加密货币:报告：2019年暗网活动高于以往，2020年执法部门该如何应对？_HAREPLUS

原文来源：Chainalysis，

译者：?Christina

来源：星球日报

民调显示，2019年18%的美国人和35%的美国千禧一代购买了加密货币，人们对加密货币的接受率正在上升。

像摩根大通这样的主流金融机构正在介入。亚马逊和星巴克这样受欢迎的零售商现在允许顾客使用比特币付款。不过同时，加密货币分散的、半匿名的特性也使它成为犯罪分子的独特选择。近年来，暗网不断有比特币等加密货币被用于支付各类商品和服务，成为了“法外之地”和“避罪天堂”。

数据显示，经过2018年的小幅下滑，2019年暗网市场总销售额增长了70%，其销售额首次超过6亿美元。不仅如此，自2015年以来，暗网市场交易在所有加密货币交易中所占的份额增加了一倍，从0.04%增至2019年的0.08%。

欧盟委员会的研究报告：标准政策无法有效监管DeFi:金色财经报道，根据欧盟委员会本周发布的一份研究报告，欧盟委员会正在通过本周发布的一份新报告调查有关如何监管DeFi的提案。?报告称，认识到DeFi的信息结构方式与传统金融的不同，标准政策无法有效监管DeFi。该报告提出了 4 项政策建议：

1.报告建议根据微观审慎要求制定一项单独的政策来规范法人实体的活动。

2.自愿遵守框架将涵盖协议和法律实体。

3.建立一个公共观察站，根据公共链上数据发表意见（\"嵌入式监督\"）。

4.建立一个甲骨文监督/监管的方法。[2022/10/21 16:34:53]

与之前类似，绝大多数暗网交易经由交易所进行。到目前为止，交易所是客户向供应商发送加密货币最常见的服务。

尽管暗网交易在加密货币交易活动中所占的份额仍较低。但由于近期暗网交易在执法审查力度加大情况下有所反弹，使得交易量有所增加。

虽然2018年活跃的49个暗网市场有8个在2019年关闭，但2019年又新增了8个。总体而言，除了2012年和2013年丝绸之路鼎盛时期外，2019年每个活跃的暗网市场的收入都高于其他年份。这是因为当一些市场关闭时，其他市场似乎能够弥补不足，满足客户需求。

报告：近75%的零售商计划在未来2年内接受加密货币支付:金色财经报道，根据德勤 6 月份进行的一项名为“商家为加密货币做好准备”的调查，近 75% 的零售商计划在未来两年内接受加密货币或稳定币支付。德勤对来自零售行业的 2000 名高管进行了抽样调查，这些高管代表了化妆品、电子、时尚、交通、食品和饮料等一系列子行业。虽然像比特币这样的数字货币通常只有用户认为的那样有价值，但稳定币是一种从基础资产中获取价值的加密货币。稳定币通常与美元等货币或黄金等商品挂钩。

调查显示，尽管现在使用加密货币支付相当新颖，但 83% 的零售商预计消费者对数字货币的兴趣将在明年增加，其中略多于一半的人已投资超过 100 万美元来实现数字支付。对于消费者来说，这意味着你很快就能用加密货币购买衣服、饮料、美容产品等。[2022/7/30 2:47:14]

上述数据也证实，收入增长的驱动力是更多的购买，而不是更大的购买。以美元价值计算，购买规模中值保持相对稳定，但转账数量却再次大幅增加，从900万笔增至1200万笔。这表明，要么是2019年有更多客户从暗网市场购买，要么是老客户的购买量增加了。

报告：机构加密投资产品连续第六周资金流入:金色财经报道，根据CoinShares9月27日的《数字资产基金流动周报》报告，逢低买入的激增推动了机构加密投资产品连续第六周的广泛流入。9月20日至9月24日期间价值9500万美元的资金流入标志着每周流入量增加了126%。机构对山寨币的兴趣似乎依然强劲，追踪Solana(SOL)、Cardano(ADA)和Polkadot(DOT)的产品分别流入390万美元、260万美元和240万美元。过去一周，多资产基金也流入了640万美元。（cointelegraph）[2021/9/28 17:11:19]

有趣的是，与其他服务相比，暗网市场的交易活动似乎较少受到加密货币市场价格涨跌或其他季节性波动的影响。上图显示了在2019年期间，暗网市场和其他三种服务在比特币交易总量上的比较，暗网市场的飙升幅度要小得多。

*****仍然统治着暗网

从在上图可以看到，暗网市场是如何随时间而变化的。其中，*****关注者一直占比最多。不过，值得注意的是，上述一些高端市场只服务于特定的国家或地区。例如，九头蛇市场是迄今为止图表上最受欢迎的市场，它只面向俄罗斯的客户。下面是这个图表的另一个版本，它只显示了具有全球客户群的市场。第二张图中所示的一些市场在一些国家比其他国家更受欢迎，但总体而言，下面所示的数据将与美国和西欧的调查人员更为相关。

报告：Polygon 5月TVL增长1102%，BSC TVL下降50%:DappRadar发布的5月份行业概览报告显示，5月份区块链行业中共有活跃钱包超100万个。 BSC锁定总价值下降了50%。同时，锁定总价值的80%流向了以太坊的DeFi生态系统。5月份Polygon锁定总价值增长了1102%，5月份结束时约为57亿美元。此外，报告称，5月份NFT销售额下降了5%，销售额为3.5亿美元。尽管如此，用户平均每天购买、交易和出售85,787枚NFT，价值约为600万美元。（Beincrypto）[2021/6/4 23:10:00]

*****市场在这里也占据主导地位。然而，专门从事其他非法商品的市场也带来了可观的资金。Joker'sStashMarket和UNICC是在整个时间段内保持稳定人气的两个最典型的市场。

打击网络犯罪：执法部门应该追查销售商，还是关闭市场？

很长一段时间以来，执法的策略一直是追查暗网。从表面上看，这似乎是最合乎逻辑的行动。如果你可以一下子拿下所有的供应商，为什么还要去找单个的供应商呢?执法机构遵循这一策略，取得了重大胜利，关闭了AlphaBay和Hansa等曾经显赫的暗网市场。但是，关闭市场的问题在于，其他市场很快就填补了这一空白。截至2019年底，至少有49个活跃的暗网市场，因此用户和供应商在寻找新市场时都有太多的选择。不仅如此，他们还可以很容易地在诸如“Dread”这样的论坛上找到新的市场。

动态 | 日本央行报告：CBDC设计会根据目的而有很大的不同:11月29日，日本央行发布了央行数字货币（CBDC）研究报告，针对CBDC的主要法律论点进行了分析和讨论。报告总结称：关于CBDC的法律问题不仅涉及日本银行法和民商法，而且涉及行政法、竞争法、信息法、刑法等广泛领域，其中还存在需要采取立法措施进行应对的地方。当然，CBDC的具体设计会根据发行CBDC的目的而有很大的不同，如果讨论发行CBDC，需要进行更深入的法律讨论。[2019/11/29]

Nightmare市场是一个短暂的、中等受欢迎的市场，于2019年7月23日关闭。与我们之前提到的其他例子不同，Nightmare并没有被执法部门取缔。目前还不清楚究竟发生了什么，但7月23日之后用户纷纷逃离。到7月底，Nightmare的交易几乎完全停止。正如下面的数据显示，Empire接手了Nightmare以前的大部分业务，因为它的销售额在Nightmare下跌时显著增长。

Nightmare市场关闭是暗网市场问题的缩影。市场上还有很多其他的市场，供应商很容易就能告诉他们最大的客户他们要去哪个市场。这就是为什么许多执法机构把注意力转移到逮捕个体商贩上。

下面是一个有关的案例研究。我们采访了StefanKalman，他是一名用户分析师，同时也是瑞典的缉官员，他的工作重点是暗网市场。

2014年，StefanKalman和他在瑞典警察局的团队发现了一家在丝绸之路2.0和Evolution上都很活跃的暗网小贩，叫Malvax。通过观察他在丝绸之路论坛上的活动，他们了解到他在另外两个暗网也很活跃：Evolution和Flugsvamp，两个瑞典独有的暗网市场。Malvax有280多种产品在售，其中包括危险的合成鸦片剂芬太尼。虽然成功地查获了他的一些货物，这些货物是由丹麦主要的私人邮递公司PostNord标记的，但他们还没有发现他的真实身份。

Malvax通过一系列混淆技术和复杂的操作掩护了自己的真实身份。但2015年抓住了一个绝好的机会，这是因为FBI在去年11月关闭了“丝绸之路2.0”的服务器后，又查封了这些服务器。通过查看这些服务器的日志，他们能够获得经销商在Malvax名下使用的一些比特币地址，并将其中一些地址追溯到总部位于英国的受监管交易所。

Stefan和他的团队向交易所发了一张传票，这为他们提供了足够的信息来找出Malvax到底是谁:FredrikRobertsson。

Stefan和他的团队在Flugsvamp上向Robertsson进行了秘密采购，以确认他仍然在贩。之后，Stefan和他的团队获得了授权，可以监听Robertsson的手机，在他的车上安装GPS追踪器，并通过摄像头监视他的房子。通过向下更多的测试订单并观察他的在线和离线行为。

由于Stefan和他的团队收集到的关于Robertsson兄弟的证据，瑞典法庭能够判定他们在暗网上贩卖*****。

卡片店深度潜水

正如我们上面所提到的，虽然贩卖*****的商店是最受欢迎的暗网市场类型，但它们并不是唯一实现持续销售的暗网市场类型。下面，我们来看看另一种流行的市场类型。

你可能听说过CapitalOne和HomeDepot等公司的重大安全漏洞，数千万客户的信用卡信息被窃取。有没有想过这些被窃取的信息最终会去哪里？很大可能是去向了信用卡商店。信用卡商店是暗网市场的一个类别，用户可以在那里购买被盗的信用卡信息。

以UNICC为例

上面是一些UNICC信用卡列表。信用卡的价格从2美元到15美元不等，平均为10美元左右。确切的价格取决于几个不同的因素。一个是产地。美国和西欧地区的信用卡通常售价较高。另一个影响价格的因素是持卡人的个人身份信息(PII)，如街道地址和电话号码。大多数网上商店要求购买者提供这些信息，因此，有了这些信息就会抬高信用卡的价格。

UNICC在2019年接收了价值至少2270万美元的加密货币，使其成为去年第四大最活跃的市场。全年活动相对稳定，在4月份达到顶峰。根据总销售额和每张卡的平均成本估计为10美元，估计UNICC出售了近300万客户的卡数据。

区域数据显示，在UNICC上购买被盗信用卡数据的大多数人来自北美，而出售被盗信用卡数据的大多数人来自中国。

暗网市场接下来会发生什么?

一些暗网市场已经开始实施用户安全功能。例如，许多公司采用了多签技术，这意味着买卖双方必须确认订单已经完成，资金才能转移。另一个是无钱包的代管，也被称为直接存款。每下一笔订单都会收到一个新的一次性钱包，买方存入的加密货币会直接流向卖家。

一些暗网市场也在采用新的基础设施，以避免执法机关关闭。例如，OpenBazaar有一个完全分散的结构，类似于区块链本身或Torweb浏览器。用户只需下载并运行一个程序，无需通过网站可以直接连接。

更多的“暗网”市场接受甚至强制使用像门罗币这样的“隐私币”。门罗币使用一种模糊的公共分类账，使人们更难看到在交易中发送方、接收方或交换的加密货币数量。

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