美国财长StevenMnuchin周三在参议院金融委员会的听证会上表示，美国金融犯罪执法网络将发布与加密货币有关的新要求。
分析师：美国财政部、SEC和OCC新任命将提供数字资产监管透明度:加密货币分析师MagicPoopCannon乐观地认为，拜登总统对美国财政部、SEC和OCC的任命将为美国提供急需的监管透明度。此外，这种明确性最终将使面临美国SEC诉讼的Ripple和XRP受益。其表示：“美国的重点将是全面的加密监管改革，我对Ripple和XRP持乐观态度。”（EWN）[2021/1/24 13:21:29]
据TheBlock报道，虽然没有提供太多细节，但Mnuchin在听证会称，“特别是在加密货币领域，我们在机构与监管者间花费了太多时间。”他表示将在FinCEN上提出一些重要的新要求，不过他没有给出具体的实施时间。
美国财政部已与BitGo就其为受制裁地区用户提供服务达成和解:金色财经报道，BitGo已与美国财政部就其允许受制裁地区的用户使用其加密钱包服务进行交易的行为达成和解。美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）在12月30日的一份声明中表示，机构加密托管服务和钱包运营商BitGo没有尽一切努力阻止克里米亚、古巴、伊朗、苏丹和叙利亚的用户使用其钱包。声明称，在其各种制裁项目中有183项“明显违规”，总计交易金额略高于9000美元。BitGo将为和解花费98830美元。该公告明确表明OFAC将更密切地关注加密服务商。[2020/12/31 16:07:17]
Mnuchin补充称，“我们要确保技术向前发展，但另一方面，我们要确保加密货币不会变成瑞士秘密银行的帐户。”他表示目前这项工作正在进行当中，主要目的是“使执法人员可以看到钱的去向，并且确保这笔钱不被用于。”
美国财政部OFAC依赖加密货币交易所和行业参与者追踪客户 以实施制裁:金色财经消息，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）依赖加密货币交易所和行业参与者来追踪其客户，以寻找违反制裁的行为。OFAC主动跟踪交易的资源有限。
美国捍卫民主基金会研究主任David Adesnik在谈到OFAC依靠现有法律实施加密制裁时表示，“我不确定法律是否已经适应。美国财政部更多的是试图利用已经存在的账目。”加密交易所Bittrex合规主管John Roth表示同意，“OFAC实施加密货币制裁的方法与实施法币制裁几乎相同。OFAC进行指认，但它们希望交易所制定防止与被禁止的人/国家进行交易的计划。这与传统银行没有太大区别。”虽然对OFAC的开放态度持肯定态度，但Roth表示，“我认为要求很明确。挑战是如何使这些要求适应加密货币的独特性质。”（Cointelegraph）[2020/3/16]
他还特别提到了与政府发行的法定货币绑定的稳定币。Mnuchin表示，“我们确实认为技术可以大大减少支付的处理环节，特别是对于小额美元跨境支付。”
2019年7月，Mnuchin就与加密货币相关的监管问题向白宫发布了新闻发布会。他当时表示，“诸如比特币之类的加密货币已被用来支持数十亿美元的非法活动，例如网络犯罪、逃税、勒索、非法药物和人口贩运。我们不允许数字资产服务提供商在暗地中运作，也不会容忍使用加密货币来支持非法活动。”
图片来源：pixabay
作者XiuMU
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