SEC:IEO有多惨烈？87个项目62%破发，最高亏损99%_Dexon

87个IEO项目，募资超20亿，62%破发?

“比特币将要暴跌到5000美元”，“加密货币就是局”。

随着9月底比特币的暴跌，又出现了这样的论调。

比特币会不会跌到5000美元很难预测，但是投资者所说的“加密货币就是局”是有依据：2019年上半年大火的IEO项目出现大面积破发、砸盘、跑路现象。

都知道IEO的疯狂和惨烈，但是事实可能比大多数人想象的更加可怕。

深链财经(ID：deepchainvip)统计，截至2019年10月10日，币安、火币等17个交易所一共上线了87个IEO项目，募资金额超过了2.95亿美元，折合约20.9亿人民币。

按照最高回报率计算，该笔资金最高时达到了13.59亿美元，如今只剩3.25亿美元，缩水了76.09%。

在87个项目中有3个项目亏损99%，接近归零，亏损超过50%的有41个，没有亏损的有33个。投资回报率的中位数是-45%，这意味着绝大多数投资者是亏损的。

历史上的今天丨美国SEC发布针对IEO的新警告:2020年1月15日，美国证券交易委员会（SEC）发布了针对IEO的新警告。根据通知，IEO类似于ICO，在过去几年里，其中一些被SEC作为未注册的证券发行进行了调查。SEC称，尽管IEO提供商可能声称他们的销售与ICO不同，但仍可能违反联邦证券法。因此，该机构警告投资者，如果他们考虑投资于IEO，请“谨慎”。 SEC警告称，一个声称已注册的平台并不一定意味着它实际上已在该机构进行了注册，并强调“不存在SEC批准的IEO”。[2021/1/15 16:17:01]

这还仅仅是以发行价购入的数据，如果是在二级市场上以高价买入，那么亏损幅度将会更严重。

币安平均回报率最高为97.21%，DigiFinex最低为-90.86%?

IEO项目交易所背书，项目方可以更容易募集到资金，投资者可以更方便的参与项目方代币二级市场的炒作。

深链财经(ID：deepchainvip)统计了17个交易所的平台币2019年最高涨幅、上线的IEO项目、项目平均回报率和最高回报率。

动态 | 美国SEC发布针对IEO的新警告:金色财经报道，美国证券交易委员会（SEC）周二发布了针对IEO的新警告。根据通知，IEO类似于ICO，在过去几年里，其中一些被SEC作为未注册的证券发行进行了调查。SEC称，尽管IEO提供商可能声称他们的销售与ICO不同，但仍可能违反联邦证券法。因此，该机构警告投资者，如果他们考虑投资于IEO，请“谨慎”。该通知称，IEO被吹捧为ICO的一项创新，因为它们是由在线交易平台代表企业直接提供的，通常是收费的，目的是为数字资产提供即时交易机会。这些在线交易平台通常没有在SEC注册，并且可能不恰当地称自己为“交易所”，它们也可能声称对IEO进行了尽职调查或其他质量评估。SEC警告称，一个声称已注册的平台并不一定意味着它实际上已在该机构进行了注册，并强调“不存在SEC批准的IEO”。[2020/1/15]

声音 | OKEX CEO：第五期IEO项目EM将延期重新开始:今日OKEX CEO发微博表示OK Jumpstart第五期项目Eminer轻挖今日12时上线抢购之后，由于抢购火爆，系统奔溃，目前正在修复中。第五期将会延期重新开始，具体时间稍后公布。[2019/7/31]

17个交易所目前一共上线了87个IEO项目，最高的交易所平均最高投资回报率高达1039.94%，最低的只有13.75%。总体而言，回报率还是正收益。

但是具体到项目本身，既存在最高投资回报率53.67倍的Sero，也存在上线即破发，最高投资回报率-59%的OceanProtocol。

87个IEO项目筹集了超过2.95亿美元的资金，而根据lCObench的数据，lCO在9月就筹集了4.25亿美元。从资金体量上来看，项目方获得资金的渠道主要还是lCO。

从数据可以看出，如果以申购价参与了每一个IEO项目并持有到现在仅有33个项目还盈利，占比仅仅37.93%。如果是在二级市场上以高价购入，那么这个比例将会更低。回报率最低的三个项目SKP、SQR和MGC都是-99%，如果拿100元买入这几个项目，那么如今只能拿回1元。

在17个交易所中，只有6个交易所平均回报率依旧为正。其中币安平均回报率最高为97.21%。DigiFinex最低为-90.86%，相当于投入100元，最后只剩下9.14元。

动态 | 6月IEO融资规模近16亿美元:据bitcoin消息，据评级平台Icobench6月初发布最新报告显示，全球初始代币发行（ICO）融资总额已减少到2.3亿美元，单个项目平均融资规模减少到740万美元。此外，六月份成功ICO项目只有31个，成功率仅为28%。但相比之下，同一时期IEO似乎更受欢迎。截至6月底，共有182个IEO项目募集到15.97亿美元，成功率超过60%。[2019/7/29]

大部分IEO项目的申购往往都需要持有一定数量的平台币，因此也使得平台币产生了巨大的涨幅。今年新上线的Gate.io平台币GT和Probit平台币PROB是其中涨幅最大的两个币种。但是目前，GT相较最高点跌幅56.47%，PROB跌幅74.60%。

截至10月10日，BitMart、Ethfinex、BitTrex、BinanceDEX、LBank、DigiFinex交易所上线的IEO项目全部跌破发行价。

其中没有平台币BitTrex的项目更是上线即破发，所有IEO项目平均收益率-63.3%。

分析 | BFX本轮IEO的认购用户不会拿到永久股权:Dgroup创始人赵东邀朋友分析BFX IEO的潜在风险和回报，对其文章大加赞赏，并表示“我无法完全客观，因为我是股东”。文章认为，BFX本轮IEO的原因是由于NYAG曝光了USDT抵押品不足，为了保证市场对USDT和BFX的信心，也是为了在法律意义上让USDT再次变成100%的美元抵押，所以进行此轮IEO。BFX公布的宣传资料显示，用运营利润回购LEO只限于90%的量，最后剩下一亿个LEO时BFX会停止回购，也就是这次IEO并不等于发行股份，你不会拿到永久股权。BFX IEO的目的是为了填8.5亿美元的坑，最大变量也是这被冻结的8.5亿美元能回来多少，以及什么时候回来的问题。BFX IEO主要风险为：最大风险其实就是美国zf（政府）风险；其次分别为IEO的法律风险、违约风险、随机风险、运营风险等。[2019/5/5]

BitTrexIEO项目价格走势

IX、DXN等多个项目套现后“死亡”?

经过对一些项目的深入调查，深链财经(ID：deepchainvip)发现，多个IEO项目已经“死亡”。

Bibox于4月25日上线了X-block，一共募集99万美元，上线Bibox之后IX开始一路暴跌。如今价格维持在0.0001已经一个月有余，并且几乎没有成交量。

IX最后一条推特还停留在五月份，内容是关于上线bb.vip交易所。然而bb.vip交易所在官网公告表示“由于项目的进度调整而推迟X-Block的启动”后便没了下文。

经查询，其官方网站x-block.io已经无法登陆，网站排名从4月中便呈现断崖式下跌。在以太坊浏览器上可以看到持有IX只有的只有537个地址，排名前十的地址持有了66.42%的代币。

x-block.ioAlexa排名

DEXON在4月25日上线LBank，筹集350万美元。LBank的文案宣传表示，DEXON是最尖端的分布式帐本技术，它完美平衡了传统区块链系统的不可能三角：去中心化、安全性、可扩展性。

事实上，DEXON没有做到宣传上的事，同时在五月份之后，DEXON的Facebook以及区块链再也未曾更新运行。

DEXONSCAN区块链浏览器

DEXON的创始人黄伟宁还被披露创建了交易所Cobinhood，并通过平台币COB融资了4亿台币，后因公司内部混乱而导致团队解散。

在被质疑DEXONopensource基金会砸盘时，黄伟宁给予了否认。但是，难以否认的却是DEXON的GitHub在2019年只更新了一次，并且测试网络已经关闭。

DEXON在7月份被LBank下架，仅仅存活了不到3个月的时间。

除了X-block和DEXON以外，还有不少项目仅仅维持着社交网络的更新，确保自己在投资者的眼中还“活着”。

火币破发率42.86%，OKEx破发率37.5%

正因为前文所提到的，IEO项目之所以能够轻易筹集到资金是由于有了交易所的背书。但是交易所如何从中受益呢？一是锁定交易所平台币的流动性，减少市场上的供给，从而抬升币价。二是从上币的过程中收取一定的上币费用。

如果交易所没有拉升平台币价格的需求，那么便对IEO项目的“质量”没有严格要求。如BitTrex的IEO项目，唯一的成本便是上币费。

同样没有平台币的BinanceDEX上币费只要1000BNB，项目方砸盘成本低，因此BinanceDEX上的IEO项目涨幅低并且全部破发。

那么，选择一家大交易所上线的IEO项目便一定靠谱吗？

不靠谱，目前平均收益率最高的币安上线了9个项目，其中4个破发，破发率44.44%。平均收益率第二高的Gate.io11个项目有5个破发，破发率45.45%。火币7个项目3个破发，破发率42.86%；OKEx8个项目3个破发，破发率37.5%。

事实上，不仅不靠谱，交易所可能还是帮凶。

如HuobiPrimeLite5月9日首期项目ThunderCore，上线随即从0.015暴涨至0.048，然后一路暴跌。11日便有传闻表示，团队在交易前分别向Upbit和火币分别装入5000万枚和3000万枚TT。

紧接着TT最早的非官方社区ThunderFans发文表示停止运营，公开与项目方决裂。令TT价格遭受重锤的还有首席科学家Elaine的离职。至此，TT相较最高点已经跌去90.04%。

TT价格走势

除了TT外，火币的第二期HuobiPrime项目NewtonProject也被爆料“割韭菜”。如今相较最高点也跌去了79.84%。

当然，也有交易所和项目方直接直接对垒。Bibox在Bibox恒星计划在开售前2小时表示暂停上线Staking项目，随后SKR发文表示真正的导火索在于Bibox索要保证金过高。

这场闹剧之后，Bibox平台币BIX从最高价至今下跌72.57%。SKR转战BiKi交易所，上线随即暴涨10倍，随后立马暴跌回原点，按最高点算如今已经暴跌99.59%。

在分析人士看来，正是因为利益存在于IEO的每个环节，因此包括项目方以及交易所在内都存在作恶的动机。而从数据上来看，IEO也仅仅适合投机而非投资。

火热一时的IEO之后，可能会出现IXO，投机之风并不会就此停止。对于投资者来说，在投机之前要时刻记得，币市有风险，投机需谨慎。

作者丨出蜀

编辑丨门人

运营丨一百小石头

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