NCE:长推：AI总结的，CFTC对被告提出的指控内容_Wombex Finance

注：本文来自@JinzeJiang0x0推特，MarsBit整理如下：

AI总结的，CFTC对被告提出了以下指控：

1.未经注册的期货交易：被告Binance和其高管Zhao和Lim被指控在未经注册的情况下从事期货交易，并向美国投资者提供衍生品合约。CFTC认为，这些行为违反了商品交易法和委员会规定。

2.欺诈：被告Binance和其高管Zhao和Lim还被指控在其网站和社交媒体上发布虚假和误导性的声明，以吸引更多的投资者。例如，他们声称Binance平台具有“最安全”的加密货币交易所之一的声誉，并宣称该平台采用了最佳安全实践。然而，实际上，该平台存在安全漏洞，并且曾经遭受过黑客攻击。

彭博社：美检察官正调查Jump、Alameda等涉及去年5月救助脱锚稳定币UST的群聊记录:3月14日消息，据消息人士透露，美国曼哈顿联邦检察官正在调查 Jump、Jane Street 和现已破产的 FTX 附属公司 Alameda Research 在去年 5 月关于可能救助 UST 的 Telegram 聊天群对话，以及其是否涉及可能的市场操纵。

消息人士表示，作为聊天审查的一部分，没有人被指控有不当行为，调查并不一定意味着会提出指控。（彭博社）[2023/3/14 13:02:27]

3.虚假陈述：除了欺诈行为外，被告还被指控在其网站上发布虚假陈述。例如，在2018年3月至2018年6月期间，Binance声称其位于香港，并且没有任何办事处或其他业务实体在美国境内。然而，在此期间，Binance实际上已经开始向美国投资者提供服务。

阿根廷政府考虑对加密公司制定监管要求:金色财经报道，据知情人士透露，在加密交易所FTX倒闭三个月后，阿根廷政府正在考虑对加密公司制定监管要求。不愿透露姓名的人士表示，该国地方监管机构CNV正在研究对加密公司的启动要求，例如偿付能力证明。CNV正在计划等待国会投票，这可能会在未来几周内赋予其对加密行业的监督权。CNV发言人拒绝置评。（彭博社）[2023/2/8 11:53:34]

4.违反反规定：最后，被告还被指控违反反规定，并未采取必要的措施来防止活动。CFTC认为，Binance未能建立和实施足够的反程序，并未对其平台上的可疑活动进行充分调查。

Quantum Economics创始人Mati Greenspan担任WUBITS高级顾问:8月12日消息，Quantum Economics创始人Mati Greenspan已加入Web3社交平台WUBITS担任高级顾问。Greenspan将就如何加速其用户采用以及新兴市场趋势向其提供建议。

WUBITS高管Albert Mashadev表示，Greenspan的加入将有助于团队“使用Web3和WUBIT的创新加密内容变现模型加速SoFi（社交金融）的发展”。（Cryptoslate）[2022/8/12 12:20:20]

5.违反反欺诈规定：被告Binance和其高管Zhao和Lim被指控在其网站和社交媒体上发布虚假和误导性的声明，以吸引更多的投资者。这些行为违反了商品交易法中的反欺诈规定。

6.违反交易所规则：被告Binance还被指控违反了其自己制定的交易所规则。具体来说，Binance未能采取必要的措施来防止市场操纵行为，并未对可疑活动进行充分调查。

7.违反交易所规则：被告Binance还被指控违反了其自己制定的交易所规则。具体来说，Binance未能采取必要的措施来防止市场操纵行为，并未对可疑活动进行充分调查。

8.违反证券法：被告Binance和其高管Zhao和Lim还被指控违反了证券法中的注册和披露要求。具体来说，Binance发行的某些加密货币可能构成证券，并且应该在SEC进行注册后才能进行交易。

制裁包括：

1.禁止Binance及其高管继续违反CEA和CFTC规定；

2.要求Binance支付民事罚款；

3.要求Binance退还非法获得的收益；

4.要求Binance支付诉讼费用。

Binance被指控违反CEA和CFTC规定，这些规定是民事法律。因此，如果Binance被判定有罪，可能会面临民事处罚，而不是刑事处罚。

但从长远看，CFTC对BN的指控可能会促使加密货币交易所更加重视合规和监管问题，从而提高整个行业的透明度和可信度。进而吸引更多传统金融机构和投资者进入加密市场。此外，如果Binance被迫改善其合规措施并遵守相关法规，这也将有助于保护投资者的利益，并减少市场操纵等不良行为的发生。

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