BTC:警惕：加密愈发猖狂，请理智避免陷阱_WITH币

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时间：1900/1/1 0:00:00

过去两年中，社交媒体上的加密货币案早已屡见不鲜。据报道，2019年1月，Twitter上有人通过伪装成知名区块链人物取了数百万的加密货币。现在，平台上出现了一种新的形式，者使用技术人物或像Coinbase这样企业的照片形成的另一种加密局。

Twitter上新的加密局

在加密Twitter上有一个新的局，者通过分享著名加密货币和技术名人的截屏来宣传所谓的BTC赠品活动。通常，这些欺诈者会发布一个看似非常受欢迎的帖子，上面有数百或数千个点赞，并标上“好消息”的字样，同时附上Coinbase的一张照片，上面的公告表示它提供了一个BTC赠品，从而吸引真实用户。这些推文就是明目张胆的局，目的是个人，让他们相信自己的账户余额会增加。

例如，8月12日，摩根溪联合创始人Anthony“Pomp”Pompliano在Twitter上发布了他通常每周都会收到的投资者来信，人们可以在那里注册并定期收到Pomp的电子邮件。在Pomp的推文下是一个名为“Adam“的账户，评论说：“感谢Coinbase，我刚刚收到了1.90680BTC。任何人都可以参与，剩下的名额不多了。“在该声明下是一张伪造的Coinbase帐户截图：

哈尔滨市局：警惕以虚拟货币、区块链为噱头的非法集资局:近年来，一些不法分子打着“金融创新”、“区块链”的旗号，通过“拆分资产”抵押、发行“虚拟货币”等方式吸收资金，侵害公众合法权益。近日，哈尔滨市局的经侦民警详细分析总结了此类非法集资的主要特征，希望能够帮助市民提高防范意识，远离非法集资。

1. 网络化运作，跨境化局。这种非法集资主要依托互联网、聊天工具进行交易，利用网上支付工具收支资金，风险波及范围广、扩散速度快。

2. 空投“糖果”，连蒙带，难发现。不法分子利用热点概念进行炒作，编造名目繁多的“高大上”理论，有的还利用名人、大V“站台”宣传，以空投“糖果”进行诱惑，宣称“币值只涨不跌”、“投资周期短、收益高、风险低”，具有较强蛊惑性。

3.“动静”相结合，你手段多样。不法分子通过公开宣传，以“静态收益”（炒币升值获利）和“动态收益”（发展下线获利）为诱饵，吸引公众投入资金，并利诱投资人发展下线人员加入，不断扩充资金池。盘子越做盘大，上当的人也越来越多，汪少受者到后来，都成了犯罪分子的帮手。（哈尔滨新闻网）[2020/6/21]

为了庆祝5000万用户，我们决定举办5,000个BTC赠品活动。您可以使用任何钱包或交易所参与，访问我们的促销网站，如果您参与失败，您的BTC将被退回，感谢您的支持。-Coinbase团队

警惕钓鱼网站airdrop-box空投HT:据降维安全实验室报道，近期发生多起因钓鱼网站（airdrop-box）以及Telegram假冒HT空投导致用户资产被窃案件。者声称在2020年4月1日至2020年4月31日期间持有ETH即可按比例免费领取HT空投，诱导用户点击钓鱼网站链接，用户一旦输入私钥，资产就会被窃。降维安全实验室建议用户保持警惕，不要通过点击链接到达的网站上输入凭据或私钥，谨防上当受。[2020/4/7]

在推文下方，另一个Twitter帐户“Sierra”评论：“OMG-刚刚得到了2BTC，感谢分享。”更是有59人点赞了她的推文。ADA的CharlesHoskinson也被另一个名为“CharrleesHooskiinson”的虚假账户在Twitter上造谣行。这里共享的照片是一张虚假的ElonMusk帐户的图片，上面写着：“我们在特斯拉总部的营销部门提出了一个想法：为所有加密粉丝举办特别的BTC和ETH赠送活动”。和伪造的Coinbase帐户图片一样，假Musk帐户分享了一个据说可以让人资产翻倍的网站，事实证明这当然是假的。

动态 | 莱特币基金会：警惕在YouTube上传播的莱特币赠品局:金色财经报道，?莱特币基金会（Litecoin Foundation）的项目主管David Schwartz警告说，有冒充该基金会的YouTube频道最近播放了2019年莱特币峰会的视频，并假装正在现场直播。该视频的描述错误地指出，莱特币基金会正在提供10万枚LTC。Schwartz提醒投资者不要相信该频道及其提供的内容。[2019/12/24]

(这些推文可以在数百个流行的加密Twitterthreads上看到)

冒充杰出的加密技术影响者

分析 | 多数币种虽获近期底部区域支撑，但依然需警惕下破风险:根据OKEx现货显示，截至欧盘开始，BTC暂报价9086.5美元（-1.37%）。OKEx分析师Neo认为，昨日下午整个主流币市场虽短时走出下跌行情，但很快反弹并站稳近期较强支撑区域，因此可以一定程度上判定该区域为部份多头成本区。1小时级别看来，ETH、EOS、BCH以及TRX等币种昨晚冲击90日均线失败后现再度被空头打压至30日均线下方，本周末若能打破该压力位，下周或有机会冲击前高。而近日较弱势的XRP、BSV在几小时前跌破200日强支撑线后已承压，短期若跌破近期底部或继续走弱。需要注意的是，之前大涨获利的多头头寸仍有部份未离场，随时有抛盘的可能性，且BTC的短期走势也存在不确定性，因此需防范BTC带动整个市场出现的短时大幅度行情波动。OKB现货暂报2.94美元（-0.15%）。注：开盘时间以香港时间0点为准。

根据OKEx永续合约显示：

BTC 报9107.6美元(-1.42%)

ETH 报180.79美元(-0.76%)

EOS 报3.233美元(-0.52%)

LTC 报57.94美元(-1.31%)

ETC 报4.825美元(0.48%)

BCH报279.29美元(-1.22%)

BSV 报127.57美元(-0.77%)

XRP 报0.2909美元(-0.95%)

TRX报0.01958美元(0.10%)

根据国际第三方统计机构CoinGecko数据显示，OKEx平台24小时合约交易额36.1亿美元。风险提示：入市有风险，投资需谨慎。[2019/11/1]

在调查与这些局相关的第一个欺诈网站时，我们发现访问者可以看到Coinbase标志和一条针对新客户的信息。该网站称，如果一个人发送0.1到10BTC至该地址，他们将收到高达1~100BTC的回报。下面是人们可以向其发送资金的BTC地址，自news.Bitcoin.com调查以来，该地址会定期变动。

分析 | 警惕EOS交易memo信息中推广恶意钱包的行为:据PeckShield数字资产护航系统数据显示，半个月以来，有多个EOS账号频繁向大量EOS用户发送memo钱包推广信息并引导用户下载。截止目前已经发现，mobile.e、mobil.e、mobileosapps、newdexmobapp等几个账号，共计向11,471个EOS用户发送了上万条交易信息，并在memo中植入了钱包下载链接，而其最终导向为一个以Vitaly Buterin(冒充V神)的身份，开发的一款名叫mEOS Folio的山寨APP，该APP可直接在苹果应用商店中搜索到。PeckShield安全人员追踪研究发现，该APP存在钓鱼风险，一旦有用户输入私钥后便可能被窃取，严重威胁到用户的数字资产安全。值得说明的是，newdexmobapp账号为PeckShield近几天追踪的异常黑名单账户gm3dcnqgenes的关联账号，其已经以类似钓鱼方式盗取了超209万个EOS，最大受害者甚至为曾经参与以太坊和EOS的创世地址，我们已经联合相关交易所协助受害者进行资产追回。很显然，近期频繁的memo推广为gm3dcnqgenes黑客组织实施的又一次撒网钓鱼行为。PeckShield在此提醒广大EOS用户,务必注意甄别交易信息中memo存在的恶意广告内容，避免上当受。[2019/2/26]

(假冒的Twitter账户提供的地址为空，但欺诈网站上的假浏览器却显示交易)

赠品网站局在8月13日显示当前地址没有BTC，也从未记录任何与该地址相关的交易。但该网站的访客却收到了不同的反馈，因为网站上显示的是一个虚拟的区块链浏览器，旨在取人们信任，让他们真的相信资产翻倍的说法。在该假浏览器上显示有人刚刚存入8BTC并有88个BTC被发送回原始地址，但在真正的区块链浏览器上，这些交易并不存在。

(子Twitter帖上有一张假图，上面是一个URL地址，可以让人们找到一个伪造的Coinbase“doubler”网站)

Tesla创始人埃隆·马斯克也是Twitter的目标，照片中我们发现了另一场BTC翻倍的局。con的实现方式与Coinbase相同，一些Twitter账户分享一张假图片，而另一些假账户会评论说他们刚刚获得了几个BTC。照片中的网站也会出现一个几乎与Coinbase版本完全相同的虚假Tesla页面，但它是带有特斯拉标志的红色。和之前相同，它们在虚拟的区块链浏览器来展示虚构的BTC交易。与此同时还有一个进度条在显示目前还有多少BTC留在所谓的“doublingpot”中，你在网站上停留的时间越长，就好像你错过了越多的BTC。