区块链:麻省理工学院AI实验室：分析20万笔比特币交易后 发现只有2%是“非法的”_OptimusCat

据Coindesk8月2日报道，区块链分析公司Elliptic与麻省理工学院合作，发布了一个与非法活动相关的比特币交易公共数据集。

声音 | 麻省理工教授：区块链并不像据称的那样安全:据华尔街日报报道，麻省理工学院信息技术教授、麻省理工学院斯隆研究联合会网络安全创始主任Stuart Madnick表示，区块链并不像据称的那样安全。麻省理工学院的研究分析了2011年至2018年间区块链系统中公开报告的72起安全漏洞事件。其中，主要漏洞包括透明度、分布式控制和匿名性，这也是区块链技术的主要优势。Madnick称，虽然透明度使人们能够查看软件并确认没有任何缺陷，但据称也可以让恶意用户轻松访问和探索，以发现其他人尚未观察到的缺陷。至于匿名，Madnick强调，如果丢失密钥，则无法恢复对用户区块链账户的访问权限。Madnick的结论为，最重要的是，虽然区块链系统代表了加密和安全方面的进步，但在某种程度上与其他技术一样容易受到攻击，并且区块链具有新的漏洞。事实上，人类的行为或不作为仍会对区块链安全产生重大影响。[2019/6/7]

该小组的研究详细说明了MIT-IBM沃森人工智能实验室的研究人员如何使用机器学习软件对总价值约60亿美元的203,769笔比特币节点交易分类。该研究探索了人工智能能否帮助当前的反流程。

动态 | 麻省理工等九所大学将联合探索在学术记录领域应用区块链等技术:4月23日，九所顶尖大学宣布将联合探索区块链等新兴技术如何用于为学生提供数字版本的学术记录，记录内容包括徽章、证书、实习及传统学位等。九所大学分别为：代尔夫特理工大学（荷兰）、哈佛进修学院、哈索·普拉特纳研究所（德国）、麻省理工学院、蒙特雷科技大学（墨西哥）、慕尼黑工业大学（德国）、加州大学伯克利分校、加州大学尔湾分校 、多伦多大学（加拿大）。[2019/4/23]

在检查了这些节点与已知实体的关联后，研究人员发现，在这20万笔比特币交易中，只有2%被认为是非法的，另外21%的交易被确认为合法，但绝大多数交易仍未归类。据悉，到目前为止，自2009年推出以来，估计有4.4亿笔比特币交易。

声音 | 麻省理工教授：区块链可以创造无边界经济:据Cointelegraph报道，麻省理工学院（MIT）教授Silvio Micali在接受彭博社的采访时称，区块链可以创造无边界经济。Micali概述了需满足的三个主要特性——安全性、分散性和可扩展性，这些特性必须同时发挥作用以实现更具包容性和无边界的经济。直到最近，这三个基本属性中只有两个可以同时实现。[2019/1/22]

需要明确的是，这2％非法交易来自此前未公开的Elliptic数据集，且仅仅是麻省理工学院研究人员通过分析找出的。不过，该数据与另家分析公司Chainalysis的一项研究结果相似，Chainalysis估计，2019年仅有1％的比特币交易与非法活动有关。

由于世界各地的执法机构经常雇用Elliptic来识别涉及加密货币的非法活动，因此本研究旨在寻找有助于区分比特币非法使用和合法使用的方式，尤其针对没有银行账户的个人或其他未知实体。

Elliptic联合创始人汤姆·罗宾逊表示：

一般而言，合规性的关键问题在于假阳性。这项研究的一个重要部分是减少假阳性误报的数量。一个关键的发现是，机器学习技术在发现非法交易方面能起到非常有效的作用。

罗宾逊补充说，有时，基于暗网市场的预存数据、勒索软件攻击和其他刑事调查，软件能够找到难以描述却与已知实体匹配的模式。

在完成该学术研究之后，Elliptic公开了数据集以鼓励开源。

麻省理工学院研究员马克·韦伯表示：

我们正在与领域专家分享我们在反方面的早期实验，以便征求反馈意见。同时，我们也希望Elliptic数据集的发布能够激励其他人加入，共同开发新的AML技术和模型，继而提升金融系统的安全性。

4月，CNBC曾报道，全球犯罪活动增加可能推动100美元票据需求激增。美国经济研究所2017年的一份报告估计，所有流通的美国货币中有超过三分之一被犯罪分子和税务欺诈者使用。

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