内,比特币的回调会快速结束,重回上涨趋势之中吗?
Odaily星球日报提醒广大投资者,从当前的链上数据看,BTC在短期内仍面临回调风险。
一般而言,较大的链上大额转账额在统计上是强烈看涨信号。这一数值越大,说明BTC的价值网络越活跃,根据梅特卡夫定律,这一网络的价值就越高,BTC后市就理应上涨。
而根据上图近十周内链上大额转账和链上转账总额,我们发现近期并没有出现集中的链上大额转账现象,一定程度上也反映了目前市场上涨劲头不足的状况,短期内仍然出现下跌风险。
不过,长期来看,BTC仍有尚未出尽的利好,重新推高可能很大。
根据交易所Kraken的报告,比特币中小“鲸鱼”们此时正在忙于囤币,并且这种情况将在未来几周或几个月内结束,这一动作尚未作用到如今的市场价格上。
“鲸鱼”们这种“先囤币后波动”的行为会进一步吸收市场的流动性,导致市场出现供不应求的局面,从而在之后的几周或几个月内,将比特币的价格推向新高。
来源:DigitalAssetResearch?作者:GregCipolaro;LucasNuzzi概览过去几年,关于比特币是“风险”资产还是“避险”资产的争论从未停过.
1900/1/1 0:00:00最近的一周,是见证历史的一周。3月3日,美联储宣布紧急降息,这是2008年金融危机之后美联储的首次降息。3月8日,沙特股市暴跌,科威特股市首度熔断.
1900/1/1 0:00:00一个以狗狗币为主题的非同质化代币似乎成为了现有最贵的ERC-1155币。这个NFT由1,155,777.1ENJ支持——截至发稿时价值102,057.66美元.
1900/1/1 0:00:00近期,USDT「短缺」成为市场热议的话题。一些投资者反应,在火币、币安等交易平台上无法借入足够的USDT进行做多交易。但目前各大交易所,并未发布USDT短缺公告.
1900/1/1 0:00:00根据曾经触发比特币上涨170%的重要技术指标重新出现,比特币价格在未来短短两个月将达到26,000美元.
1900/1/1 0:00:00据Decrypt3月3日报道,韩国金融服务委员会区块链咨询委员会的一名关键成员表示,缺乏真实世界的使用案例是阻止加密货币增长的最大问题.
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