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SEC:?Block.one被罚2400万美元,SEC开启“收费站”模式?_BLO

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美东时间9月30日,美国证券交易委员会公布了一份文件,该文件显示SEC已经与区块链技术公司Block.one达成了和解。

此前,SEC对Block.one提起来一项指控,SEC认为Block.one在大约一年的时间里通过ICO发行未经注册的数字代币EOS并筹集了数十亿美金的资金。对此,Block.one同意通过支付2400万美元的民事罚款来解决这些指控。

Block.one将大部分流动性资产投资于美债

据SEC公布的文件显示,这项针对Block.one的调查是在SEC网络部门和纽约地区办事处的JohnO.Enright监督下,由LukeM.Fitzgerald和TuongvyLe联合进行的。

据财经网·链上财经了解,Block.one在去年6月通过ICO完成了高达42亿美元的融资。紧接着同年7月,又从风险投资家PeterThiel、比特大陆、摩尔资本管理的创始人LouisBacon以及对冲基金亿万富翁AlanHoward那里获得了股权融资。

OKX?Blockdream?Ventures:投资布局不受周期影响,建议Web3建设者不要急于扩张:7月14日消息,GWEI?2022全球Web3生态创新峰会于新加坡举行,OKX?Blockdream?Ventures合伙人Benson在“数字资产时代的风投机构”圆桌论坛上表示,OKX Blockdream Ventures的投资布局不受市场周期影响,将持续向区块链项目赋能。

OKX会关注多个Web3基础领域,建议Web3建设者不要急于扩大规模,重点打造MFP;X2Earn重塑数字分享经济的未来建立在DAO机制成熟的基础之上,一款成功的区块链游戏需要具备稳健且执行力高的团队,良好的经济模型和较低的用户参与门槛;VC除投资外,也向被投项目提供全球资源及发展建议的支持;在下一轮周期中,OKX Blockdream Ventures持续看好游戏赛道,近期投资了WAX游戏工作室。[2022/7/14 2:12:52]

而SEC则认为,虽说Block.one是一家2016年注册于开曼群岛的离岸公司,但是Block.one在事实层面上在美国以及香港开设了办公室,且Block.one所获得的融资中有一部分来源于美国投资者。Block.one并未根据联邦证券法将其ICO注册为证券发行,也没有资格获得注册要求或寻求豁免。

C?bra:不要鼓励人们购买少量比特币,容易因失去一切而认为其很愚蠢:1月15日,Bitcoin.org域名所有者C?bra发推称,请不要鼓励人们购买少量比特币!如果有人涉足并且只买了价值10-20美元的比特币,尤其是在这轮牛市中,他们在试图“控制自己的密钥”的那一刻,很快就会因为费用而失去一切。他们会认为BTC很愚蠢。

网友评论称,“这是一个错误的选择。可以装Square,少量购买。一旦你有了1000美元或更多,就将其转移到冷存储库。我不会阻止他们积累。”C?bra回复称,“一旦人们习惯了将代币留在交易所,他们就倾向于继续这样做,不管数量多少。我主张一次性购买100美元,并立即撤回冷存储库。这是个好习惯。”[2021/1/16 16:20:05]

SEC执行部门联合主任斯蒂芬妮·阿瓦基安认为:“向美国投资者提供或出售证券的公司必须遵守证券法,无论其经营所在的行业或在其提供的投资产品上贴上的标签如何。”

??BCH 11月升级调整DAA调查:目前多方持赞同意见:据BCHNode官方7月12日消息,比特币现金节点(BCHN)代表TracyChen向中国比特币现金社区(大型矿池、交易所、关键人士和持有者)就是否支持11月BCH升级更改难度调整算法(DAA)的问题进行了咨询。结果显示:1.Antpool、ViaBTC、BTC.TOP、BTC.com和火币矿池五家矿池中,有三家同意修改DAA。2.火币、币安、CoinEX、Gate.io交易所中有三家同意修改DAA,一位持中立观点。3.重要人物中,三分之一同意修改DAA,一位持中立观点,一位未回复。4.BCH持币者中,30名受访者中有29人(96.7%)同意在11月修改。而受访者绝大多数来自中国bch社区的“BCH100俱乐部”。不过官方提醒称,该调查仍未结束。[2020/7/13]

因此,SEC认定Block.one违反了联邦证券法的注册规定,并要求其支付2400万美元的民事罚款。Block.one愿意支付该项罚款,但对SEC的调查结果持有保留态度。

分析 | ?BTC 30天ROI持续下滑 主流交易所相关交易量无较大起色:据TokenGazer数据分析显示:截止至10月23日17:00,BTC价格为$7981.16,市值为$143,967.11M;主流交易所24H BTC交易量约为$225.18M,环比昨日波动较小;BTC活跃地址数保持稳定,链上交易量略有下滑,出块时间约为9.1min,保持稳定,BTC市值占比环比昨日平稳波动,目前约为66.49%;BTC 30天ROI持续下滑;期货方面,与24小时前相比,火币、OKEx的比特币持仓量基本没变。OKEx比特币合约多空人数比上升;多头持仓比例上升,空头持仓比例下降。火币比特币多空趋势中,精英用户做多账户比例上升,但多头持仓比例下降;交易所方面,日内BTC/USD Coinbase对BTC/USD Bitfinex保持负溢价状态,溢价区间环比昨日有所缩小,投资人需警惕近期市场波动风险。[2019/10/23]

SEC的指控并非空穴来风,这2400万美元的罚款对于Block.one而言也或许只是小菜一碟。

2018年11月BB接受媒体采访时,在采访视频中曾公开承认EOS项目方高位套现了募集到的40?亿美元中的绝大部分,将这价值40亿美元ETH的绝大部分兑换成法币进行管理。

而关于这40多亿美元的资金走向,除了BB此前多次表示过计划投资10亿美元来布局EOSIO社区及其生态之外,Block.one或任何相关人员就再没有就此给出过正式而详细的信息披露。

链上财经通过整理此前Block.one一些零散的投资轨迹以及选择性的信息披露可知,目前Block.one持有的资产包括法币资产、14万枚BTC、1亿枚EOS、用于生态建设的投资基金,以及此前在由于流动性产生的加密货币损失。以上大致估算可得Block.one持有的资产总量价值约为44.8亿美元。

此外,在今年三月Block.one发给股东们的一封邮件中提到,其持有的价值约22亿美元的流动性法币资产,大部分投资于美国政府债券。

SEC多次通过罚款进行和解

有趣的是,消息一经公布后,EOS一反近期颓势,一度大涨近10%。针对此次事件,加密分析师AlexKrüger发推表示,在事实层面上,SEC通过罚款的形式向加密企业发出开绿灯通知。

而这并不是SEC首次在收取罚款后放弃对区块链相关企业的指控。

8月21日,SEC发布公告显示,加密货币评级机构ICORating同意缴纳26.9万美元与SEC达成和解。此前,SEC指控ICORating未披露有偿为加密货币项目方进行评级推荐的报酬。

SEC在调查中发现,在2017年末至2018年7月期间,ICORating有偿为某些项目方发布ICO评级报告,并通过其主网和社交媒体渠道公布报告和评级,进而为项目进行宣传。SEC发现,ICORating直接或间接地收取了10.0572万美元的项目推荐费。

对此,为撤销SEC对它的指控,ICORating同意上缴10.0572万美元的项目推荐费,支付6426美元的判决前利息,以及16.2万美元的民事罚款。达成和解后,ICORating的公司员工将免受SEC指控。

SEC表示ICORating违反了1933年《证券法》第17章条的反兜售规则,该规则要求“任何人,利用州际贸易中的任何交通、通信手段或者工具,或者利用邮递来公布、宣传或传播任何通知、通函、广告、报纸、文章、信件、投资服务或通信,即便没有发售证券的意图但对该证券进行描述,以直接或者间接从发行人、承销商或证券商处获得报酬,而未充分披露过去或将来获得的报酬及其金额数量,属于违法。”

8月9日,SEC已与区块链项目方PlexCorps达成和解。和解的条件是,对PlexCorps项目方要支付456万美元的罚款以及35万美元的利息。除此之外,对PlexCorps项目发起人Lacroix和Paradis-Royer分别处以100万美元的罚款。根据和解协议,Lacroix和Paradis-Royer各自同意再也不参与证券销售。

2017年12月,SEC在纽约布鲁克林联邦法院对PlexCorps项目及其发起人DominicLacroix提起诉讼,指控两者在互联网上向美国和其他地方的投资者销售名为PlexCoin的证券,声称PlexCoin的投资者将在一个月内产生1,354%的利润。SEC还表示,Lacroix的合伙人SabrinaParadis-Royer也与该计划有关。

作者:财经网吴英俊

来源:财经网链上财经

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