比特币:巴比特专栏丨邓建鹏：交易所FCoin暴雷的教训与启示_加密货币市场最新消息分析

自2009年初，化名为中本聪的人士推出比特币后，具有去中心化特色的虚拟货币成为区块链首个“杀手级”应用。如今，围绕以比特币为代表的虚拟货币，已形成从上游的“挖矿”，到下游的交易、托管、质押借贷、存储等漫长的产业链条。在这个链条中，最具核心地位的，却以具有中心化特色的虚拟货币交易所莫属。

不过，在2017年9月之后，在国内监管政策一刀切式禁令下，理论上中国不存在虚拟货币交易所。当前，向中国境内居民提供虚拟货币交易的交易所，要么形式上为注册在海外的私人商业机构，要么实为“地下”交易所。前者合规性方面存在问题，后者则为典型“非法经营”。

所有交易所均游离在中国金融监管机构掌控之外。交易所汇集大众金额惊人的虚拟资产，却无任何有效监管，本人认为交易所风险最为巨大，应事先有效防范。2020年2月，曾经的“明星”交易所FCoin突然宣称“暴雷”，造成投资人高达9000万USDT的资金亏空，更是证实了这种巨大风险！FCoin自发布巨亏信息、网站平台崩盘，引发大量投资人恐慌。FCoin大部分投资人为中国人，其中甚至不乏投资经验丰富的“大鳄”。交易所老板张某据称早已离境，一些愤怒的投资人围堵张某在杭州的家人至派出所报案。但是，从目前情况与政策法规来看，投资人指望靠监管机构与执法机构挽回损失，绝非易事。

美国上市公司会计监督委员会：将加大对审计人员涉及加密货币交易的监督力度:6月15日消息，美国审计监管机构周三表示，审计人员在审查涉及加密货币的公司的财务报表时，在根除异常交易和评估加密货币挖矿收入是否正确入账等方面存在不足。

美国上市公司会计监督委员会（PCAOB）发布《涉及加密资产的上市公司审计相关检查意见》，评估审计师如何测试其客户的加密交易或持有的资产。作为针对新出现的审计风险的跨公司审查的一部分，该委员会将在今年加大这些监督力度，并将审查审计师如何应对具有大量加密交易和持有的客户的欺诈风险。该委员会检查部门负责人Botic表示，若看到加密货币对公司的财务报表或公司的活动有重要影响，则将对其进行检查。[2023/6/15 21:39:09]

StarkWare将于2月5日在以色列举办StarkWare Sessions会议:1月10日消息，以太坊Layer2开发公司StarkWare将于2月5日和6日在以色列特拉维夫举办StarkWare Sessions会议，包括会谈、小组讨论、研讨会、圆桌会议、展示柜等。本次活动由以太坊、StarkNet和StarkEx社区策划。[2023/1/10 11:03:57]

交易所接连暴雷甚至跑路，说明了什么问题，其给投资人的教训和启示是什么呢？

笔者认为，其一，全球成千上万家交易所，除美、日等有限几个国家，绝大部分国家或地区的交易所并未受到有效监管。2017年中国监管政策禁止国内设置交易所，明确投资人参与虚拟货币投资“风险自担”。同时，中国金融监管机构不具有海外监管权限，执法机构对涉嫌侵犯中国投资者权益的交易所境外执法，涉及巨大成本甚至外交协调等困难。其结果，投资者在交易所买卖虚拟货币时，只能“自求多福”，处于绝对弱势！

加密交易平台Koinal在立陶宛开设新办事处，拓展欧洲业务:6月12日消息，加密金融服务提供商SG Veteris宣布旗下加密货币交易平台Koinal已在立陶宛开设新的办事处，以拓展欧洲业务。

SG Veteris已被授权提供加密货币兑换法币的交易服务，以及作为加密货币钱包服务提供商，允许立陶宛的用户访问其Koinal和Bitpace（加密B2B支付网关服务）产品。（FX Empire）[2022/6/12 4:20:29]

其二，海量面向中国居民开放的交易所，毫无监管，为所欲为。其在官网、微博及行业资讯网站发布各种涉嫌欺诈或诱导性的广告，特别是诱惑毫无风险承担能能力、毫无风险识别能力的投资者参与高风险的杠杆合约、期货交易等等。每次虚拟货币“过山车”般的行情，均导致大量投资人“暴仓”，损失惨重，却投诉无门。

Glassnode：持有比特币少于100枚和多于1万枚的实体开始积累BTC:金色财经报道，据区块链分析公司Glassnode最新数据显示，拥有余额少于100枚比特币的实体，以及拥有1万枚以上比特币的实体开始积累BTC。数据显示，新数据显示，拥有余额少于100枚比特币的实体在近期市场暴跌期间钱包总持有量的梯度上升，这个群体的总余额增加了80,724枚比特币，实际上，余额小于100枚比特币的实体以较低价格购买比特币，他们的需求已经抵消了LFG为维护UST挂钩而清算的比特币供应。另一个促成高积累趋势得分的群组是持有1万枚比特币以上的巨鲸，在整个5月，这些实体的余额增加了46,269枚比特币。[2022/6/3 4:00:00]

其三，在众多交易所中，大量名不见经传的小交易所为在市场中及时“上位”，推出无底线的竞争策略，吸引在逐利中失去理智的投资人。比如，已暴雷的某交易所，此前其实际控制人声称“XX100，别墅靠海”，一时追捧者多如过江之鲫！这种明确承诺高收益的行为，涉嫌欺诈，却连资深的投资人亦未及醒悟，令人不胜感慨。个别头部交易所近年甚至聘请身材火辣的女性客服，网上变相“色诱”潜在投资人。无底线策略如传染病般，正在业内四处蔓延，加剧了风险。

其四，一些华人背景的交易所，其实际控制人早已离境，长期滞留国外，甚至投资大量境外豪华地产。其刻意远离中国执法部门管辖范围，实质上随时为将来跑路或应付交易所暴雷作准备。一旦暴雷，投资人为之奈何？然而，投资人对此类交易所极少事先有清醒认识。甚至有投资人将所有家底，均倾囊于某交易所，相当于将自身置于火山上烤。

其五，大量交易所实际控制人不明，注册地址、办公地址不明。比如美国纽约州总检察署早在2018年9月发布的调查报告中，明确指出交易所“Gate.io……关于其运营商的地理位置，却没有任何公共消息来源。然而，该公司在提交给OAG的书面内容中表示，其平台运营主要在中国进行。”这类似于投资人把资产放置在陌生人的口袋中。这些“陌生人”或完全可能放肆挪用他人资产，或*****，或以“诈死”方式直接卷走投资人的资产，高风险本不言而喻。

其六，虚拟货币7X24小时全球连续交易，不设涨停板和跌停板，在没有监管的前提下，各种金融衍生品甚嚣尘上，大量中国投资人一次次因为交易所暴雷、跑路、窃币或暴仓而损失惨重，其风险比股票市场至少高十倍。投资人对交易所的风险却毫无认知，充分说明，区块链投资千万条，风险风控第一条！有效的风险认知与风险防范，是投资人安身立命之道！

最后，本人认为，中国金融监管政策亟需重塑，从重在清理整顿，调整为以消费者权益保护为核心，以铁腕手段，严厉打击涉嫌欺诈等严重违法犯罪的相关行为人。

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