月亮链 月亮链
Ctrl+D收藏月亮链
首页 > 火星币 > 正文

比特币:美国政府行动升级,加密货币地址黑名单会越来越长_加密货币行情走势

作者:

时间:1900/1/1 0:00:00

美国政府正密切关注与比特币和其他加密货币相关的非法活动。

加密货币合规专家表示,政府设立的与犯罪相关的区块链地址“黑名单”肯定会迅速增加。

Watcher.Guru:美国政府对马斯克的Neuralink公司展开联邦调查:金色财经报道,Watcher.Guru发推表示,美国政府对马斯克的Neuralink公司展开联邦调查。[2022/12/6 21:24:45]

周三,美国财政部对三名中国“枭”实施制裁,政府称他们使用比特币。随后,美国财政部外国资产控制办公室将11个比特币地址和1个莱特币地址添加到其SpeciallyDesignatedNationals名单中,确保任何美国人都不能使用相关地址开展业务。

Bitcoin Advisory创始人呼吁阻止美国政府拍卖被没收的16亿美元比特币:12月18日消息,比特币咨询公司Bitcoin Advisory创始人Pierre Rochard呼吁立法者阻止价值超过16亿美元的已没收比特币被拍卖,并建议将这些比特币放入一个战略比特币储备中。在12月16日发表的一篇博客文章中,Rochard对拍卖11月国税局从一名所谓的暗网丝绸之路黑客手中没收的69370枚比特币提出了警告,并指出美国检察官办公室已就没收比特币提起民事诉讼。Rochard强调,“迫切”需要更新立法,并表示他预计美国执法局将赢得没收案件,并在“未来6个月内”拍卖比特币。他表示:“我们需要尽快通过这项法律,这样我们才能停止拍卖”。Rochard称,过去在2014年和2015年超过14.4万枚比特币的拍卖只产生了1.22亿美元,而这些加密货币资产今天的价格将超过33.2亿美元。(Cointelegraph)[2020/12/18 15:40:07]

这是OFAC在一年内第二次将比特币地址列入黑名单——第一次是去年11月针对两名伊朗公民。但据Chainalysis全球政策主管JesseSpiro表示,这类行动只是刚刚开始。

Tusk Ventures创始人表示 美国政府对数字货币行业采取的措施是不可取的:Tusk Ventures创始人兼CEO Bradley Tusk表示当前美国政府对数字货币行业采取的措施只是“头痛医头,脚痛医脚”,真正实现有效的监管的前提是政府要承认数字货币的合法地位,数字货币行业也应当认可监管的必要性。[2018/1/8]

“我们预计OFAC还将采取进一步行动,将这些个人和其他涉及贩运的人的加密货币地址加入黑名单。”

他说,类似这样的案例进一步证明,有必要制定“严格的加密货币合规计划,以立即识别高风险行为和活动。”

JuanLlanos是几家加密货币公司的合规专家和顾问。这在很大程度上是由“公有区块链的固有特点”引起的,他说。

Chainalysis表示,快速检测和管理可疑交易的能力,可以在预防和减少安全漏洞造成的加密货币损失方面发挥重要作用。该公司专门为政府机构和私营企业提供合规工具,比如加密货币交易所。

Chainalysis副总裁JohnDempsey在一份声明中表示:

“随着立法者和监管机构对加密货币关注度的提升,加密货币业务在合规方面的实践比以往任何时候都更为重要。在应对受制裁实体、被黑资金、暗网市场和其他非法活动的风险时,每一分钟都很重要。”

Llanos解释说,交易所和其他受美国管辖的金融机构有义务筛选“被屏蔽的人”。任何违反这些制裁的人都可能面临高达1000万美元的民事罚款以及刑事指控。

公开将加密货币地址列入黑名单,是OFAC和FinCEN向罪犯和犯罪组织施加财务压力的一部分。

Spiro说:

“有了这些流程,各机构和交易所就可以同各国政府和执法部门合作,查明和防止这类非法活动。”

标签:比特币加密货币CHA数字货币一个比特币要挖多久2021加密货币行情走势digichain币最新消息数字货币案例

火星币热门资讯
比特币:程序员小哥亲述:全部工资只有比特币是什么样的体验_Son Of Safemoon

比特币是第一种,也是迄今为止最知名的一种加密货币,旨在让人们独立于银行和国家政府进行操作。你可能听说过很多故事,例如早期采用者赚了很多钱,他们的比特币从几便士涨到了几千英镑.

1900/1/1 0:00:00
区块链:区块链行业周报:资产总市值比上周下跌2.11%,70%的前100项目中有不同程度下跌_比特币行情软件哪个好用

本报告由火币区块链研究院出品,报告发布时间2019年8月25日,作者:袁煜明、王蕊摘要本周区块链资产总市值比上周下跌2.11%,TOP100项目中70个项目市值有不同程度下跌.

1900/1/1 0:00:00
以太坊:以太坊基金会向开发者们资助246万美元,以推动以太坊2.0进展_NIMBUS币

据Cointelegraph8月27日报道,以太坊基金会宣布,将拿出246万美元来资助以太坊网络的开发者,以此推进“以太坊2.0”进展.

1900/1/1 0:00:00
区块链:让饭圈女孩杀入币圈_ENT

币圈的玩法正在向饭圈延伸。日前,韩国最大的娱乐公司SM公开对外宣发了一项新业务——计划发行自己的货币。从被污名化的追星一族到逐渐为大众所接受的饭圈文化,追星逐渐演变成为了一种时代潮流.

1900/1/1 0:00:00
区块链:工信部发文:鼓励企业、研究机构积极参与区块链等关键技术攻关_区块链是什么工作

9月4日,工信部发布了《工业大数据发展指导意见(征求意见稿)》,向社会公开征求意见。意见指出工业大数据是制造业数字化、网络化、智能化发展的基础性战略资源,正在对制造业生产方式、运行模式、生态体系.

1900/1/1 0:00:00
数字货币:央行发行数字货币背后的逻辑_OIN

导语:从远古时的实物货币,经过奴隶社会的贵金属、北宋时期的交子,到今天的各国纸币及电子货币,货币已存在了五千多年.

1900/1/1 0:00:00