美国政府正密切关注与比特币和其他加密货币相关的非法活动。
加密货币合规专家表示,政府设立的与犯罪相关的区块链地址“黑名单”肯定会迅速增加。
Watcher.Guru:美国政府对马斯克的Neuralink公司展开联邦调查:金色财经报道,Watcher.Guru发推表示,美国政府对马斯克的Neuralink公司展开联邦调查。[2022/12/6 21:24:45]
周三,美国财政部对三名中国“枭”实施制裁,政府称他们使用比特币。随后,美国财政部外国资产控制办公室将11个比特币地址和1个莱特币地址添加到其SpeciallyDesignatedNationals名单中,确保任何美国人都不能使用相关地址开展业务。
Bitcoin Advisory创始人呼吁阻止美国政府拍卖被没收的16亿美元比特币:12月18日消息,比特币咨询公司Bitcoin Advisory创始人Pierre Rochard呼吁立法者阻止价值超过16亿美元的已没收比特币被拍卖,并建议将这些比特币放入一个战略比特币储备中。在12月16日发表的一篇博客文章中,Rochard对拍卖11月国税局从一名所谓的暗网丝绸之路黑客手中没收的69370枚比特币提出了警告,并指出美国检察官办公室已就没收比特币提起民事诉讼。Rochard强调,“迫切”需要更新立法,并表示他预计美国执法局将赢得没收案件,并在“未来6个月内”拍卖比特币。他表示:“我们需要尽快通过这项法律,这样我们才能停止拍卖”。Rochard称,过去在2014年和2015年超过14.4万枚比特币的拍卖只产生了1.22亿美元,而这些加密货币资产今天的价格将超过33.2亿美元。(Cointelegraph)[2020/12/18 15:40:07]
这是OFAC在一年内第二次将比特币地址列入黑名单——第一次是去年11月针对两名伊朗公民。但据Chainalysis全球政策主管JesseSpiro表示,这类行动只是刚刚开始。
Tusk Ventures创始人表示 美国政府对数字货币行业采取的措施是不可取的:Tusk Ventures创始人兼CEO Bradley Tusk表示当前美国政府对数字货币行业采取的措施只是“头痛医头,脚痛医脚”,真正实现有效的监管的前提是政府要承认数字货币的合法地位,数字货币行业也应当认可监管的必要性。[2018/1/8]
“我们预计OFAC还将采取进一步行动,将这些个人和其他涉及贩运的人的加密货币地址加入黑名单。”
他说,类似这样的案例进一步证明,有必要制定“严格的加密货币合规计划,以立即识别高风险行为和活动。”
JuanLlanos是几家加密货币公司的合规专家和顾问。这在很大程度上是由“公有区块链的固有特点”引起的,他说。
Chainalysis表示,快速检测和管理可疑交易的能力,可以在预防和减少安全漏洞造成的加密货币损失方面发挥重要作用。该公司专门为政府机构和私营企业提供合规工具,比如加密货币交易所。
Chainalysis副总裁JohnDempsey在一份声明中表示:
“随着立法者和监管机构对加密货币关注度的提升,加密货币业务在合规方面的实践比以往任何时候都更为重要。在应对受制裁实体、被黑资金、暗网市场和其他非法活动的风险时,每一分钟都很重要。”
Llanos解释说,交易所和其他受美国管辖的金融机构有义务筛选“被屏蔽的人”。任何违反这些制裁的人都可能面临高达1000万美元的民事罚款以及刑事指控。
公开将加密货币地址列入黑名单,是OFAC和FinCEN向罪犯和犯罪组织施加财务压力的一部分。
Spiro说:
“有了这些流程,各机构和交易所就可以同各国政府和执法部门合作,查明和防止这类非法活动。”
比特币是第一种,也是迄今为止最知名的一种加密货币,旨在让人们独立于银行和国家政府进行操作。你可能听说过很多故事,例如早期采用者赚了很多钱,他们的比特币从几便士涨到了几千英镑.
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